Giải mã thanh toán Huìwàng: 572 tỷ USDT lưu động trên chuỗi TRON thu hút sự theo dõi của cơ quan quản lý

robot
Đang tạo bản tóm tắt

Phân tích sâu sắc: Dòng tiền khổng lồ ẩn giấu trên chuỗi

Gần đây, một nền tảng có tên là Hợp Phúc Thanh Toán đã thu hút sự chú ý rộng rãi do có khả năng liên quan đến các hoạt động tài chính bất hợp pháp. Nền tảng này thực hiện các giao dịch thường xuyên bằng USDT trên chuỗi TRON, gây ra sự cảnh giác cao độ từ các cơ quan quản lý. Để tiết lộ các đặc điểm hành vi trên chuỗi của nó, một đội ngũ chuyên gia đã tiến hành phân tích sâu dựa trên dữ liệu công khai.

Tổng quan về dòng tiền

Trong khoảng thời gian từ tháng 1 năm 2024 đến tháng 6 năm 2025, lưu lượng tiền tệ trên nền tảng thanh toán Huyhoang thể hiện các đặc điểm sau:

  • Tổng số tiền rút: 572 tỷ USDT
  • Tổng số tiền gửi: 544 tỷ USDT

Điều này cho thấy nền tảng có một lượng lớn tiền vào và ra, và số tiền rút vẫn liên tục cao hơn số tiền gửi, với dòng tiền ròng đạt 2.771 triệu USDT.

on-chain"魅影":超550亿USDT流转背后的汇旺支付

Xu hướng dòng tiền định kỳ

Dòng tiền xuất hiện đỉnh rõ rệt vào các thời điểm sau:

  • Đầu tháng 7 năm 2024: Cả nạp tiền và rút tiền đều vượt qua 1 tỷ USDT
  • Tháng 3 và tháng 5 năm 2025: Số tiền rút gần hoặc vượt qua 11 tỷ USDT hai lần.

on-chain"魅影":超550亿USDT流转背后的汇旺支付

Phân tích tần suất giao dịch

Kể từ tháng 2 năm 2024, số lần giao dịch rút tiền tăng theo cấp số nhân, vào giữa tháng 5 năm 2025, gần 150,000 giao dịch trong một ngày, thể hiện đặc trưng "rút tiền tần suất cao". So với đó, giao dịch gửi tiền biến động nhỏ hơn, nhưng cũng tăng trưởng ổn định lên gần 140,000 giao dịch mỗi ngày.

on-chain"魅影": Hơn 550 tỷ USDT lưu chuyển phía sau dịch vụ thanh toán Huy Hoàng

Nhận thức về hành vi người dùng

Số lượng địa chỉ gửi tiền hoạt động trên nền tảng đã tăng từ chưa đến 30.000 vào đầu năm 2024 lên hơn 80.000, cho thấy cơ sở người dùng đang tiếp tục mở rộng, nhưng tốc độ tăng trưởng đã có phần chậm lại.

on-chain"魅影":超550亿USDT流转背后的汇旺支付

Địa chỉ cần chú ý

Địa chỉ rút tiền Top 3

  1. Địa chỉ 1: Tổng số tiền rút là 8.16 tỷ USDT, đã tương tác với nhiều địa chỉ rủi ro cao.
  2. Địa chỉ 2: Rút 5.8 triệu USDT, nghi ngờ bị kiểm soát bởi một nền tảng bảo lãnh nào đó.
  3. Địa chỉ 3: Rút 5,12 triệu USDT, có giao dịch với nhiều nền tảng giao dịch.

on-chain"魅影":超550亿USDT流转背后的汇旺支付

Địa chỉ nạp tiền Top 3

  1. Địa chỉ 4: Gửi 16.65 triệu USDT, nghi ngờ bị kiểm soát bởi một nền tảng đảm bảo nào đó.
  2. Địa chỉ 5: Gửi 4.49 triệu USDT, có thể là ví nóng của một nền tảng nào đó.
  3. Địa chỉ 6: Gửi 4.36 triệu USDT, cũng có thể là ví nóng của một nền tảng nào đó.

on-chain"魅影":超550亿USDT流转背后的汇旺支付

Phân tích thời gian hoạt động

Phân tích 10 địa chỉ người dùng bình thường được chọn ngẫu nhiên:

  • Giao dịch rút tiền chủ yếu tập trung vào thời gian UTC 01:00-16:00, cao điểm từ 07:00-13:00
  • Hoạt động gửi tiền chủ yếu tập trung vào thời gian UTC 03:00-10:00

on-chain"魅影": Hơn 550 tỷ USDT lưu chuyển phía sau dịch vụ thanh toán Hối Vượng

on-chain"魅影":超550亿USDT流转背后的汇旺支付

Động thái quản lý quốc tế

  • Tháng 7 năm 2024: Một công ty phân tích blockchain báo cáo rằng Tether đã đóng băng một địa chỉ liên quan đến nền tảng này, liên quan đến gần 30 triệu USDT
  • Đầu tháng 5 năm 2025: Bộ Tài chính Hoa Kỳ đề xuất cấm cung cấp dịch vụ tài chính cho nhóm này
  • Giữa tháng 5 năm 2025: Báo cáo của các cơ quan Liên Hợp Quốc chỉ ra rằng nền tảng này liên quan đến các dòng tiền nghi ngờ quy mô lớn.
  • Giữa tháng 5 năm 2025: Các nền tảng bảo lãnh liên quan thông báo ngừng hoạt động

on-chain"魅影": Hơn 550 tỷ USDT lưu chuyển phía sau dịch vụ thanh toán Hội Vượng

Những dữ liệu on-chain và động thái quản lý này cung cấp tham khảo quan trọng để hiểu được mô hình hoạt động của nền tảng này. Tuy nhiên, đối với các hoạt động tài chính phức tạp, vẫn cần điều tra và phân tích toàn diện hơn để đưa ra kết luận chính xác.

on-chain"魅影":超550亿USDT流转背后的汇旺支付

on-chain "魅影": Hơn 550 tỷ USDT lưu chuyển đằng sau dịch vụ Thanh toán Hối Wang

TRX0.96%
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • 3
  • Đăng lại
  • Chia sẻ
Bình luận
0/400
GasBanditvip
· 08-09 21:33
Cuốn chạy! Đại cá mập Rửa tiền hỗn loạn
Xem bản gốcTrả lời0
RugpullSurvivorvip
· 08-09 21:27
Từ đâu mà có nhiều tiền chảy ra như vậy?
Xem bản gốcTrả lời0
blocksnarkvip
· 08-09 21:15
Tính toán kỹ nhé.. Đã trốn ra gần 30 cái b dao.
Xem bản gốcTrả lời0
Giao dịch tiền điện tử mọi lúc mọi nơi
qrCode
Quét để tải xuống ứng dụng Gate
Cộng đồng
Tiếng Việt
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)