SEC กล่าวหา Geosyn Mining ว่ามีการฉ้อโกงเงิน 5.6 ล้านดอลลาร์: การวิเคราะห์อย่างละ

[TL; DR]

ในวันที่ 24 เมษายน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (SEC) ได้ยื่นคดีฟ้อง Geosyn และผู้ก่อตั้งของบริษัท เนื่องจากมีการย้ายเงินของนักลงทุนและดำเนินธุรกิจขุดเหมืองคริปโตโดยผิดกฎหมาย

ผู้ก่อตั้ง Geosyn โอนเงินจากนักลงทุนมากกว่า 1.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

การดำเนินการร่วมกันของระดับโลกเป็นสิ่งสำคัญในการสนับสนุนการตอบสนองอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดกิจกรรมที่ไม่เที่ยงตามกฎหมาย เช่น การเจาะระบบ

การแนะนำ

การกระทำของสหรัฐเพื่อให้ความสำคัญกับ GeosYN บริษัทขุดเหมืองสกุลเงินดิจิตอลที่อยู่ในรัฐเท็กซัสเป็นการแสดงถึงความตั้งใจในการควบคุมกลุ่มนี้ให้เข้าสู่การควบคุมของตนเอง ในวันที่ 24 เมษายน SEC US สำนักงานคุ้มครองผู้ลงทุนและตลาดหลักทรัพย์ (SEC) อักษรศาสตร์ได้ฟ้อง GeosYN ในคดีฉ้อโกง 64 นักลงทุนเกิน 5.6 ล้านดอลลาร์ในการทำธุรกรรมขุดเหรียญโครงการน้อยคุณภาพ บทความนี้จะอธิบายเรื่องราวของ SEC ต่อ GeosYN

คำสั่งการของ SEC ต่อ Geosyn Mining

ตามที่กล่าวถึงข้างต้น สำนวนกล่าวถึง, การฟ้องร้องของ U.S SEC ต่อ GeosYN และผู้ก่อตั้งของบริษัท คาเลบ โจเซฟ วอร์ด และ เจเรไม่ จอร์จ แมคนัทท์ เนื่องจากกระทำความผิดต่าง ๆ รวมถึงการดำเนินกิจการขุดเหมืองคริปโตที่ไม่ได้รับอนุญาตและการทุจริตผู้ลงทุน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: การป้องกันของ Uniswap ต่อการดำเนินการของ SEC ในเรื่องกฎหมาย

Ward และ McNutt เริ่ม GeosYN ในปี 2021 ด้วยเป้าหมายที่จะให้บริการด้านการขุดเหรียญคริปโตแก่นักลงทุนที่อาจจะเอาบริษัทมาเป็นที่ปรึกษาทางเทคนิค การจัดหาเครื่องขุด และกระบวนการขุดเหรียญคริปโต อย่างคาดหวัง มีบุคคลทั่วไปหลายคนลงทุนใน บริษัท

ตอนนี้คำกล่าวหาหลักของ SEC คือ GeosYN ทำการหลอกลวงนักลงทุน 64 คน ได้เกิน 5.6 ล้านเหรียญดอลลาร์ผ่านการลงทุนในการขุดเหมืองคริปโต เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายของพวกเขา วอร์ดและแมคนัท ได้เปลี่ยนแปลงข้อมูลบางส่วนเพื่อดึงดูดการลงทุนมาก

เริ่มแรก GeosYN อ้างว่าธุรกิจขุดเหมืองของตนมีกำไรเนื่องจากมีสัญญากับผู้ให้บริการไฟฟ้าที่จะจัดหาความต้องการพลังงานของตนในอัตราที่ต่ำกว่าปกติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริง อัตราที่พวกเขาได้รับไฟฟ้ามีค่าสูงกว่าปกติถึง 40-50%

SEC ยังอ้างว่า GeosYN โกหกนักลงทุนเกี่ยวกับกิจกรรมดำเนินการของมัน เช่น ถึงแม้ว่าจะได้ทำข้อตกลงบริการเพื่อซื้อเครื่องขุด 1,400 เครื่องในนามของนักลงทุน แต่จริงๆแล้วซื้อเพียง 400 เครื่องเท่านั้นตลอดระยะเวลาทั้งหมด

นอกจากนี้ยังได้ระบุในข้อตกลงระหว่างบริษัทและนักลงทุนว่าพวกเขาสามารถเลือกสกุลเงินดิจิตอลที่ต้องการในการขุดเหมืองได้ อย่างไรก็ตาม GeosYN ทิ้งคำขอของนักลงทุนให้ขุดเหรียญดิจิตอลอื่นที่ไม่ใช่ บิตคอยน์.

คดีฟ้อง SEC กล่าวว่า บริษัทปลอมข้อมูลบางส่วนเพื่อแสดงให้เห็นว่าการขุด bitcoin มีกำไร ตัวอย่างเช่น พวกเขาปลอมตัวเลือกการผลิตการขุด bitcoin และกำไรที่ได้ ในการปกปิดความผิดพลาดของพวกเขา บริษัทจซื้อ bitcoin เพิ่มเติมเพื่อแจกจ่ายให้นักลงทุน

อ่านเกี่ยวกับคดีคดี SEC อื่น ๆ:
คดีความของ SEC กับ Terraform และ Do Kwon การต่อสู้ทางกฎหมายระหว่าง SEC กับ Uniswap คดี SEC vs Ripple LBRY ต่อสู้กับ SEC

เป็นตัวอย่าง เมื่อบริษัทแจกจ่ายบิตคอยน์มูลค่า 354,500 ดอลลาร์ให้แก่นักลงทุน ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจคอยน์ที่ค้นหามาได้มูลค่าเพียง 320,000 ดอลลาร์เท่านั้น แต่เจตนาของพวกเขาคือการหลอกลวงนักลงทุนให้เชื่อว่าการดำเนินงานขุดเหมืองสกุลเงินดิจิทัลนั้นได้กำไร

เกี่ยวกับสิ่งนี้ คำฟ้องของ SEC ระบุ“Geosyn ยังแจกเอกสารปลอมให้กับนักลงทุนเพื่อสร้างความเป็นไปได้ของกำไร Ward เตรียมและส่งใบแจ้งการกระจายการลงทุนประจำเดือนให้กับนักลงทุนโดยแสดงอัตราการผลิตและกำไรที่ปลอมแปลงสำหรับ Geosyn และสำหรับหุ้นของลูกค้าที่อ้างว่าเป็นส่วนแบ่งของการผลิต”

การยึดครองเงินของนักลงทุน

SEC ยังอ้างว่าผู้ก่อตั้ง GeosYN โอนเงินกว่า 1.2 ล้านเหรียญสหรัฐไปใช้ส่วนตัวซึ่งรวมถึงการซื้ออาหารและปืนรวมถึงการจ่ายค่าสำหรับการเที่ยวและค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย คำฟ้อง SEC ระบุ“เวิร์ดโอนเงินจำนวนประมาณ 402,455.35 ดอลลาร์จาก Geosyn ในรูปแบบการถอนเงินสด การโอนเงินผ่านธนาคาร และการเรียกเก็บเงินผ่านบัตรเครดิตของบริษัท”

มันยังเพิ่มเข้าไป“McNutt หลอกเอาเงินจำนวนประมาณ 862,095.13 ดอลลาร์จาก Geosyn ในรูปแบบของการถอนเงินสด การโอนเงินผ่านธนาคาร และการใช้บัตรเครดิตของบริษัท” ตามเอกสาร McNutt ใช้เงินซื้อสินค้า เช่น วัสดุก่อสร้าง

มีข้อเท็จจริงที่สอดคล้องกับการใช้เงินที่ถูกโอนออกจากบริษัท Geosyn มาใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างที่หรูหรา ตัวอย่างเช่น พวกเขาซื้ออาหารที่แพงและสิ่งของอื่น ๆ เช่น อาวุธปืนและนาฬิกาข้อมือ อีกทั้งยังจ่ายค่าบริการในเรื่องความบันเทิงและค่าใช้จ่ายการเดินทางไปเที่ยว

น่าเสียดายที่ในช่วงปลายปี 2022 เกิดความขัดแย้งระหว่างผู้ก่อตั้ง Geosyn ทั้งสองเนื่องจาก Ward ตําหนิ McNutt สําหรับการล่มสลายของธุรกิจ เนื่องจากความเข้าใจผิด McNutt ยอมจํานนต่อผลประโยชน์ความเป็นเจ้าของของเขาใน บริษัท หลังจากลงนามในข้อตกลงการปล่อยตัว ด้วยเหตุนี้ ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2022 วอร์ดจึงรายงาน McNutt ต่อหน่วยงานทางอาญาในข้อหายักยอกเงินของบริษัท อย่างไรก็ตามเขาไม่ได้ให้รายละเอียดของการยักยอกเงินและการหลอกลวงแท่นขุดเจาะ crypto

เงินลงทุนที่ลดลงทำให้บริษัทต้องหยุดการดำเนินงานในปี 2023 วอร์ดทำการขายทองถลางกระเป๋าเงินดิจิตัล Geosyn และยังเหลือ $57,000

สำคัญที่จะทราบว่า SEC ยังตำหนิผู้จำเลยด้วย ของการละเมิด “กฎหมายล้มละลายและการลงทะเบียนหลักทรัพย์ของรัฐ”, ที่กำลังมองหา “การคืนทรัพย์พร้อมดอกเบี้ยก่อนคำสั่ง, และค่าปรับทางแพ่งต่อ Ward และ McNutt

ผลของการดำเนินการของ Geosyn Mining

คดีความต่อต้านของ SEC ต่อการขุด Geosyn นำเข้าความไม่แน่นอนและขาดความเชื่อในกลุ่มสกุลเงินดิจิทัล ในอันดับแรก การกล่าวโทษต่อ บริษัท ลดความเชื่อใจของนักลงทุนในกลุ่มสกุลเงินดิจิทัล นี้อาจส่งผลให้กิจกรรมการลงทุนในสกุลเงินดิจทัลลดลง

นักลงทุนหลายคนอาจปฏิเสธการลงทุนในสายงานดิจิทัลบล็อกเชนจนถึงเวลาที่ประเทศหลัก ๆ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา นำเสนอกฎระเบียบคริปโตให้ชัดเจน นอกจากนี้ยังหมายความว่าความเชื่อมั่นของนักลงทุนจะเพิ่มขึ้นหากธุรกิจคริปโตปฏิบัติตามกฎหมายทางการเงินที่มีอยู่

คดี SEC vs. Geosyn อาจเป็นสาเหตุให้เกิดการสอบสวนที่กว้างขึ้นในการดำเนินงานของบริษัทขุดเหมืองคริปโตหลายแห่งซึ่งอาจก่อให้เกิดความไม่สมดุลในการทำงานที่ถูกต้องของบล็อกเชนบางส่วนที่ขึ้นอยู่กับกลไกความเห็นแบบพิสูจน์ผ่านการทำงาน ตามที่คาดหวัง อาจมีคดี SEC อีกมากขึ้นในอนาคต

ด้านที่สว่างขึ้นคือ การลงโทษปัญหาด้านความไม่ซื่อสัตย์ของ SEC ต่อโครงการสกุลเงินดิจิทัลอย่าง Geosyn อาจแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งว่า บริษัทในกลุ่มนี้ควรปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล เช่น กฎห้ามการล้างเงิน (AML) และข้อบังคับในการรู้จักลูกค้าของตน

วิธีป้องกันการฉ้อโกงนักลงทุน

โครงการคริปโตควรดำเนินการด้วยมาตรการหลายอย่างเพื่อปกป้องเงินลงทุนของนักลงทุน อย่างไรก็ตาม รัฐบาลควรเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมนวัตกรรมในกลุ่มธุรกิจนี้ แต่ยังคงปกป้องนักลงทุน สิ่งนี้ยังแปลว่า บริษัทคริปโตควรปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐบาล รวมถึงการปรับใช้กฎหมายด้านการป้องกันการฟอกเงิน (AML) และกฎหมายเรื่องรู้จักลูกค้า (KYC)

บริษัทคริปโตทุกแห่งควรนำมาตรการรักษาความปลอดภัยระดับสูง ซึ่งรวมถึงการใช้ระบบรักษาความปลอดภัยแบบสองชั้นและการเข้ารหัสที่แข็งแกร่ง ตลอดจนการใช้กระเป๋าเงินดิจิทัลรูปแบบหลายลายเซ็นและกระเป๋าเงินดิจิทัลแบบเย็นเพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกแฮ็ก

ที่สาม บริษัทคริปโตควรให้คำแนะนำแก่ผู้ใช้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันสินทรัพย์ดิจิทัลของพวกเขาและวิธีการ ระบุกิจกรรมอาชญากรรมด้านสกุลเงินดิจิตอล เช่นการล่องอักเสบ อย่างไรก็ตาม รัฐบาลและสถาบันการเงินบางส่วนควรช่วยในการสอนผู้คนเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของสินทรัพย์ดิจิทัลและป้องกันการหลอกลวงที่คล้ายกับการฉ้อโกงของ Geosyn bitcoin miner

อ่านเพิ่มเติม: Web3 สูญเสียเงินกว่า 53 ล้านดอลลาร์จากผู้โจมตีในเดือนเมษายน 2024

ในที่สุด ผู้ส่วนไหนของอุตสาหกรรมคริปโตและผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ควรร่วมมือกันเพื่อ ป้องกันกรณีฉ้อโกงสกุลเงินดิจิตอล. ตัวอย่างเช่น แลกเปลี่ยน เว็บไซต์คริปโต เจ้าหน้าที่กำกับดูแลและหน่วยงานในการบังคับกฎหมายควรทำงานร่วมกันเพื่อหาวิธีการจัดการกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายเกี่ยวกับคริปโต พวกเขาควรมีช่องทางการสื่อสารและกองทัพงานที่ทำงานร่วมกันระดับโลกซึ่งสามารถประสานการตอบสนองอย่างรวดเร็วกับกิจกรรมที่มีฉ้อโกง เช่นการแฮกคอมพิวเตอร์ ด้วยเหตุนี้พวกเขาจะอยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าในการกู้คืนสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกขโมยมากมาย

สรุป

ในวันที่ 24 เมษายน SEC ของสหรัฐอเมริกายื่นคำร้องคดีต่อ Geosyn เพื่อดำเนินการธุรกิจที่ไม่ได้รับอนุญาตรวมทั้งการทุจริตทุนลงทุนของนักลงทุน Ward และ McNutt ทุจริตทุนลงทุนมากกว่า 1.2 ล้านดอลลาร์ นอกจากนี้พวกเขายังใช้คำใบ้และเอกสารปลอมเพื่อปลอมแปลงบุคคลให้ลงทุนในธุรกิจขุดเหมืองเงินดิจิตอลของพวกเขา ในระหว่างนี้ ความพยายามของโลกอย่างมีมลทินอาจลดลงขอบเขตของกิจกรรมอาชญากรรมด้านเหรียญดิจิตอล