中心化交易所遭受的重大黑客攻擊：歷史教訓回顧

近年來，多家中心化加密貨幣交易所遭遇了嚴重的安全事件，造成巨額資金損失。一些交易所因外部黑客入侵而蒙受重創,另一些則因內部管理不善而陷入困境。即便是行業巨頭也面臨着來自監管機構的壓力。相比之下,去中心化交易所在應對黑客攻擊、欺詐和過度監管等方面具有天然優勢。

本文將回顧加密貨幣交易所歷史上最嚴重的10起黑客攻擊事件,探討其中的教訓。

1. Bithumb：多次遭受攻擊

韓國交易所Bithumb自2017年起多次遭到黑客攻擊:

• 2017年2月:約700萬美元被盜
• 2018年6月:約3200萬美元加密貨幣被竊取
• 2019年3月:約2000萬美元EOS和XRP被盜
• 2019年6月:約3000萬美元數字代幣被盜

韓國科技部調查發現Bithumb存在網路隔離不足、監控系統薄弱、密鑰管理不當等問題。

2. WazirX：嚴重錢包漏洞

2024年7月,印度交易所WazirX遭遇重大錢包漏洞攻擊,導致超過2.3億美元加密資產被盜。被盜資產包括:

• 超1億美元SHIB
• 2000萬個MATIC(約1100萬美元)
• 6400億個PEPE(約750萬美元)
• 570萬個USDT
• 1.35億個GALA(約350萬美元)

盡管採取了硬體錢包等安全措施,WazirX仍未能阻止這次復雜的攻擊,凸顯了私鑰集中管理的風險。

3. 某知名交易平台：4000萬美元比特幣被盜

2019年5月,一家全球領先的加密貨幣交易平台遭遇黑客攻擊。攻擊者通過網絡釣魚和病毒獲取用戶的2FA碼和API密鑰,從熱錢包中盜走7,074個比特幣,當時價值超4000萬美元。

事後該平台宣布成立用戶安全資產基金,以應對極端情況。但2022年10月,該平台又遭受一次5.7億美元的攻擊,黑客利用跨鏈橋漏洞非法生成並竊取了200萬個代幣。

4. KuCoin：2.81億美元加密貨幣被盜

2020年9月,KuCoin遭遇重大黑客攻擊。黑客獲取了熱錢包私鑰,盜取了約2.81億美元的BTC、ETH、LTC、XRP等多種加密貨幣。

KuCoin迅速採取行動,轉移剩餘資金、凍結交易,並與執法部門合作追查。最終追回約2.04億美元被盜資金。該事件疑似與朝鮮黑客組織有關。

5. BitGrail：內部人員涉嫌參與

意大利交易所BitGrail遭遇1.4655億美元的盜竊案。警方指控創始人Firano可能參與其中,或在發現漏洞後未採取措施。約23萬用戶遭受損失。

法院宣布BitGrail破產,要求Firano返還被盜資產,並扣押其個人財產。調查發現BitGrail軟件存在嚴重缺陷,導致多次不當提款。

6. Poloniex：兩次重大攻擊

Poloniex曾遭受兩次重大攻擊:

• 2014年3月:97個比特幣被盜,佔當時持有量的12.3%
• 2023年11月:約1.26億美元從熱錢包被盜,疑似朝鮮Lazarus組織所爲

第二次攻擊中,黑客利用社工和惡意軟件竊取私鑰,並通過復雜手法洗錢,增加追蹤難度。

7. Bitstamp：系統管理員成突破口

2015年,黑客通過感染Bitstamp系統管理員的電腦,獲取了關鍵wallet.dat文件和密碼,從熱錢包盜走18,866個比特幣,約500萬美元。

事後Bitstamp全面重建平台,遷移到亞馬遜雲服務器,採用多重籤名錢包,並聘請外部公司管理冷錢包。

8. Bitfinex：多重籤名系統被攻破

2016年8月,黑客利用Bitfinex多重籤名系統漏洞,從熱錢包盜走120,000個比特幣。

Bitfinex將損失分攤到用戶帳戶,每個帳戶損失36%。爲彌補損失,向受影響用戶發行可兌換代幣。

9. Coincheck：5.34億美元NEM代幣被盜

2018年1月,日本交易所Coincheck遭遇5.23億個NEM代幣(約5.34億美元)被盜,成爲當時最大規模的交易所黑客事件之一。

Coincheck在熱錢包中存儲大量資產且缺乏足夠多重籤名保護。事後多家交易所聯手阻止被盜資產清算,但全面追回仍無法實現。

10. Mt. Gox：最臭名昭著的加密貨幣盜竊案

Mt. Gox曾是全球最大比特幣交易所,但遭遇兩次重大盜竊:

• 2011年:25,000個比特幣被盜
• 2014年:約850,000個比特幣被盜

這次事件嚴重打擊了比特幣價格和整個加密貨幣行業的信心,成爲行業警示。

加強交易所安全的措施

爲提高安全性,交易所可採取以下措施:

• 將大部分資產存儲在離線冷錢包中
• 實施多重籤名機制
• 加強內部控制和審計
• 定期進行安全評估和升級
• 提高員工安全意識培訓
• 與安全公司合作加強防護

這些事件凸顯了中心化交易所面臨的安全挑戰,也爲整個行業敲響了警鍾。加強安全措施、提高透明度將是未來交易所發展的關鍵。