فك تشفير الدفع بواسطة هوي وانغ: 572 مليار USDT داخل السلسلة على شبكة TRON يجذب متابعة الجهات الرقابية

robot
إنشاء الملخص قيد التقدم

تحليل متعمق: تدفقات الأموال الضخمة المخفية داخل السلسلة

مؤخراً، أثار منصة تُدعى هوي وانغ باي اهتماماً واسعاً بسبب احتمال تورطها في أنشطة مالية غير قانونية. تقوم هذه المنصة بعمليات متكررة عبر USDT داخل السلسلة على شبكة TRON، مما أثار يقظة كبيرة لدى الجهات التنظيمية. لكشف خصائص سلوكها داخل السلسلة، قامت مجموعة متخصصة بتحليل متعمق استناداً إلى البيانات العامة.

نظرة عامة على تدفق الأموال

خلال الفترة من يناير 2024 إلى يونيو 2025، كانت تدفقات الأموال على منصة هوي وانغ للدفع تظهر الخصائص التالية:

  • إجمالي السحب: 572 مليار USDT
  • إجمالي الإيداعات: 544 مليار USDT

هذا يدل على وجود تدفق كبير للأموال داخل السلسلة في المنصة، حيث أن مبلغ السحب مستمر في كونه أعلى من مبلغ الإيداع، وبلغت صافي التدفقات الخارجة 27.71 مليار USDT.

! على السلسلة "فانتوم": Huiwang Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار دولار أمريكي

الاتجاهات التمويلية الدورية

تظهر تدفقات الأموال ذروة واضحة في النقاط الزمنية التالية:

  • أوائل يوليو 2024: كلا من الإيداع والسحب يتجاوزان 10 مليار USDT
  • مارس ومايو 2025: كانت مبالغ السحب قريبة أو تجاوزت 11 مليار USDT مرتين

! على السلسلة "Phantom": Huione Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار USDT

تحليل تردد المعاملات

ابتداءً من فبراير 2024، بدأت عدد معاملات السحب في الزيادة بشكل تدريجي، حيث اقتربت في منتصف مايو 2025 من 150,000 معاملة في اليوم، مما يظهر ميزات "السحب المتكرر". بالمقابل، كانت معاملات الإيداع تتقلب بشكل أقل، لكنها نمت بثبات لتصل إلى حوالي 140,000 معاملة يوميًا.

! "الشبح" على السلسلة: دفعة Huiwang وراء تداول أكثر من 55 مليار دولار أمريكي

رؤى سلوك المستخدم

عدد عناوين الإيداع النشطة على المنصة زاد من أقل من 30,000 في بداية عام 2024 إلى أكثر من 80,000، مما يشير إلى أن قاعدة المستخدمين تستمر في التوسع، لكن معدل النمو قد تباطأ.

! على السلسلة "فانتوم": Huiwang Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار دولار أمريكي

العنوان الرئيسي

عنوان السحبTop 3

  1. العنوان 1: إجمالي السحب 8.16 مليار USDT، مع تفاعل مع عدة عناوين عالية المخاطر
  2. العنوان 2: سحب 5.8 مليار USDT، يشتبه في أنه تحت سيطرة منصة ضمان معينة
  3. العنوان 3: سحب 5.12 مليار USDT، مع عدة منصات تداول لها تعاملات.

! على السلسلة "فانتوم": دفعة Huiwang وراء تحويل أكثر من 55 مليار دولار أمريكي

عنوان الإيداع أفضل 3

  1. العنوان 4: إيداع 16.65 مليار USDT، يشتبه في أن منصة ضمان معينة تتحكم فيه
  2. العنوان 5: إيداع 4.49 مليون USDT، قد يكون لمحفظة ساخنة على منصة معينة
  3. العنوان 6: إيداع 4.36 مليار USDT، قد يكون أيضًا محفظة ساخنة لمنصة معينة

! على السلسلة "Phantom": Huiwang Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار USDT

تحليل وقت النشاط

تحليل 10 عنوان مستخدم عادي تم اختيارهم عشوائياً:

  • تتركز معاملات السحب بشكل رئيسي في الفترة من الساعة 01:00 إلى 16:00 بتوقيت UTC ، مع ذروة من الساعة 07:00 إلى 13:00
  • تتركز عمليات الإيداع بشكل أساسي في الوقت UTC 03:00-10:00

! على السلسلة "Phantom": Huiwang Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار USDT

! على السلسلة "Phantom": Huiwang Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار دولار أمريكي

الديناميات التنظيمية الدولية

  • يوليو 2024: أفادت شركة تحليل داخل السلسلة أن Tether قامت بتجميد عنوان مرتبط بهذه المنصة، يتعلق بحوالي 30 مليون USDT
  • أوائل مايو 2025: اقترح وزارة الخزانة الأمريكية حظر تقديم الخدمات المالية لهذه المجموعة
  • منتصف مايو 2025: أفادت تقارير من وكالات الأمم المتحدة بأن المنصة تتعلق بحركة أموال مشبوهة على نطاق واسع
  • منتصف مايو 2025: المنصات الضامنة ذات الصلة تعلن عن توقف عملياتها

! على السلسلة "فانتوم": Huiwang Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار دولار أمريكي

توفر هذه البيانات داخل السلسلة والديناميات التنظيمية مرجعًا مهمًا لفهم نموذج تشغيل هذه المنصة. ومع ذلك، بالنسبة للأنشطة المالية المعقدة، لا يزال من الضروري إجراء تحقيقات وتحليلات أكثر شمولاً للوصول إلى استنتاجات دقيقة.

! "الشبح" على السلسلة: دفعة Huiwang وراء تداول أكثر من 55 مليار دولار أمريكي

! على السلسلة "Phantom": Huiwang Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار USDT

TRX0.96%
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
  • أعجبني
  • 3
  • إعادة النشر
  • مشاركة
تعليق
0/400
GasBanditvip
· 08-09 21:33
جري! ظاهرة غسيل الأموال للقرش الكبير
شاهد النسخة الأصليةرد0
RugpullSurvivorvip
· 08-09 21:27
من أين تأتي كل هذه الأموال التي تتدفق خارجًا؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
blocksnarkvip
· 08-09 21:15
احسبها بدقة.. هربت حوالي 30 سكين ب.
شاهد النسخة الأصليةرد0
  • تثبيت