تحليل متعمق: تدفقات الأموال الضخمة المخفية داخل السلسلة
مؤخراً، أثار منصة تُدعى هوي وانغ باي اهتماماً واسعاً بسبب احتمال تورطها في أنشطة مالية غير قانونية. تقوم هذه المنصة بعمليات متكررة عبر USDT داخل السلسلة على شبكة TRON، مما أثار يقظة كبيرة لدى الجهات التنظيمية. لكشف خصائص سلوكها داخل السلسلة، قامت مجموعة متخصصة بتحليل متعمق استناداً إلى البيانات العامة.
نظرة عامة على تدفق الأموال
خلال الفترة من يناير 2024 إلى يونيو 2025، كانت تدفقات الأموال على منصة هوي وانغ للدفع تظهر الخصائص التالية:
إجمالي السحب: 572 مليار USDT
إجمالي الإيداعات: 544 مليار USDT
هذا يدل على وجود تدفق كبير للأموال داخل السلسلة في المنصة، حيث أن مبلغ السحب مستمر في كونه أعلى من مبلغ الإيداع، وبلغت صافي التدفقات الخارجة 27.71 مليار USDT.
ابتداءً من فبراير 2024، بدأت عدد معاملات السحب في الزيادة بشكل تدريجي، حيث اقتربت في منتصف مايو 2025 من 150,000 معاملة في اليوم، مما يظهر ميزات "السحب المتكرر". بالمقابل، كانت معاملات الإيداع تتقلب بشكل أقل، لكنها نمت بثبات لتصل إلى حوالي 140,000 معاملة يوميًا.
عدد عناوين الإيداع النشطة على المنصة زاد من أقل من 30,000 في بداية عام 2024 إلى أكثر من 80,000، مما يشير إلى أن قاعدة المستخدمين تستمر في التوسع، لكن معدل النمو قد تباطأ.
توفر هذه البيانات داخل السلسلة والديناميات التنظيمية مرجعًا مهمًا لفهم نموذج تشغيل هذه المنصة. ومع ذلك، بالنسبة للأنشطة المالية المعقدة، لا يزال من الضروري إجراء تحقيقات وتحليلات أكثر شمولاً للوصول إلى استنتاجات دقيقة.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
فك تشفير الدفع بواسطة هوي وانغ: 572 مليار USDT داخل السلسلة على شبكة TRON يجذب متابعة الجهات الرقابية
تحليل متعمق: تدفقات الأموال الضخمة المخفية داخل السلسلة
مؤخراً، أثار منصة تُدعى هوي وانغ باي اهتماماً واسعاً بسبب احتمال تورطها في أنشطة مالية غير قانونية. تقوم هذه المنصة بعمليات متكررة عبر USDT داخل السلسلة على شبكة TRON، مما أثار يقظة كبيرة لدى الجهات التنظيمية. لكشف خصائص سلوكها داخل السلسلة، قامت مجموعة متخصصة بتحليل متعمق استناداً إلى البيانات العامة.
نظرة عامة على تدفق الأموال
خلال الفترة من يناير 2024 إلى يونيو 2025، كانت تدفقات الأموال على منصة هوي وانغ للدفع تظهر الخصائص التالية:
هذا يدل على وجود تدفق كبير للأموال داخل السلسلة في المنصة، حيث أن مبلغ السحب مستمر في كونه أعلى من مبلغ الإيداع، وبلغت صافي التدفقات الخارجة 27.71 مليار USDT.
! على السلسلة "فانتوم": Huiwang Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار دولار أمريكي
الاتجاهات التمويلية الدورية
تظهر تدفقات الأموال ذروة واضحة في النقاط الزمنية التالية:
! على السلسلة "Phantom": Huione Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار USDT
تحليل تردد المعاملات
ابتداءً من فبراير 2024، بدأت عدد معاملات السحب في الزيادة بشكل تدريجي، حيث اقتربت في منتصف مايو 2025 من 150,000 معاملة في اليوم، مما يظهر ميزات "السحب المتكرر". بالمقابل، كانت معاملات الإيداع تتقلب بشكل أقل، لكنها نمت بثبات لتصل إلى حوالي 140,000 معاملة يوميًا.
! "الشبح" على السلسلة: دفعة Huiwang وراء تداول أكثر من 55 مليار دولار أمريكي
رؤى سلوك المستخدم
عدد عناوين الإيداع النشطة على المنصة زاد من أقل من 30,000 في بداية عام 2024 إلى أكثر من 80,000، مما يشير إلى أن قاعدة المستخدمين تستمر في التوسع، لكن معدل النمو قد تباطأ.
! على السلسلة "فانتوم": Huiwang Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار دولار أمريكي
العنوان الرئيسي
عنوان السحبTop 3
! على السلسلة "فانتوم": دفعة Huiwang وراء تحويل أكثر من 55 مليار دولار أمريكي
عنوان الإيداع أفضل 3
! على السلسلة "Phantom": Huiwang Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار USDT
تحليل وقت النشاط
تحليل 10 عنوان مستخدم عادي تم اختيارهم عشوائياً:
! على السلسلة "Phantom": Huiwang Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار USDT
! على السلسلة "Phantom": Huiwang Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار دولار أمريكي
الديناميات التنظيمية الدولية
! على السلسلة "فانتوم": Huiwang Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار دولار أمريكي
توفر هذه البيانات داخل السلسلة والديناميات التنظيمية مرجعًا مهمًا لفهم نموذج تشغيل هذه المنصة. ومع ذلك، بالنسبة للأنشطة المالية المعقدة، لا يزال من الضروري إجراء تحقيقات وتحليلات أكثر شمولاً للوصول إلى استنتاجات دقيقة.
! "الشبح" على السلسلة: دفعة Huiwang وراء تداول أكثر من 55 مليار دولار أمريكي
! على السلسلة "Phantom": Huiwang Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار USDT