利用链上数据挖掘MEME代币背后的操盘者

本文将以大小写$NEIRO为例,详细展示如何利用Dune、Nansen、Arkham等工具分析获利地址,找出潜在的"内幕交易"和操盘者。

大写NEIRO(ETH)获利地址分析

通过Dune查询代币获利情况,可以看到:

• 大写NEIRO目前浮盈的大户较少,大多数地址处于浮亏状态
• 前三大获利地址收益倍数在450-880倍之间,远高于其他地址
• 这些地址仅有一笔交易记录,疑似为"内幕交易"

对前三大获利地址进行深入分析:

地址1: 0x108d9b652d20fb2e196d3118a209bf792848781c

• 疑似为做市商Wintermute的子钱包
• 在代币发行初期以95美元买入近1000万枚代币
• 后续转入Wintermute其他地址进行操作
• Wintermute可能是大写NEIRO背后的主要势力之一

地址2: 0x1a768781d4543ae6862471ca603ee64d0827e848

• 在代币发行初期买入131美元的NEIRO
• 分两笔转出到两个地址,这两个地址均未卖出任何代币
• 其中一个接收地址还收到了来自crackoon.eth的转账
• crackoon.eth近期大量分散转账,疑似为测试目的

地址3: 0xb265f497c5b9f63ffc739bca24db5601ce90aff3

• 持仓与地址2的一个接收地址几乎相同,很可能是同一批人在操作
• 部分代币已经通过Crypto.com和Bitget出货,获利38万美元

总结

通过分析发现:

1. Wintermute很可能是大写NEIRO的主要操盘者之一
2. 地址2和地址3背后疑似为同一批人
3. 这些地址都与一个分币器地址有关联,最终指向了一个币安账户

小写NEIRO(CTO)获利地址分析

同样利用Dune查询获利情况,重点分析了以下几个地址:

最大获利地址: 0x794e31c25fb4655056be42bbe10f02d342b7d868

• 在代币发行初期大量买入
• 近期开始出货,通过多个中间地址最终流向交易所

最高收益倍数地址: 0x0714225f3e9f051ff8f4d2951dc1ca028c221dca

• 7月底小额分批建仓
• 8月初大量出货并复投
• 9月16日币安上线当天全部清仓

疑似内幕交易地址: 0x4bb22cbc4b177880a9f7d0677c61b4693d66a585

• 9月15日(币安上线前一天)大量买入
• 9月16日币安上线后全部卖出,获利42万美元

结语

通过分析可以发现,NEIRO代币背后存在大量"内幕交易"行为,大部分利润可能被这些地址获取。此类项目风险极高,参与时需要特别注意风险控制。不过NEIRO也为MEME市场带来了新的炒作热点,未来仍有发展空间,需要继续观察。