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香港海关近日成功侦破一起涉及11.5亿港元的重大洗钱案件,揭示了犯罪分子利用现金和稳定币相结合的新型洗钱手法。两名嫌疑人已被逮捕,分别是37岁的本地男子和50岁的外籍男子。
这起案件凸显了当前洗钱犯罪手法的演变。嫌疑人先将大额现金非法带离香港境外,随后通过频繁的稳定币交易来掩盖资金来源。海关部门注意到这两名男子的背景与其频繁的大额资金流动不相符,由此展开了调查。
执法人员对4处住宅和2间公司进行了突击搜查,全面检查了涉案人员的手机、银行卡和电子钱包记录。目前,案件仍在进一步调查中,两名嫌疑人已获保释但需接受后续调查。
值得注意的是,这并非香港近期唯一一起涉及虚拟资产的大规模洗钱案。今年5月,海关曾破获一起涉及35亿港元的虚拟资产洗钱网络。更早的2月,还查获了一起涉及印度市场、金额高达140亿港元的跨境洗钱案。
这些案件反映出稳定币正在成为洗钱犯罪的新工具。由于稳定币价格与法定货币挂钩,波动较小,且具有跨境转账快速的特点,因此被不法分子视为理想的洗钱工具。
随着虚拟货币在全球范围内的应用日益广泛,如何有效监管和防范利用稳定币等虚拟资产进行的洗钱活动,已成为各国执法部门面临的新挑战。香港海关此次的成功案例,无疑为打击此类新型金融犯罪提供了宝贵经验。
然而,这也提醒我们,在享受金融科技带来便利的同时,相关监管措施和法律框架也需要与时俱进,以应对不断演变的金融犯罪手法。只有这样,才能在保护金融创新的同时,有效遏制洗钱等违法行为,维护金融体系的稳定和安全。