2024年5月加密行业安全事件及政策监管综述

2024年5月，加密行业安全事件数量和损失金额较4月有所上升。本月发生较典型安全事件超37起,总损失金额达1.54亿美元,较4月增长约52.5%。其中攻击事件损失约5451万美元,与上月基本持平;钓鱼诈骗事件损失约9740万美元,增长约754%;Rug Pull事件损失约204万美元,下降约94.5%。

本月发生2起损失超千万美元的黑客攻击事件:游戏平台Gala Games因私钥泄露损失2250万美元、某DeFi项目因合约漏洞损失2000万美元。钓鱼诈骗事件大幅增加,多起损失超百万美元,其中一起地址中毒诈骗损失高达7200万美元。加密犯罪案件也呈现暴增趋势,多起涉案金额超1亿美元。

黑客攻击事件

本月发生11起典型黑客攻击事件,造成约5451万美元损失。主要包括:

1. 5月5日,Fantom链上某项目遭攻击,损失约127万美元。
2. 5月9日,Blast生态某项目遭攻击,损失约54万美元。
3. 5月10日,某Web3游戏项目遭攻击,损失约30万美元。
4. 5月14日,Arbitrum链上某DEX项目遭攻击,损失约46万美元。
5. 5月15日,某比特币DeFi工具因私钥被盗在两条链上共损失约630万美元。
6. 5月15日,Optimism链上某项目因合约漏洞遭攻击,损失达2000万美元。
7. 5月20日,某Web3游戏平台遭黑客攻击,造成约2250万美元损失。

Rug Pull/钓鱼诈骗事件

本月发生6起典型Rug Pull或钓鱼诈骗事件,造成约8790万美元损失。主要包括:

1. 5月3日,某巨鲸地址遭地址中毒诈骗,损失7200万美元。
2. 5月14日,Polygon链上某虚假项目发生Rug Pull,部署者获利约49万美元。
3. 5月14日,某地址遭钓鱼诈骗,损失约166万美元。
4. 5月18日,某地址遭受钓鱼诈骗,损失价值约560万美元代币。
5. 5月26日,某地址遭受钓鱼诈骗,损失约690万美元。

加密犯罪案件

本月发生20起典型加密犯罪案件,主要包括:

1. 成都警方破获特大涉虚拟货币地下钱庄案,涉案金额138亿元,抓获193人。
2. 吉林警方破获利用虚拟货币非法经营地下钱庄案,涉案21.4亿元。
3. 美国起诉卡地亚珠宝继承人涉嫌使用USDT洗钱,与贩毒集团有勾结。
4. 美国逮捕策划1.3亿美元网络诈骗的僵尸网络负责人。
5. 两名中国籍人士涉嫌领导7300万美元加密投资骗局洗钱计划被起诉。
6. FBI破获以加密投资为诱饵的庞氏骗局,涉案4300万美元。
7. 土耳其在21个省开展加密行动,拘留127名涉嫌欺诈的嫌疑人。
8. 马来西亚逮捕10人涉嫌利用加密货币洗钱,查获价值约770万美元资产。

区块链政策

1. 浙江省出台措施鼓励平台企业加快区块链等领域重大项目建设。
2. 浙江省推广区块链技术在长期护理保障体系中的应用。
3. 东阳市鼓励企业应用元宇宙等消费场景。
4. 湖北省探索建立基于供应链的区块链信用评价机制。

区块链产业发展

1. 全国首个国家级区块链数字提单系统在苏州工业园区上线运行。
2. 福建仓山区打造MR元宇宙沉浸式体验项目,培育文旅消费新场景。
3. 国网数科发布"区块链+绿电标识"国际标准。
4. 中国主导的全球首个"区块链+物联网安全"国际标准正式发布。
5. 上海"区块链+跨境电子缴税"功能已上线。

数字资产及行业监管

1. 巴西央行今年将制定稳定币和加密货币规则。
2. 美国众议院通过加密法案FIT21,将提交参议院投票。
3. 安徽启动"皖剑-2024"专项行动,重点查处虚拟货币等网络传销活动。
4. 韩国最新《捐赠法》不允许使用加密货币捐赠。
5. 菲律宾证券交易委员会计划推出加密资产监管框架。
6. 美SEC专员提出英美联合建立"数字证券沙盒"的提案。
7. 瑞士就实施全球加密货币报告框架展开咨询。
8. 香港证监会强调《打击洗钱条例》适用于虚拟资产业界。
9. 加拿大税务局加强打击虚拟资产逃税。

其他重要事件

1. 香港证监会警告公众提防名为"Quantum AI"的涉嫌欺诈实体。
2. HashKey Group已成为香港虚拟资产全牌照独角兽。
3. 报告显示今年迄今加密黑客和欺诈已造成4.73亿美元损失。
4. 英媒报道钱志敏案6.1万枚比特币或归英国警方和内政部所有。
5. 哥伦比亚总统被指2022年竞选中接受50万美元非法加密项目捐款。
6. 美国法院下令没收279个含朝鲜黑客犯罪所得的虚拟货币账户。
7. 加密货币超级政治行动委员会为2024年美国选举筹集超1亿美元。