2025 年区块链社区揭露涉嫌 2000 万美元的 非同质化代币（NFT）发行诈骗案

2025 年最新进展

在 Squiggles NFT 丑闻后的一项重大进展中，区块链取证公司已实施专门用于识别影子钱包网络的高级检测系统。这些系统现在能够在诈骗达到临界规模前，标记出跨多个平台的可疑交易模式。

区块链分析公司的数据显示欺诈检测有显著改善：

被 Coffeezilla 揭露的 NFT Factory 组织已在所有主要平台上被永久列入黑名单，他们的数字指纹现在由专门算法追踪。平台安全团队通过去中心化警报系统共享情报，共同对抗有组织的欺诈团体。

监管机构已为高价值 NFT 项目建立标准化验证协议，要求在超过特定阈值的项目启动前进行多阶段身份验证和资金来源声明。

这些保护措施代表了区块链安全基础设施的重大进化，展示了生态系统如何在 Squiggles 等高调诈骗尝试后进行适应和改进。

区块链社区破获涉嫌 2000 万美元的 NFT 空投骗局

摘要

受欢迎的油管人Coffeezilla已经破获了价值2000万美元的NFT空投骗局。该YouTube大V在最近的YouTube视频中揭露了这一欺诈行为。

他们计划使用一个名为Squiggles的NFT项目，为此进行Squiggles炒作。然而，在Squiggles发布的前几个小时，一份档案被删除，该项目背后的整个团队受到指控。根据档案，Squiggles背后的团队是一群个人，负责进行多次诈骗，而
Squiggles项目其实只是一个傀儡。根据Coffeezilla的爆料，这些骗子叫NFT工厂。自发现以来，OpenSea已下架NFT空投骗局项目。用于推动虚假叙述的影子钱包也被OpenSea曝光并下架。

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Squiggles背后的故事

2月10日，NFT新项目Squiggles开始铸币。据开发人员称，该项目是10,000个
NFT的集合。在该系列推出之前，该项目进行了大量炒作，团队在宣传上花费了大量资金，包括电子广告牌、请有影响的人宣传等。Squiggles的推特账号目前拥约有
22.3 万关注者，而就在其骗子行为大揭露之前，其关注者达到了 23 万。

然而，就在项目启动的前几个小时，一个犯罪视频流传开来，在这个视频中发现了Arsalan，也就是这一骗局背后的真实身份，因而这一骗局最后惨败了。据Coffeezilla，有人看到
Arsalan 与另一名涉嫌 NFT 诈骗者 Gavin 在同一辆车上。 Gavin Mayo是创造NFT 抽地毯式的人物，曾被列入 NFT 社区的黑名单。

Sinful Souls Homepage

在将一系列相关事件和进一步调查联系起来后，Coffeezilla
制作了一个完整的视频，为该项目在Opensea上进行抽地毯骗局提供了足够的罪证。这些调查包括监控参与项目初步阶段的
Etherscan 账户。

项目启动后不到30分钟，就已有价值约 700 万美元的 Squiggles售出。经过进一步审查，得知一个账户创建的影子钱包在该项目上花费了大约 500
ETH。发现另一个账户使用影子钱包购买了 800 ETH。两个账户都购买了 Squiggles，并试图在 OpenSea 上以较低的价格出售
NFTs。据Coffeezilla所言，这一行为是在为Squiggles制造轰动效应，进行炒作。在Opensea上以较低的价格出售
NFT作品是为制造一种错觉，即该系列NFTs需求量大且销量好。然而，在他们能进一执行诈骗任务之前，OpenSea将Squiggles系列与影子钱包一起除名。

Squiggles仍在反击

鉴于证据确凿，人们以为该团队会取消该项目。然而，在项目启动几个小时后，Arsalan在Instagram的帖子中表示：

“我才发现一些关于我的疯狂言论和一些奇怪的指控，不知道这些有什么根据或者我是怎么缠上这些的。无论在身体上、经济上，还是精神上，我永远都不会伤害任何人；我不是这样的人；这是的道德观很正。”

为了证明在项目上线的前一天晚上他的行为是没有违法，Arsalan进一步解释说：

“这些人正在试图歪曲事实，煽动恐惧。我和朋友在俱乐部里，只是因为我的这些朋友在这个领域名声不好。现在他们就试图把我和他们联系起来；伙计们，事实不是这样的。请不要妄下结论。”

尽管一切都已经失败，Arsalan仍在与Squiggles持有者和白名单成员举行会议。该项目背后的团队还试图用#freesquiggles标签启动社交媒体活动，以让
Opensea
重新上线将该项目。该项目目前在Looksrare上上线，目前，该系列中的2700多件作品正在出售。他们在Twitter上的新闻稿中宣布将把收藏中的作品减少到5000件。

Twitter Press
Release

Squiggles背后的团队被指控进行其它诈骗

项目启动前几个小时发布的60多页的档案让Squiggles引火上身。该文件称，Arsalan只是NFT
抽地毯骗局受托的名义负责人，而真正的主谋是Squiggles。根据档案显示，该项目背后有一个 NFT骗子团队，而这群骗子还负责其他NFT 抽地毯骗局。

在Coffeezilla的视频中，三个人（姓名不详）的身份是League of Sacred Devils、League of Divine
Beings、Vault of Gems、Sinful Souls、Dirty Dogs、 Lucky Buddhas、Uncovered、
Faceless等背后的团队。据他介绍，这些人通过大量生产看起来质量上乘但只是幌子的NFT项目来完善创建NFT骗局。他们通过推动不同的幌子成为每个NFT项目的掩护者来实施骗局。但所有这些行动的幕后黑手都是同一个人。

两名诈骗成员Gavin Mayo和Travis Skiver在一个视频中承认是Sinful
Souls的幕后黑手。然而，Faceless背后的操纵者Travis Skiver否认曾是Sinful
Souls幕后人。Faceless引起了轰动，油管NFT监察人认为Faceless盗走了盗数字艺术品的集合进而破获了这一犯罪行为。

诈骗者一系列泄露的文档中讨论谁将成为新项目的负责人。从一条消息可以看出，团伙成员Gabe“显然是大队长”；但在Faceless网站上，Travis被称为“大队长”。据报道，Squiggles在下线之前售出约
2,700 件假 NFT Sinful Souls，赚了近 500,000
美元。调查揭露了该组织如何努力组织起来的。例如，在洛杉矶的一个地方举办了一场Sinful
Souls展览，声称其合法性，许多人因而沦为受害者。Gavin表示，该组织甚至发展到开设了一个实体办公室，其中一个头目表示，“这样团队就不会松散。”

诈骗者本会在被曝光之前从NFT空投骗局Squiggles中赚取约 2000 万美元。幸运的是，他们所作所为被曝光了，避免了成千上万的人沦为其噱头的受害者。