区块链社区破获涉嫌 2000 万美元的 NFT 空投骗局

摘要

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受欢迎的油管人Coffeezilla已经破获了价值2000万美元的NFT空投骗局。该YouTube大V在最近的YouTube视频中揭露了这一欺诈行为。

他们计划使用一个名为Squiggles的NFT项目，为此进行Squiggles炒作。然而，在Squiggles发布的前几个小时，一份档案被删除，该项目背后的整个团队受到指控。根据档案，Squiggles背后的团队是一群个人，负责进行多次诈骗，而 Squiggles项目其实只是一个傀儡。根据Coffeezilla的爆料，这些骗子叫NFT工厂。自发现以来，OpenSea已下架NFT空投骗局项目。用于推动虚假叙述的影子钱包也被OpenSea曝光并下架。


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Squiggles背后的故事

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2月10日，NFT新项目Squiggles开始铸币。据开发人员称，该项目是10,000个 NFT的集合。在该系列推出之前，该项目进行了大量炒作，团队在宣传上花费了大量资金，包括电子广告牌、请有影响的人宣传等。Squiggles的推特账号目前拥约有 22.3 万关注者，而就在其骗子行为大揭露之前，其关注者达到了 23 万。


然而，就在项目启动的前几个小时，一个犯罪视频流传开来，在这个视频中发现了Arsalan，也就是这一骗局背后的真实身份，因而这一骗局最后惨败了。据Coffeezilla，有人看到 Arsalan 与另一名涉嫌 NFT 诈骗者 Gavin 在同一辆车上。 Gavin Mayo是创造NFT 抽地毯式的人物，曾被列入 NFT 社区的黑名单。


在将一系列相关事件和进一步调查联系起来后，Coffeezilla 制作了一个完整的视频，为该项目在Opensea上进行抽地毯骗局提供了足够的罪证。这些调查包括监控参与项目初步阶段的 Etherscan 账户。

项目启动后不到30分钟，就已有价值约 700 万美元的 Squiggles售出。经过进一步审查，得知一个账户创建的影子钱包在该项目上花费了大约 500 ETH。发现另一个账户使用影子钱包购买了 800 ETH。两个账户都购买了 Squiggles，并试图在 OpenSea 上以较低的价格出售 NFTs。据Coffeezilla所言，这一行为是在为Squiggles制造轰动效应，进行炒作。在Opensea上以较低的价格出售 NFT作品是为制造一种错觉，即该系列NFTs需求量大且销量好。然而，在他们能进一执行诈骗任务之前，OpenSea将Squiggles系列与影子钱包一起除名。

Squiggles仍在反击

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鉴于证据确凿，人们以为该团队会取消该项目。然而，在项目启动几个小时后，Arsalan在Instagram的帖子中表示：

“我才发现一些关于我的疯狂言论和一些奇怪的指控，不知道这些有什么根据或者我是怎么缠上这些的。无论在身体上、经济上，还是精神上，我永远都不会伤害任何人；我不是这样的人；这是的道德观很正。”

为了证明在项目上线的前一天晚上他的行为是没有违法，Arsalan进一步解释说：

“这些人正在试图歪曲事实，煽动恐惧。我和朋友在俱乐部里，只是因为我的这些朋友在这个领域名声不好。现在他们就试图把我和他们联系起来；伙计们，事实不是这样的。请不要妄下结论。”

尽管一切都已经失败，Arsalan仍在与Squiggles持有者和白名单成员举行会议。该项目背后的团队还试图用#freesquiggles标签启动社交媒体活动，以让 Opensea 重新上线将该项目。该项目目前在Looksrare上上线，目前，该系列中的2700多件作品正在出售。他们在Twitter上的新闻稿中宣布将把收藏中的作品减少到5000件。

Squiggles背后的团队被指控进行其它诈骗

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项目启动前几个小时发布的60多页的档案让Squiggles引火上身。该文件称，Arsalan只是NFT 抽地毯骗局受托的名义负责人，而真正的主谋是Squiggles。根据档案显示，该项目背后有一个 NFT骗子团队，而这群骗子还负责其他NFT 抽地毯骗局。

在Coffeezilla的视频中，三个人（姓名不详）的身份是League of Sacred Devils、League of Divine Beings、Vault of Gems、Sinful Souls、Dirty Dogs、 Lucky Buddhas、Uncovered、 Faceless等背后的团队。据他介绍，这些人通过大量生产看起来质量上乘但只是幌子的NFT项目来完善创建NFT骗局。他们通过推动不同的幌子成为每个NFT项目的掩护者来实施骗局。但所有这些行动的幕后黑手都是同一个人。

两名诈骗成员Gavin Mayo和Travis Skiver在一个视频中承认是Sinful Souls的幕后黑手。然而，Faceless背后的操纵者Travis Skiver否认曾是Sinful Souls幕后人。Faceless引起了轰动，油管NFT监察人认为Faceless盗走了盗数字艺术品的集合进而破获了这一犯罪行为。

诈骗者一系列泄露的文档中讨论谁将成为新项目的负责人。从一条消息可以看出，团伙成员Gabe“显然是大队长”；但在Faceless网站上，Travis被称为“大队长”。据报道，Squiggles在下线之前售出约 2,700 件假 NFT Sinful Souls，赚了近 500,000 美元。调查揭露了该组织如何努力组织起来的。例如，在洛杉矶的一个地方举办了一场Sinful Souls展览，声称其合法性，许多人因而沦为受害者。Gavin表示，该组织甚至发展到开设了一个实体办公室，其中一个头目表示，“这样团队就不会松散。”

诈骗者本会在被曝光之前从NFT空投骗局Squiggles中赚取约 2000 万美元。幸运的是，他们所作所为被曝光了，避免了成千上万的人沦为其噱头的受害者。



作者：Gate.io 研究员 M. Olatunji；译者：Cedar W.
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