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## TL; DR

纽约陪审团判定Sam Bankman-Fried有7项罪名成立 [与FTX倒塌有关](https://www.gateweb.work/explore/ftx-sbf "related to the FTX collapse").

Gary Wang、Nishad Singh 和 Caroline Ellison 承认对他们涉及 FTX 瓦解的指控。

联邦法院将在2024年3月确定班克曼-弗里德的判决。

## 介绍

Sam Bankman-fried的审判即将结束，联邦法院裁定他对所有7项指控有罪。然而，法官尚未宣判，可能会在2024年3月进行。Sam Bankman-fried很可能会在监狱度过数十年。

本文将讨论法院认定Bankman-Fried有罪的指控。它还将着眼于判决对他和FTX加密交易所可能产生的后果。

## Bankman-Fried被判犯有所有指控

美国联邦法院判定FTX和Alameda Research创始人Sam Bankman-Fried犯有欺诈投资者、贷款人和其他客户数十亿美元的罪行，该案被称为美国历史上最大的金融欺诈案件。

纽约陪审团认为，班克曼-弗里德以超过100亿美元的金额欺骗了FTX加密交易所的客户。然而，班克曼-弗里德一直否认他欺骗了FTX的投资者。

简而言之，Bankman-Fried被判犯有针对客户和贷款人的电信欺诈罪，以及与证券、商品和洗钱相关的5项阴谋指控。

**针对FTX客户的电信欺诈/共谋电信欺诈：**对Bankman-Fried最大的问题是客户资金的损失。Bankman-Fried通过允许Alameda Research利用FTX资金来欺诈客户。

在大多数情况下，客户将他们想要交易的资金存入Alameda Research的银行账户。因此，Alameda Research根据需要使用这些资金。

**针对阿拉米达的贷款人进行电信诈骗/参与电信诈骗的共谋：** 这里的主要问题是，Alameda Research篡改了发送给Genesis等公司的资产负债表 [BlockFi](https://www.gateweb.work/blog_detail/1241/v2lsbcbcbg9ja0zpiejlifrozsbozxh0ifrviezhbgw "BlockFi") 它想借款。

简单来说，该公司故意误导了向关键合作伙伴转发的财务报告。法庭认定Bankman-Fried负有责任，因为他批准了这些报告。

**针对FTX投资者的证券欺诈共谋：** FTX 加密货币交易所对其合作伙伴如何使用其资金撒了谎。这位高管还给出了关于交易所从其运营活动中产生的收入的错误数字。

更重要的是，Alameda Research没有透露其正在遭受的损失。所有这些都导致其商业伙伴做出错误的投资决策。像Paradigm和Third Point这样的公司做出的投资决策是基于虚假的信息。

**针对FTX客户实施商品欺诈的阴谋：** 这是一个盗取加密货币的阴谋，比如 [比特币](/price/bitcoin-btc) 以及以太坊(ETH)，美国证券交易委员会将其归类为大宗商品。这一指控与第一项类似：电信欺诈/共谋。 [对FTX客户进行电信欺诈](https://www.gateweb.work/blog_detail/3017/ftx-sues-sam-bankman-fried-and-former-_s-for-1-billion "to commit wire fraud against FTX customers") 然而，第一项指控涉及投资者资金，而这一项涉及属于美国大宗商品范畴的加密货币。

**洗钱阴谋：** SEC指控Bankman-Fried将客户资金从FTX交易所转移 [到Alameda Research](https://www.gateweb.work/blog_detail/1748/disclosure-about-alameda-and-ftx-how-can-users-avoid-risks-when-organizations-are-in-chaos "to Alameda Research") 其中它被用于与其无关的目的，如进行政治捐款。主要是，Bankman-Fried未能洗清自己的这些指控，导致了他的定罪。

## FTX加密交易所传奇的背景

之前，我们讨论了
**SBF面临7项指控** 让我们简要了解一下2022年这个传奇故事是如何展开的。几起事件导致了FTX的倒闭和随后的SEC诉讼。

将近1年前，记者Ian Allison在 [CoinDesk 发布了一个声明](https://www.coindesk.com/business/2022/11/02/divisions-in-sam-bankman-frieds-crypto-empire-blur-on-his-trading-titan-alamedas-balance-sheet/ "CoinDesk published a claim") Alameda Research 持有大量 FTT，FTX 的原生代币。在那个揭示之后，Binance CEO 张晓宇宣布将退出 FTX。这两个事件导致了 FTX 的抢购，迫使交易所、Alameda Research 及其其他子公司 [宣布破产](https://www.gateweb.work/blog_detail/3284 "declare bankruptcy").

包括前FTX高管Gary Wang（首席技术官）、Nishad Singh（前工程主管）和Caroline Ellison（前Alameda Research首席执行官）在内的其他前FTX高管对这些指控表示认罪。

后来，他们中的大多数成为了针对班克曼-弗里德的证人。在FTX倒闭后，班克曼-弗里德辞去了首席执行官职务。后来，他在巴哈马被逮捕并引渡到美国接受审判，以回应他的不当行为。

去年8月，美国地区法官刘易斯·卡普兰（Lewis Kaplan）撤销了班克曼-弗里德（Bankman-Fried）的保释，指控他试图影响联邦证人，如他的前女友埃里森。从那时起，他一直在布鲁克林市大都会拘留中心服刑。

值得注意的是，班克曼-弗里德将在2024年3月仍然面临其他5项指控的审判。这些指控包括经营无证货币传输业务、银行欺诈以及违反《反海外腐败行为法》的贿赂罪。

## 班克曼-弗里德裁决的后果

Bankman-Fried被定罪的每一项指控都将被判处5至20年的刑期。这意味着他可能会被判处高达115年的监禁，除非他同时执行其中一些刑期。然而，Bankman-Fried必须等到2024年3月才能听到他的判决。

程序是检方将在2024年3月15日前推荐判决。然而，美国地方法院法官刘易斯·卡普兰将对此作出最终决定。值得注意的是，班克曼-弗里德有权对定罪和判决提出上诉。

泰迪·施莱弗是班克曼-弗里德辩护团队的成员，暗示他愿意对定罪提出上诉。在X上发布 [Schleifer 说](https://twitter.com/teddyschleifer/status/1720233526048510333 "Schleifer said")“我们尊重陪审团的决定。但是我们对结果感到非常失望。Bankman Fried先生坚称自己无辜，并将继续积极地对抗指控。”

在他被判刑之前，班克曼-弗里德将继续留在布鲁克林都会拘留中心，在那里他于八月份被关押。

## 关于FTX的Bankman-Fried判决的后果

法律上，FTX可以在新的领导下继续运营。 [一个名为FTX 2.0 Coalition的X账户暗示](https://twitter.com/AFTXcreditor/status/1662816040231862275 "An X account, FTX 2.0 Coalition, has hinted") 有多个竞标者对FTX感兴趣。他/她发布了：“有多个潜在的FTX 2.0竞标者与我们联系。我们相信通过向客户债权人提供激励，可以大幅提高成功率和潜力。一旦所有选择都摆在桌面上，我们将支持对债权人最有利的竞标方案。

如果一家有信誉的企业或个人收购FTX，那么对Bankman-Fried的裁决不太可能影响FTX的表现。CNBC援引SEC主席加里·根斯勒的话称，任何人都可以收购并恢复FTX加密交易所。

[根据CNBC](https://www.cnbc.com/2023/11/08/secs-gensler-says-rebooted-ftx-is-possible-if-done-within-the-law.html "According to CNBC") Gensler表示：“如果Tom或其他人想要进入这个领域，我会说，‘请遵守法律。在您所做的事情上建立投资者的信任，并确保您进行适当的披露 - 并且您不应该混合所有这些功能，与您的客户进行交易，或者将他们的加密资产用于自己的目的。”

## 结论

FTX创始人Sam Bankman-Fried因交易所倒闭案件被判有罪，涉及7项指控。与此同时，其他FTX高管包括Gary Wang、Nishad Singh和Caroline Ellison也对同样的指控认罪。法官将于2024年3月28日对Bankman-Fried做出判决。与此同时，SBF将留在布鲁克林大都会拘留中心。

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<div>作者:** Mashell C.**, Gate.io研究员
<div class="info-tips">*本文仅代表研究人员的观点，不构成任何投资建议。
<div>*Gate.io保留对本文的所有权利。允许转载本文，但必须提及Gate.io。在所有情况下，我们将采取法律行动以应对侵犯版权的行为。
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联邦法庭对Bankman-Fried进行了7项定罪，其中包括“针对FTX客户的电信欺诈/电信欺诈共谋”，经过一次完整的审判。

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