荣誉积分榜

[//]:content-type-MARKDOWN-DONOT-DELETE
![](https://gimg2.gateimg.com/image/article/1690791857hotspot.jpeg)

## [TL; DR]

香港已经成立了一个工作组，以增强其处理加密货币行业可能存在的威胁的能力。

网络安全与技术犯罪局、网络安全与技术犯罪局、证监会执法部门和中介机构部门以及警方的商业犯罪局已经建立了一个工作组，协调他们的努力，打击可疑的加密货币活动。

JPEX丑闻揭露了香港加密货币法仍然存在的弱点。

## 介绍

香港最近的发展表明，一个国家要成为加密货币中心，应该有明确的监管框架来支持区块链公司并保护投资者。它应该以坚定而有效的方式执行加密货币监管。

JPEX加密货币交易所丑闻表明香港当局监管不力。

本文将讨论香港联合行动小组及其如何防止类似JPEX加密交易所的丑闻。我们还将看看JPEX丑闻是如何演变的。

## 香港加密货币监管概况

尽管中国已经在大陆禁止了加密货币活动 [香港允许加密货币投资](https://www.gateweb.work/blog_detail/1745/%E9%A6%99%E6%B8%AF-%E9%A6%99%E6%B8%AF "Hong Kong allows crypto investments") 只要参与者遵守其规定，该规定于2023年中期制定。

有几个加密货币监管规定应该遵循。例如，只有那些能够至少投资800万港币（约100万美元）的投资者可以投资加密资产。

在城市运营的中心化加密货币应该向香港证券及期货事务监察委员会（SFC）注册。该城市将加密货币交易所视为自动交易平台和证券经纪商。因此，包括加密货币交易所在内的这些平台（通常被称为虚拟资产（VA）平台）应遵循2023年证券及期货条例的规定。

在香港加密货币行业中，作为关键参与者的加密货币交易所应遵守几项监管指南，其中包括安全存储客户的数字资产，遵守了解您的客户（KYC）标准，并严格遵循该市的反洗钱（AML）和反恐融资规定。

市政当局密切监控虚拟资产平台的活动，以保护投资者免受操纵行为和非法活动的侵害。因此，每家加密货币交易所都应制定书面政策，并建立工具来预防和报告非法交易活动。

此外，每个虚拟资产平台都应按照《香港证券及期货条例》的规定，定期发布月度商业报告，并向SFC提交年度财务审计报告。此外，每个加密货币交易所都应聘请精通数字活动的审计师定期审查其运营情况。

阅读还有： [香港看到Web3的更强大未来](https://www.gateweb.work/blog_detail/2306/gateio-market-watch-hong-kong-sees-a-stronger-future-for-web3 "Hong Kong Sees A Stronger Future For Web3 ")

## 香港警方与证券及期货事务监察委员会（SFC）之间的合作

香港警方和证监会已成立专责小组，以监察香港加密货币交易所的运作。工作小组由网络安全及科技罪案调查科、网络安全及科技罪案调查科、证监会执法科及中介科以及警方商业罪案调查科的成员组成。

该工作组的主要焦点是协调他们的努力，以共享与加密货币交易活动相关的可疑活动信息。通过这样做，他们将能够以协调的方式识别和评估风险。

对此，香港警务处助理处长钟伊芳表示：“警方与证监会之间新平台的实施对于快速推进重要情报交流和共同合作以应对虚拟资产交易平台带来的挑战至关重要，以更好地保护香港市民的安全。”

换句话说，工作组不仅将合作分享有关加密货币交易所运营的关键信息，还将调查可能发生在该行业的非法活动。总之，它侧重于保护消费者和加密货币企业。

这一发展是在其他重要举措的推动下出现的，以保护投资者。例如，今年9月份，香港证券及期货事务监察委员会推出了一个旨在通过共享有关虚拟资产交易平台经营者（VATPs）的重要信息来教育潜在加密货币投资者的计划。

阅读更多： [香港在东方引发了加密货币浪潮，下一次加密货币牛市是否将在中国开始？](https://www.gateweb.work/blog_detail/2191/hong-kong-triggers-the-crypto-wave-in-the-east-will-the-next-crypto-bull-run-start-in-china "Hong Kong Triggers the Crypto Wave in the East, Will the Next Crypto Bull Run Start in China?")

此外，香港证监会（SFC）正在努力提高加密货币行业的透明度。例如，它将公布获得许可的虚拟资产交易平台的名单以及所有待申请的虚拟资产交易平台。

在JPEX丑闻导致客户数字资产通过欺诈手段丢失之后，这些组织创建了工作组。

## JPEX丑闻

总部位于迪拜的日本交易所(JPEX)据称通过多种手段诈骗了数千名用户数百万美元。这家加密货币交易所声称与阿里巴巴和渣打银行等成立的金融机构合作，吸引了许多个人和机构投资，因为它声称能带来高回报和低费用。

此外，该交易所采用了各种营销策略来诱使人们对其进行投资。例如，它利用了许多在线广告、广告牌和影响者活动来说服人们投资其产品。最知名的是香港的“Trolling King” Joseph Lam 和拥有超过20万订阅者的YouTuber Chan Yee，他们都是JPEX的推广者。

这些意见领袖使用未经验证的数据向他们的粉丝展示，他们可以通过投资JPEX赚取大量资金，购买房屋和车辆。根据最近的报告，超过2,305人在加密货币交易所投资了超过14.3亿港元（约1.829亿美元），导致他们蒙受巨大损失，这使其成为香港最大的欺诈案之一。

JPEX的崩溃始于香港证券及期货事务监察委员会（SFC）发出警告，称JPEX不是注册交易平台。随后，交易所公开承认面临流动性挑战，被迫冻结提现。

此外，这家加密货币交易所一直在运行一项有争议的股息计划，该计划正在努力将客户的资产转换为股票，这将使他们有权赚取股息。但是，客户只能在两年后提取资金。

因此，这是JPEX改善现金流的计划 [流动](/price/flow-flow) 并保留其主要投资者。JPEX声称进行了一次全民公投，其中68%的客户投票赞成分红计划和去中心化自治组织（DAO）的形成。

遗憾的是，它没有回应许多客户的通信，这些客户要求知道为什么他们无法提取资金。这家加密货币交易所还将其交易手续费提高到了999 USDT，用于提取1,000 USDT。

在许多JPEX投资者向有关部门投诉后，香港警方开始进行调查，并逮捕了11多人，其中包括场外交易（OTC）虚拟资产兑换商的首席执行官Siu-lung、前董事Li、Lam和Chan，他们被指控洗钱、涉嫌欺诈和共谋欺诈。

作为调查的一部分，警方没收了许多电子设备和其他贵重物品，包括计算机、智能手机、银行卡和其他相关文件。香港当局还冻结了JPEX的银行账户，并查封了各种资产，其中包括豪华车辆和其他财产。

## JPEX 响应

JPEX交易所已进行了多次澄清。首先，它声称其最近的流动性挑战是其一个做市商冻结资金的结果。因此，它正在与负责的合作伙伴合作释放资金。

它说：“我们承诺尽快从第三方市场做市商恢复流动性，并逐步调整提现费用回到正常水平。”

然而，JPEX丑闻可能会阻碍香港成为加密货币中心的努力。代华资本市场负责人、区块链和加密货币研究公司的卡尔顿·赖表示：“我认为这起丑闻将对零售情绪产生相当大的负面影响，考虑到其在当地的重要存在以及涉及的各种名人。”

## 香港当局面临的挑战

香港当局在监管加密货币活动时面临着各种挑战，包括区块链公司缺乏合作。与本地和国际利益相关者协调也存在问题。香港成立专责小组是增强监管能力的第一步。

阅读还有: [亚洲的胜利：美国的加密货币打击有益于亚洲](https://www.gateweb.work/blog_detail/2856 "Asia's Victory: US Crypto Crackdown Benefits Asia")

## 结论

香港已经组建了一个多党合作的特别工作组，以协调加密货币领域的活动。网络安全及科技罪案调查科、网络安全及科技罪案调查科、证券及期货事务监察委员会的执法部门和中介机构部门以及警方的商业犯罪调查科已经组成一个工作小组，将会发现加密货币领域的可疑活动。

## 关于加密货币在香港的常见问题

### 加密货币在香港允许吗？

加密货币 [在香港是合法的](https://www.gateweb.work/blog_detail/2206/gateio-market-watch-hong-kongs-new-crypto-policy-triggers-market-rise "is legal in Hong Kong")，这意味着人们可以购买、持有和出售它。然而，处理加密货币的加密货币交易所和其他平台应该向相关机构注册。

### 香港投资加密货币吗？

香港有很多人投资于不同的加密货币，包括 [比特币](/price/bitcoin-btc) 以太坊。此外，该市还有许多公司提供加密货币服务。

### 香港可以购买哪种加密货币？

香港人可以购买包括比特币、ETH在内的各种加密货币。 [XRP](/price/xrp-xrp) 然而，该城市对交易所可以向公众提供的加密货币资产有明确的监管规定，包括Gate.io和其他许多交易所。

### Gate.io在香港可用吗？

中心化交易所Gate.io向香港市民提供各种服务。人们可以交易许多加密货币，如比特币、以太坊、USDT、币安币和XRP等。

### 哪家加密货币平台在香港最好？

在香港有许多与加密货币交易有关的优秀平台。例如，顶级交易所如Gate.io、Binance、Bybit和OXK在该城市提供各种加密货币服务。

<div class="blog-details-info">
<div>作者:** Mashell C.**, Gate.io研究员
<div class="info-tips">*本文仅代表研究人员的观点，不构成任何投资建议。
<div>*Gate.io保留本文的所有权利。允许转载文章，但必须注明出处为Gate.io。对于侵犯版权的行为，我们将采取法律行动。
</div><p></p>
</div></div></div>

简体中文

English

Tiếng Việt

Español

Русский язык

Français

ภาษาไทย

日本語

Indonesia

Deutsch

عربي

Português (Portugal]

Português (Brasil]

繁體中文

Українська

香港已成立一个多方参与的工作组，协调城市在加密货币行业减少风险方面的努力。

福利中心

小红花-Learn & Explore-博客

小红花-Learn & Explore-快讯

币圈-币圈-未来事件

小红花-Learn & Explore-聊天室

小红花-Learn & Explore-直播

小红花-Learn & Explore-动态

币圈

Gate OTC

芝麻金融-更多-财富管理

机构-APIs

机构-大宗交易服务

机构-经纪商项目

全球做市商计划

机构-托管和资产管理

机构借贷

机构-做市商项目

小红花-Promotions-机构和VIP服务

量化基金

机构-基础架构

机构-交易

机构-金融

结构化产品

机构-主页

衍生品-统一账户

芝麻金融-更多-抵押借币

vip服务

机构

策略跟单

现货跟单

交易-合约跟单

跟单

量化策略-探索

量化策略-进阶

量化策略-基础

交易-机器人广场

创建机器人

探索机器人

杠杆网格

无限网格

期现套利

组合指标策略

智能调仓

现货马丁格尔

合约网格

现货网格

交易机器人

芝麻金融-更多-ETH2.0挖矿

芝麻金融-更多-法币理财

链上赚币

芝麻金融-理财-双币宝

芝麻金融-理财-定期理财(屯币)

芝麻金融-理财-结构性理财

芝麻金融-理财-理财宝

芝麻金融-理财-余币宝

GT挖矿

芝麻金融-更多（理财产品）

芝麻金融-理财（打新）

launchpool

launchpad

赚币-HODLer Airdrop

candy_drop

web3 Airdrop

赚币

模拟交易

衍生品-期权

衍生品-交割合约

衍生品-永续合约

合约入门

合约活动

衍生品

交易-杠杆ETF

交易-杠杆交易

交易-闪兑

交易-现货交易

交易-创新交易

交易-交易工具

交易-交易类型

交易-盘前交易

交易

行情

买币-gateCard

卖币

买币-快捷交易

买币

买币-paywith

法币定投

小红花-推广

新手指南

活动中心

小红花-Learn & Explore-学院

小红花-Exchange-最新公告

小红花-Exchange-帮助中心

gate商店

小红花-Promotions-邀请计划

小红花-promotions-代理商

储备金

合作伙伴

cextg小程序

小红花

web3

香港建立联合工作组监督加密货币交易所并调查JPEX丑闻