2024年5月加密行業安全事件及政策監管綜述

2024年5月，加密行業安全事件數量和損失金額較4月有所上升。本月發生較典型安全事件超37起,總損失金額達1.54億美元,較4月增長約52.5%。其中攻擊事件損失約5451萬美元,與上月基本持平;釣魚詐騙事件損失約9740萬美元,增長約754%;Rug Pull事件損失約204萬美元,下降約94.5%。

本月發生2起損失超千萬美元的黑客攻擊事件:遊戲平台Gala Games因私鑰泄露損失2250萬美元、某DeFi項目因合約漏洞損失2000萬美元。釣魚詐騙事件大幅增加,多起損失超百萬美元,其中一起地址中毒詐騙損失高達7200萬美元。加密犯罪案件也呈現暴增趨勢,多起涉案金額超1億美元。

黑客攻擊事件

本月發生11起典型黑客攻擊事件,造成約5451萬美元損失。主要包括:

1. 5月5日,Fantom鏈上某項目遭攻擊,損失約127萬美元。
2. 5月9日,Blast生態某項目遭攻擊,損失約54萬美元。
3. 5月10日,某Web3遊戲項目遭攻擊,損失約30萬美元。
4. 5月14日,Arbitrum鏈上某DEX項目遭攻擊,損失約46萬美元。
5. 5月15日,某比特幣DeFi工具因私鑰被盜在兩條鏈上共損失約630萬美元。
6. 5月15日,Optimism鏈上某項目因合約漏洞遭攻擊,損失達2000萬美元。
7. 5月20日,某Web3遊戲平台遭黑客攻擊,造成約2250萬美元損失。

Rug Pull/釣魚詐騙事件

本月發生6起典型Rug Pull或釣魚詐騙事件,造成約8790萬美元損失。主要包括:

1. 5月3日,某巨鯨地址遭地址中毒詐騙,損失7200萬美元。
2. 5月14日,Polygon鏈上某虛假項目發生Rug Pull,部署者獲利約49萬美元。
3. 5月14日,某地址遭釣魚詐騙,損失約166萬美元。
4. 5月18日,某地址遭受釣魚詐騙,損失價值約560萬美元代幣。
5. 5月26日,某地址遭受釣魚詐騙,損失約690萬美元。

加密犯罪案件

本月發生20起典型加密犯罪案件,主要包括:

1. 成都警方破獲特大涉虛擬貨幣地下錢莊案,涉案金額138億元,抓獲193人。
2. 吉林警方破獲利用虛擬貨幣非法經營地下錢莊案,涉案21.4億元。
3. 美國起訴卡地亞珠寶繼承人涉嫌使用USDT洗錢,與販毒集團有勾結。
4. 美國逮捕策劃1.3億美元網路詐騙的僵屍網路負責人。
5. 兩名中國籍人士涉嫌領導7300萬美元加密投資騙局洗錢計劃被起訴。
6. FBI破獲以加密投資爲誘餌的龐氏騙局,涉案4300萬美元。
7. 土耳其在21個省開展加密行動,拘留127名涉嫌欺詐的嫌疑人。
8. 馬來西亞逮捕10人涉嫌利用加密貨幣洗錢,查獲價值約770萬美元資產。

區塊鏈政策

1. 浙江省出臺措施鼓勵平台企業加快區塊鏈等領域重大項目建設。
2. 浙江省推廣區塊鏈技術在長期護理保障體系中的應用。
3. 東陽市鼓勵企業應用元宇宙等消費場景。
4. 湖北省探索建立基於供應鏈的區塊鏈信用評價機制。

區塊鏈產業發展

1. 全國首個國家級區塊鏈數字提單系統在蘇州工業園區上線運行。
2. 福建倉山區打造MR元宇宙沉浸式體驗項目,培育文旅消費新場景。
3. 國網數科發布"區塊鏈+綠電標識"國際標準。
4. 中國主導的全球首個"區塊鏈+物聯網安全"國際標準正式發布。
5. 上海"區塊鏈+跨境電子繳稅"功能已上線。

數字資產及行業監管

1. 巴西央行今年將制定穩定幣和加密貨幣規則。
2. 美國衆議院通過加密法案FIT21,將提交參議院投票。
3. 安徽啓動"皖劍-2024"專項行動,重點查處虛擬貨幣等網路傳銷活動。
4. 韓國最新《捐贈法》不允許使用加密貨幣捐贈。
5. 菲律賓證券交易委員會計劃推出加密資產監管框架。
6. 美SEC專員提出英美聯合建立"數字證券沙盒"的提案。
7. 瑞士就實施全球加密貨幣報告框架展開諮詢。
8. 香港證監會強調《打擊洗錢條例》適用於虛擬資產業界。
9. 加拿大稅務局加強打擊虛擬資產逃稅。

其他重要事件

1. 香港證監會警告公衆提防名爲"Quantum AI"的涉嫌欺詐實體。
2. HashKey Group已成爲香港虛擬資產全牌照獨角獸。
3. 報告顯示今年迄今加密黑客和欺詐已造成4.73億美元損失。
4. 英媒報道錢志敏案6.1萬枚比特幣或歸英國警方和內政部所有。
5. 哥倫比亞總統被指2022年競選中接受50萬美元非法加密項目捐款。
6. 美國法院下令沒收279個含朝鮮黑客犯罪所得的虛擬貨幣帳戶。
7. 加密貨幣超級政治行動委員會爲2024年美國選舉籌集超1億美元。