中心化穩定幣凍結事件探究:以柬埔寨匯旺集團爲例

中心化穩定幣在區塊鏈網路中通過智能合約進行管理,其價值與法定貨幣掛鉤。除了具備加密貨幣的常見特性外,中心化穩定幣還賦予了發行方較大的操作權限,包括增發、銷毀以及限制特定地址的使用權限等。

這類凍結行爲通常由執法部門的要求或重大安全事故觸發,旨在阻止非法活動並保護受損資產。隨着中心化穩定幣在傳統金融體系中的應用增加,相關違法事件也隨之增多,導致凍結行爲日益普遍。這對一些正常經營但不慎接收風險資金的Web3企業造成了不小的負面影響,甚至帶來法律風險。

下面以柬埔寨匯旺集團2962萬USDT被凍結事件爲例進行分析。

匯旺集團概況

匯旺集團是柬埔寨一家大型金融集團,業務涵蓋加密貨幣錢包、支付、交易擔保、保險及交易所等。其核心的支付與擔保業務大量使用USDT。根據鏈上風險資金監測平台的數據,匯旺旗下HuionePay和HuioneGuarantee的官方及用戶地址超18萬個,是當地最大規模的加密企業,影響力輻射整個東南亞乃至東亞地區。

2022年6月至2024年6月期間,匯旺相關業務地址的月度資金規模呈上升趨勢,從最低10.3億USDT增長到最高83.9億USDT,兩年間總資金規模達1023.97億USDT。同期,這些地址的日均餘額維持在3568萬USDT。

由於東南亞是加密貨幣非法活動的高發區域,匯旺的業務地址在一定程度上受到波及。以HuioneGuarantee的一個核心業務地址爲例,2023年7月至2024年6月期間,該地址總流入資金中,網賭高風險資金佔比1.62%,黑灰產交易高風險資金佔比15.71%,洗錢高風險資金佔比2.50%,欺詐高風險資金佔比0.09%。

凍結事件分析

2024年7月13日,波場網路上一個地址被限制使用,其中2962萬USDT被凍結。調查顯示,該地址創建僅5天就完成了超10億USDT的交易,收到了大量標記爲HuionePayUser的地址存款,以及其他匯旺官方地址的資金。因此確認該地址爲匯旺官方業務地址,凍結原因可能是收到了大額被盜資金。

進一步調查發現,此前日本某交易所被盜事件中的部分資產通過跨鏈兌換進入了HuionePay。具體而言,約610BTC通過不同跨鏈橋轉移至其他鏈,然後兌換成約3182萬美元的穩定幣,最終其中約1400萬美元進入了被凍結的地址。

值得注意的是,除上述事件外,另一起交易所被盜事件中的部分資金也與匯旺有關。2024年6月初,至少105萬涉案USDT流入HuionePay用戶地址,並轉入多個匯旺官方業務地址。

目前沒有直接證據表明此次凍結與這兩起安全事件有關,但考慮到匯旺其他業務地址未受影響,這至少說明本次凍結並非針對匯旺集團本身。

凍結後資金流動分析

被凍結的2963萬USDT相當於匯旺準備金的75%,給其造成一定提款壓力。分析顯示,凍結事件發生2.5小時後,匯旺啓用了新的業務地址處理用戶需求。該地址在短時間內完成了7.33億USDT的交易,但未發現明顯異常。

對該新地址的交易對手分析發現,資金轉入量前十的對手方中,有兩個匯旺擔保業務地址共轉入0.88億USDT,佔總轉入的23.64%。資金轉出量前十的對手方中,有三個匯旺擔保業務地址共獲取0.28億USDT,佔總轉出的7.76%。

這表明凍結事件後,匯旺經歷了較大規模的資金流出,但官方及時從其他業務地址補充了準備金,能夠滿足用戶的提幣需求。