新手投資者當心：一種以太坊存儲騙局再現

隨着加密貨幣市場的持續升溫，越來越多渴望快速致富的新投資者湧入這個領域。然而，這些"新鮮血液"也成爲了一些老套騙局的新目標。近期，一種打着知名交易平台旗號的詐騙活動再次出現，以"存入ETH獲得無風險BNB回報"爲噱頭吸引用戶。這種騙局特別容易誤導缺乏經驗的投資者。

據了解，自2024年初以來，已有十多名受害者尋求幫助，累計損失近212萬元人民幣，凸顯了該騙局的嚴重性。鑑於此，本文將深入剖析這種詐騙手法，旨在提升投資者的識別能力和資產保護意識。

騙局剖析

1. 仿冒社交媒體羣組

騙局通常始於一個精心僞裝的社交媒體羣組。受害者可能通過朋友介紹加入一個聲稱有約5萬成員的"某平台流動性BNB搬磚社群"。這些羣組往往使用與正規平台相似的標識，讓新手難以辨別真僞。

羣內充斥着各種角色扮演的騙子，有人大肆宣揚高額回報，有人假裝新手求教。這種氛圍很容易讓真正的新手投資者誤以爲自己找到了一個穩賺不賠的機會。

2. misleading項目介紹

騙子會提供一份看似專業的項目說明，聲稱通過"閃兌智能合約"將用戶提供的ETH集中到礦池，然後通過DeFi分配給其他用戶進行交易。他們宣稱每筆交易能產生0.2-1%的利潤，並承諾在短時間內將ETH轉換爲BNB返還給用戶。

這種說法巧妙地利用了加密貨幣領域中確實存在的流動性挖礦概念，並可能盜用正規平台的宣傳材料來增加可信度。值得注意的是，這些介紹中往往有大量篇幅用於教導用戶如何操作，實際上是在引導受害者完成轉帳過程。

3. 小額返現誘餌

騙子會安排24小時在線的"客服"人員，隨時解答用戶疑問。他們鼓勵用戶先進行小額嘗試，並確實會返還相應的BNB，以此建立信任。一旦受害者嘗到甜頭，就會加大投資額度，最終導致大筆資金損失。

資金流向分析

通過對多起案例的分析，發現受害者的損失金額通常在1到20個ETH之間。有趣的是，不同案件中的資金清洗手法各不相同，嫌疑地址之間也很少有直接關聯。這表明可能存在多個獨立運作的詐騙團夥，他們採用類似的話術和手法，但各自更新作案地址，形成了一個完整的詐騙產業鏈。

以一個具體案例爲例，某嫌疑地址自激活以來，在短期內收到了8名受害者的16筆轉帳，共計23.62 ETH，約價值44萬元人民幣。目前，這些贓款仍在鏈上未被處置。

保護自己的建議

爲避免落入類似陷阱，新手投資者應該：

1. 注意辨別官方認證標識，特別是社交媒體上的藍色驗證標記。

2. 警惕僅通過文字指示就要求直接向某地址轉帳的投資活動。正規平台通常會在其官方應用中提供專門的操作入口。

3. 多方核實信息。不要僅僅依賴單一來源，尤其是社交媒體羣組中流傳的信息。

4. 進行交易對手方地址風險評估。在轉帳前，應該對接收方地址進行背景調查，避免與有風險記錄的地址發生交易。

總之，加密貨幣投資並非一蹴而就的致富途徑。新手投資者在進入這個領域之前，必須深入學習相關知識，提高風險意識，並謹慎評估每個投資機會的真實性。只有做好充分準備，才能更好地保護自己的資產安全。