英國警方破獲60億美元加密貨幣洗錢案，華裔女子被判重刑

倫敦警察廳的執法當局表示，這是英國同類案件中最大的一次沒收行動。

在一宗備受矚目且涉及鉅額加密貨幣欺詐的案件中，華裔英國女子溫簡（Jian Wen音譯）因參與比特幣洗錢案，從中國60億美元的投資詐騙案中獲利，因此被判處六年零八個月監禁。

今年 3 月，42 歲的溫簡女士因代表其前任老闆張亞迪（音譯Yadi Zhang，本名錢志敏）洗錢比特幣而被判有罪。

根據最近的一份報告，錢志敏被指控在中國詐騙了約13萬投資者，通過投資詐騙積累了高達50億美元。

雖然溫女士沒有被指控直接參與詐騙活動，但她被判犯有洗錢罪，罪名是將比特幣兌換成現金，並用這些資金購買房產、珠寶和其他奢侈品。

2018年，英國警方在一次重要行動中沒收了與涉嫌詐騙有關的22億美元比特幣。

在審判期間，溫某的律師聲稱，溫某被老闆“欺騙和利用”，並聲稱溫某對自己所處理的BTC的犯罪來源並不知情。

然而，Southwark 刑事法院的法官駁回了這些說法，並直接指出證據顯示，溫簡完全知道她在洗錢和獲取犯罪收益。

法官還強調了溫簡洗錢行動的複雜性和預謀性。

隨着犯罪實體越來越多地使用加密貨幣來掩飾和轉移非法資產，英國當局已誓言打擊此類活動，主要調查人員表示，他們將“不遺餘力”地抓捕利用加密貨幣進行非法活動的罪犯。

結語：

這起案件凸顯了加密貨幣在犯罪活動中日益增長的作用以及執法機構在打擊此類犯罪中所面臨的挑戰。隨着加密貨幣的普及，它爲犯罪分子提供了一個匿名且跨國的洗錢渠道。

然而，這起案件也展示了執法部門在追蹤和打擊此類犯罪方面的決心和能力。英國警方的這次行動，不僅成功地沒收了鉅額的非法資產，也爲全球打擊加密貨幣相關的犯罪活動樹立了典範。