Xu hướng mới nhất và phát triển tương lai về xử lý tài sản ảo liên quan đến vụ án
Gần đây, lĩnh vực xử lý tư pháp liên quan đến tiền ảo đã xuất hiện một số thay đổi mới. Đặc biệt, sau khi Cục Pháp chế Công an Bắc Kinh công bố một mô hình mới, đã thu hút sự chú ý rộng rãi trong ngành. Nhiều cơ quan tư pháp và công ty xử lý đang tìm hiểu về nội dung cụ thể của mô hình mới này cũng như ảnh hưởng của nó.
Phân tích mô hình Sở Giao dịch Quyền sở hữu Bắc Kinh
Sở Giao dịch Tài sản Bắc Kinh (viết tắt là Bắc giao sở) là một tổ chức do Công ty TNHH Quản lý Tài sản Nhà nước Bắc Kinh nắm giữ cổ phần. Nó được ủy quyền làm nền tảng đấu giá tư pháp trực tuyến cho các cấp tòa án trên toàn quốc và nền tảng xử lý tài sản liên quan đến các vụ án hình sự tại Bắc Kinh. Tuy nhiên, trên trang web chính thức của nó, chưa phát hiện dự án nào liên quan đến việc xử lý tiền ảo.
Theo thông tin công khai, Sở giao dịch Bắc Kinh đã ký kết thỏa thuận hợp tác khung về việc xử lý các loại tiền ảo liên quan với Cục Công an Bắc Kinh. Sau đó, Sở giao dịch Bắc Kinh đã ủy thác công việc xử lý cụ thể cho một công ty bên thứ ba, công ty này sẽ thực hiện việc xử lý, chuyển đổi thành tiền và quy đổi ngoại tệ ở nước ngoài. Mô hình này thực tế vẫn tuân theo mô hình "xử lý liên kết trong nước + nước ngoài" hiện có, không mang lại sự đổi mới hay đột phá thực sự.
Tính cần thiết của các tổ chức trung gian trong việc xử lý tư pháp
Xét đến các quy định quản lý về tiền ảo hiện tại của đất nước chúng ta, các công ty xử lý bên thứ ba trong nước đã trở thành một sự thỏa hiệp tạm thời trong các hoạt động tư pháp. Do đó, dường như không cần thiết phải giới thiệu thêm các cấu trúc trung gian.
Thông báo quy định được phát hành vào tháng 9 năm 2021 rõ ràng quy định rằng các hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền ảo thuộc về hoạt động tài chính bất hợp pháp, nghiêm cấm thực hiện các giao dịch trao đổi giữa tiền tệ hợp pháp và tiền ảo. Quy định này áp dụng cho tất cả các chủ thể trong nước, bao gồm cả cơ quan tư pháp.
Để tránh yêu cầu quy định này, mô hình xử lý và chuyển đổi tiền ảo liên quan đã trải qua sự phát triển từ việc chuyển đổi trực tiếp trong nước sang việc ủy thác cho bên thứ ba chuyển đổi ở nước ngoài. Mô hình "kết hợp xử lý trong nước + nước ngoài" hiện tại cơ bản phù hợp với yêu cầu quy định ở cấp độ kinh doanh.
Trong trường hợp này, việc giới thiệu các tổ chức trung gian giống như Sở Giao dịch Bắc Kinh không mang lại sự tối ưu hóa thực chất cho mô hình xử lý hiện tại. Theo nguyên tắc của Dao cạo Occam, quy trình xử lý nên được đơn giản hóa càng nhiều càng tốt, tránh việc thêm các khâu không cần thiết.
Tương lai phát triển của việc xử lý tư pháp đối với tiền ảo liên quan đến vụ án
Hiện tại, các cơ quan tư pháp trên toàn quốc vẫn còn sự khác biệt trong mô hình xử lý tiền ảo liên quan đến vụ án. Một số khu vực vẫn đang áp dụng phương thức xử lý khá nguyên thủy, đó là cơ quan tư pháp trong nước trực tiếp ủy thác cho các chủ thể trong nước thực hiện chuyển đổi thành tiền mặt trong nước. Cách làm này không chỉ vi phạm quy định quản lý mà còn có thể mang lại rủi ro về rửa tiền, đổi tiền trái phép.
Mặc dù có mô hình "Xử lý 3.0" tương đối hợp pháp, nhưng nhiều cơ quan tư pháp hoặc công ty xử lý vẫn chưa hiểu rõ về điều này. Trong thực tế, tính hợp pháp có thể chỉ là một trong những yếu tố được xem xét. Tuy nhiên, phương pháp xử lý không hợp pháp chắc chắn sẽ đặt ra rủi ro cho các hoạt động tư pháp.
Trong nửa đầu năm 2024, Tòa án Nhân dân Tối cao đã khởi động nhiều nghiên cứu chủ đề, trong đó có xử lý tư pháp đối với tiền ảo có liên quan đến vụ án, cho thấy sự quan tâm của cơ quan tư pháp cao nhất đối với sự phức tạp của lĩnh vực này, cũng như nhu cầu thống nhất thực tiễn tư pháp.
Các hướng phát triển có thể có trong xử lý tư pháp liên quan đến tiền ảo trong tương lai bao gồm:
Dưới khuôn khổ quy định hiện tại, tiếp tục theo mô hình "xử lý 3.0" tuân thủ, đồng thời sẽ không tránh khỏi việc xuất hiện một số xử lý không tuân thủ.
Sửa đổi các quy định quản lý hiện có, cho phép các cơ quan tư pháp trực tiếp xử lý chuyển nhượng ở nước ngoài.
Điều chỉnh chính sách quản lý, thiết lập một nền tảng xử lý thống nhất trong nước, có thể là nền tảng ở cấp trung ương hoặc cấp tỉnh, do các ngân hàng, nền tảng đấu giá tư pháp truyền thống hoặc các sàn giao dịch quyền sở hữu tại các địa phương cung cấp dịch vụ xử lý cho các cơ quan tư pháp.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
13 thích
Phần thưởng
13
6
Chia sẻ
Bình luận
0/400
RugPullAlertBot
· 19giờ trước
Ngơ ngác rồi, vậy những đồng coin này muốn chuyển đổi thành tiền thì làm sao?
Xem bản gốcTrả lời0
SelfStaking
· 08-02 18:33
Lại đang làm quản lý? Thật sự chán quá~
Xem bản gốcTrả lời0
OnchainHolmes
· 08-02 18:28
Chúng ta lại sắp có những trò mới trong quản lý rồi.
Xem bản gốcTrả lời0
ChainMaskedRider
· 08-02 18:26
Quy tắc này nhiều quá đi, muốn bị thanh lý thì cứ nói thẳng.
Xem bản gốcTrả lời0
LiquidatedAgain
· 08-02 18:25
Sớm nói có cái bẫy này! Bài học đau đớn đã không thể trả nổi nữa.
Tiền ảo tư pháp xử lý xu hướng mới: Phân tích mô hình Bắc Giao Sở và xu hướng phát triển trong tương lai
Xu hướng mới nhất và phát triển tương lai về xử lý tài sản ảo liên quan đến vụ án
Gần đây, lĩnh vực xử lý tư pháp liên quan đến tiền ảo đã xuất hiện một số thay đổi mới. Đặc biệt, sau khi Cục Pháp chế Công an Bắc Kinh công bố một mô hình mới, đã thu hút sự chú ý rộng rãi trong ngành. Nhiều cơ quan tư pháp và công ty xử lý đang tìm hiểu về nội dung cụ thể của mô hình mới này cũng như ảnh hưởng của nó.
Phân tích mô hình Sở Giao dịch Quyền sở hữu Bắc Kinh
Sở Giao dịch Tài sản Bắc Kinh (viết tắt là Bắc giao sở) là một tổ chức do Công ty TNHH Quản lý Tài sản Nhà nước Bắc Kinh nắm giữ cổ phần. Nó được ủy quyền làm nền tảng đấu giá tư pháp trực tuyến cho các cấp tòa án trên toàn quốc và nền tảng xử lý tài sản liên quan đến các vụ án hình sự tại Bắc Kinh. Tuy nhiên, trên trang web chính thức của nó, chưa phát hiện dự án nào liên quan đến việc xử lý tiền ảo.
Theo thông tin công khai, Sở giao dịch Bắc Kinh đã ký kết thỏa thuận hợp tác khung về việc xử lý các loại tiền ảo liên quan với Cục Công an Bắc Kinh. Sau đó, Sở giao dịch Bắc Kinh đã ủy thác công việc xử lý cụ thể cho một công ty bên thứ ba, công ty này sẽ thực hiện việc xử lý, chuyển đổi thành tiền và quy đổi ngoại tệ ở nước ngoài. Mô hình này thực tế vẫn tuân theo mô hình "xử lý liên kết trong nước + nước ngoài" hiện có, không mang lại sự đổi mới hay đột phá thực sự.
Tính cần thiết của các tổ chức trung gian trong việc xử lý tư pháp
Xét đến các quy định quản lý về tiền ảo hiện tại của đất nước chúng ta, các công ty xử lý bên thứ ba trong nước đã trở thành một sự thỏa hiệp tạm thời trong các hoạt động tư pháp. Do đó, dường như không cần thiết phải giới thiệu thêm các cấu trúc trung gian.
Thông báo quy định được phát hành vào tháng 9 năm 2021 rõ ràng quy định rằng các hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền ảo thuộc về hoạt động tài chính bất hợp pháp, nghiêm cấm thực hiện các giao dịch trao đổi giữa tiền tệ hợp pháp và tiền ảo. Quy định này áp dụng cho tất cả các chủ thể trong nước, bao gồm cả cơ quan tư pháp.
Để tránh yêu cầu quy định này, mô hình xử lý và chuyển đổi tiền ảo liên quan đã trải qua sự phát triển từ việc chuyển đổi trực tiếp trong nước sang việc ủy thác cho bên thứ ba chuyển đổi ở nước ngoài. Mô hình "kết hợp xử lý trong nước + nước ngoài" hiện tại cơ bản phù hợp với yêu cầu quy định ở cấp độ kinh doanh.
Trong trường hợp này, việc giới thiệu các tổ chức trung gian giống như Sở Giao dịch Bắc Kinh không mang lại sự tối ưu hóa thực chất cho mô hình xử lý hiện tại. Theo nguyên tắc của Dao cạo Occam, quy trình xử lý nên được đơn giản hóa càng nhiều càng tốt, tránh việc thêm các khâu không cần thiết.
Tương lai phát triển của việc xử lý tư pháp đối với tiền ảo liên quan đến vụ án
Hiện tại, các cơ quan tư pháp trên toàn quốc vẫn còn sự khác biệt trong mô hình xử lý tiền ảo liên quan đến vụ án. Một số khu vực vẫn đang áp dụng phương thức xử lý khá nguyên thủy, đó là cơ quan tư pháp trong nước trực tiếp ủy thác cho các chủ thể trong nước thực hiện chuyển đổi thành tiền mặt trong nước. Cách làm này không chỉ vi phạm quy định quản lý mà còn có thể mang lại rủi ro về rửa tiền, đổi tiền trái phép.
Mặc dù có mô hình "Xử lý 3.0" tương đối hợp pháp, nhưng nhiều cơ quan tư pháp hoặc công ty xử lý vẫn chưa hiểu rõ về điều này. Trong thực tế, tính hợp pháp có thể chỉ là một trong những yếu tố được xem xét. Tuy nhiên, phương pháp xử lý không hợp pháp chắc chắn sẽ đặt ra rủi ro cho các hoạt động tư pháp.
Trong nửa đầu năm 2024, Tòa án Nhân dân Tối cao đã khởi động nhiều nghiên cứu chủ đề, trong đó có xử lý tư pháp đối với tiền ảo có liên quan đến vụ án, cho thấy sự quan tâm của cơ quan tư pháp cao nhất đối với sự phức tạp của lĩnh vực này, cũng như nhu cầu thống nhất thực tiễn tư pháp.
Các hướng phát triển có thể có trong xử lý tư pháp liên quan đến tiền ảo trong tương lai bao gồm:
Dưới khuôn khổ quy định hiện tại, tiếp tục theo mô hình "xử lý 3.0" tuân thủ, đồng thời sẽ không tránh khỏi việc xuất hiện một số xử lý không tuân thủ.
Sửa đổi các quy định quản lý hiện có, cho phép các cơ quan tư pháp trực tiếp xử lý chuyển nhượng ở nước ngoài.
Điều chỉnh chính sách quản lý, thiết lập một nền tảng xử lý thống nhất trong nước, có thể là nền tảng ở cấp trung ương hoặc cấp tỉnh, do các ngân hàng, nền tảng đấu giá tư pháp truyền thống hoặc các sàn giao dịch quyền sở hữu tại các địa phương cung cấp dịch vụ xử lý cho các cơ quan tư pháp.