QUY ĐỊNH | Đồng sáng lập Paxful nhận tội trước cáo buộc lừa đảo và thực hành Rửa tiền kém chất lượng

Artur Schaback, đồng sáng lập và cựu Giám đốc Công nghệ (CTO) của Paxful, đã nhận tội về các tội danh liên bang tại Hoa Kỳ.

Vào ngày 8 tháng 7 năm 2024, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) thông báo rằng Schaback đã nhận tội về các cáo buộc âm mưu vì đã không thiết lập và duy trì một chương trình chống rửa tiền hiệu quả (AML) để giám sát nền tảng giao dịch tiền điện tử ngang hàng (P2P) của công ty từ tháng 7 năm 2015 đến tháng 6 năm 2019.

Theo tài liệu của tòa án, Schaback đã cho phép người dùng tạo tài khoản và thực hiện giao dịch mà không cần có giấy tờ nhận dạng yêu cầu. Thêm vào đó, Schaback đã trình bày sai sự thật rằng nền tảng Paxful không cần tuân thủ KYC và đã đưa ra các chính sách AML giả mạo cho các bên thứ ba, theo DOJ.

“Schaback cho phép khách hàng mở tài khoản và giao dịch trên Paxful mà không thu thập đủ thông tin [KYC]; quảng bá Paxful như một nền tảng không yêu cầu KYC; trình bày các chính sách AML giả mạo cho các bên thứ ba mà ông biết thực tế không được thực hiện hoặc thi hành tại Paxful; và không nộp một báo cáo hoạt động khả nghi nào, mặc dù biết rằng người dùng Paxful đang thực hiện các hoạt động khả nghi và tội phạm,” Bộ Tư pháp cho biết.

“Do sự không thực hiện các chương trình AML và KYC, Schaback đã khiến Paxful trở thành phương tiện cho việc rửa tiền, vi phạm lệnh trừng phạt và các hoạt động tội phạm khác, bao gồm lừa đảo, lừa tình, các kế hoạch tống tiền và mại dâm,” Bộ Tư pháp cho biết.

Schaback phải đối mặt với án tù lên đến năm năm và dự kiến sẽ bị tuyên án vào ngày 4 tháng 11 năm 2024. Như một phần của thỏa thuận nhận tội, Schaback cũng sẽ từ chức khỏi Hội đồng Quản trị của Paxful Inc.

Vào tháng 1 năm 2023, Schaback đã đệ đơn kiện chống lại Ray Youssef, Đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của Paxful, cáo buộc ông ta đã biển thủ quỹ công ty, rửa tiền và trốn tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ chống lại Nga.

Nền tảng đã thông báo rằng họ sẽ ngừng hoạt động vào tháng 4 năm 2023, theo một tuyên bố của Youssef với lý do ‘những thách thức về quy định và sự ra đi của các nhân viên chủ chốt.’ Tuy nhiên, một tháng sau, công ty đã thông báo về việc khôi phục hoạt động.

Công ty hiện đang có CEO, Roshan Dharia.

Một thời điểm, Paxful là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử P2P hàng đầu tại Châu Phi, với người Nigeria đã giao dịch hơn 1,16 tỷ đô la bitcoin trên Paxful từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 6 năm 2022 giữa lệnh cấm giao dịch tiền điện tử của Ngân hàng Trung ương Nigeria (CBN).

Theo dõi chúng tôi trên Twitter để cập nhật bài viết và tin tức mới nhất