Hé lộ trò lừa bịp OTC tiền điện tử quy mô lớn: Thiệt hại vượt quá 50 triệu USD

Một vụ giao dịch OTC quy mô lớn liên quan đến nhiều đồng tiền nổi tiếng (OTC)trò lừa bịp tài sản tiền điện tử đã được phơi bày gần đây, các đồng tiền bị ảnh hưởng bao gồm hàng chục loại như SUI, NEAR, Axelar, SEI. Đáng kinh ngạc là vụ lừa đảo này đã lừa gạt các nhà đầu tư hơn 50 triệu USD chỉ trong vài tháng, nhưng gần như không gây ra sự thảo luận rộng rãi.

Danh sách nạn nhân không thiếu các nhà đầu tư mạo hiểm, người có ảnh hưởng và các nhà đầu tư tiền điện tử có tiếng tăm. Dưới đây là quá trình chi tiết của trò lừa bịp này:

Giai đoạn 1: Xây dựng niềm tin (Tháng 11 năm 2024 - Tháng 1 năm 2025)

Bắt đầu từ tháng 11 năm 2024, nhiều nhóm đầu tư mạo hiểm và quỹ đầu tư tư nhân đã ra mắt các giao dịch OTC cao cấp có vẻ hợp pháp trong các nhóm Telegram. Những giao dịch này hứa hẹn sẽ bán token của các dự án nổi tiếng với giá ưu đãi bằng một nửa giá thị trường, chẳng hạn như Graph (GRT), Aptos (APT), SEI, SWELL, v.v., và thiết lập thời gian khóa 4-5 tháng.

Đây là giai đoạn mồi cho trò lừa bịp. Các giao dịch ban đầu được thực hiện đúng hẹn, các nhà đầu tư nhận được token theo thỏa thuận. Tính hợp pháp bề ngoài nhanh chóng xây dựng niềm tin. Các trường hợp thành công ban đầu và hoạt động trơn tru đã thu hút ngày càng nhiều nhà đầu tư, họ thậm chí còn tăng số tiền đầu tư.

Giai đoạn thứ hai: Mở rộng quy mô trò lừa bịp (tháng 2 năm 2025 - tháng 6 năm 2025)

Vào tháng 2 năm 2025, phạm vi giao dịch OTC nhanh chóng mở rộng. Một đợt giao dịch mới đổ vào các nhóm Telegram, quy mô lớn hơn, phạm vi mã thông báo rộng hơn, bao gồm SUI, NEAR, GRASS, Axelar, v.v. Cấu trúc giao dịch giữ nguyên: giảm giá mạnh và thời gian khóa cố định. Những điều kiện hấp dẫn này tiếp tục thu hút nhiều nhà đầu tư hơn, củng cố độ tin cậy của trò lừa bịp, khiến cho sự mở rộng của nó không thể ngăn cản.

Giai đoạn ba: Bỏ qua cảnh báo (tháng 5 năm 2025)

Vào tháng 5 năm 2025, trò lừa bịp bắt đầu xuất hiện lỗ hổng. Các lãnh đạo ngành đồng loạt đưa ra cảnh báo công khai. Eman Abio từ đội ngũ SUI đã nhắc nhở người dùng cảnh giác với các giao dịch OTC giả trên Telegram trên các nền tảng xã hội, rõ ràng tuyên bố: "Hoàn toàn không có giao dịch như vậy!" Tương tự, Lucian Mincu từ MultiversX cũng đưa ra cảnh báo tương tự.

Tuy nhiên, mặc dù có những cảnh báo này, cộng đồng vẫn phớt lờ các tín hiệu nguy hiểm. Bị thu hút bởi lợi nhuận đầu tư trong quá khứ, các trường hợp thành công và sự tham gia của những nhóm có vẻ đáng tin cậy, các nhà đầu tư vẫn tiếp tục đổ xô vào các giao dịch mới.

Giai đoạn thứ tư: Trò lừa bịp bị vạch trần và sụp đổ (tháng 6 năm 2025)

Điểm chuyển biến xuất hiện vào ngày 1 tháng 6. Giao dịch cuối cùng được biết đến đã được thực hiện, liên quan đến Fluid coin. Đồng thời, việc phân phối token của các giao dịch OTC sớm đã đột ngột dừng lại. Các nhà đầu tư tìm kiếm cập nhật chỉ nhận được những lời bào chữa mơ hồ như trì hoãn chuyến đi, vấn đề sàn giao dịch và vấn đề xác thực.

Vào ngày 19 tháng 6, nhóm đầu tư mạo hiểm đứng đầu các giao dịch này, Aza Ventures, đã công khai tuyên bố rằng chính họ cũng trở thành nạn nhân của một trò lừa bịp. Aza Ventures cáo buộc rằng nhà giao dịch chính của họ "Source 1" đang vận hành một trò lừa bịp kiểu Ponzi. Theo Aza, các giao dịch ban đầu là hợp pháp, nhưng các giao dịch sau hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn vốn từ các nhà đầu tư mới để thực hiện các cam kết trước đó - đây chính là mô hình trò lừa bịp kiểu Ponzi điển hình.

Thậm chí tồi tệ hơn, Aza Ventures đã tiết lộ thêm rằng các nguồn giao dịch khác của họ "Source 2" và "Source 3" thực tế cũng được lấy từ "Source 1". Tình hình nhanh chóng xấu đi và trở nên vô cùng hỗn loạn.

Danh sách token liên quan

Giao dịch sớm (tháng 11 năm 2024 - tháng 1 năm 2025): Aptos, Sei, Swell, Coti, Kava, Fluid, OG, Aethir

Giao dịch sau này (tháng 2 năm 2025 - ngày 1 tháng 6 năm 2025): SUI, NEAR, Aptos, Sei, Highstreet, Altlayer, Kava, Grass, Movement, Bio, Sandbox, Graph, Ronin, Axelar, Celestia, LayerZero, Renzo, Beam, Conflux, Wormhole, Arkham, Adventure Gold, Immutable, Vana, Berachain, Virtuals, EGLD, Fluid, v.v.

Danh tính kẻ chủ mưu: "Source 1" là ai?

Aza Ventures tuyên bố đã nắm giữ danh tính của "Source 1". Theo các nguồn tin nội bộ, "Source 1" bị nghi ngờ là công dân Ấn Độ, và được cho là người sáng lập dự án niêm yết trên một nền tảng giao dịch hiện tại. Tuy nhiên, Aza Ventures quyết định không công khai danh tính của họ, mà thay vào đó gây áp lực riêng tư để yêu cầu hoàn trả số tiền bị đánh cắp.

Thiệt hại và ảnh hưởng

Tổng thiệt hại của trò lừa bịp này được ước tính vượt quá 50 triệu đô la. Theo báo cáo, nhiều nhà đầu tư đã đầu tư hơn 1 triệu đô la cho mỗi lần. Các nạn nhân bao gồm các nhà đầu tư bán lẻ cá nhân, các nhà đầu tư lớn trong lĩnh vực mã hóa, đội ngũ dự án và các tổ chức đầu tư mạo hiểm. Một số nạn nhân đã gặp phải thiệt hại tài chính thay đổi cuộc đời, thậm chí có báo cáo cho biết một số người đã trải qua sự sụp đổ cảm xúc nghiêm trọng do sự kiện này.

Hành động tiếp theo

Aza Ventures tuyên bố rằng họ đang tích cực thương lượng với "Source 1" để cố gắng thu hồi tài sản, và đã đặt hạn chót vào cuối tháng này. Đồng thời, cộng đồng tài sản tiền điện tử rộng lớn hơn đang nỗ lực theo dõi các địa chỉ ví liên quan, xác định đồng phạm, và tìm kiếm thêm bằng chứng để đưa những người có trách nhiệm ra trước công lý.

Sự kiện lần này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho ngành Tài sản tiền điện tử, nhắc nhở mọi người về những rủi ro lớn khi thực hiện giao dịch ngoài sàn chưa được quản lý qua các kênh không chính thức. Mặc dù đã có tín hiệu cảnh báo từ sớm và có những cảnh báo công khai, nhưng lòng tin, sự tham lam và cái gọi là "chứng minh" xã hội lại trở thành vũ khí mạnh mẽ trong tay của trò lừa bịp.

Hiện tại, toàn bộ cộng đồng đang nín thở chờ đợi, hy vọng công lý có thể được thực thi và các nạn nhân cuối cùng có thể nhận lại tiền.