Tóm tắt sự kiện an ninh và chính sách quản lý ngành mã hóa tháng 5 năm 2024

Vào tháng 5 năm 2024, số lượng sự kiện an ninh trong ngành mã hóa và số tiền tổn thất đã tăng so với tháng 4. Trong tháng này, có hơn 37 sự kiện an ninh điển hình xảy ra, tổng số tiền tổn thất đạt 154 triệu USD, tăng khoảng 52,5% so với tháng 4. Trong đó, tổn thất từ các sự kiện tấn công khoảng 54,51 triệu USD, giữ nguyên so với tháng trước; tổn thất từ các sự kiện lừa đảo qua thư điện tử khoảng 97,4 triệu USD, tăng khoảng 754%; tổn thất từ các sự kiện Rug Pull khoảng 2,04 triệu USD, giảm khoảng 94,5%.

Trong tháng này đã xảy ra 2 vụ tấn công hacker với tổn thất vượt quá 10 triệu USD: nền tảng trò chơi Gala Games đã mất 22,5 triệu USD do rò rỉ khóa riêng, một dự án DeFi khác đã mất 20 triệu USD do lỗ hổng hợp đồng. Các vụ lừa đảo lừa đảo qua phishing đã gia tăng mạnh mẽ, nhiều vụ tổn thất vượt quá 1 triệu USD, trong đó một vụ lừa đảo nhiễm địa chỉ đã gây thiệt hại lên đến 72 triệu USD. Các vụ án tội phạm mã hóa cũng có xu hướng tăng vọt, nhiều vụ liên quan đến số tiền trên 100 triệu USD.

Sự kiện tấn công mạng

Trong tháng này đã xảy ra 11 vụ tấn công hacker điển hình, gây thiệt hại khoảng 54,51 triệu USD. Chủ yếu bao gồm:

1. Ngày 5 tháng 5, một dự án trên chuỗi Fantom đã bị tấn công, thiệt hại khoảng 1.27 triệu USD.
2. Ngày 9 tháng 5, một dự án trong hệ sinh thái Blast đã bị tấn công, thiệt hại khoảng 54 triệu đô la.
3. Ngày 10 tháng 5, một dự án game Web3 đã bị tấn công, thiệt hại khoảng 30.000 đô la.
4. Ngày 14 tháng 5, một dự án DEX trên chuỗi Arbitrum đã bị tấn công, thiệt hại khoảng 460.000 đô la.
5. Ngày 15 tháng 5, một công cụ DeFi Bitcoin bị mất khoảng 630 triệu USD trên hai chuỗi do bị đánh cắp khóa riêng.
6. Ngày 15 tháng 5, một dự án trên chuỗi Optimism đã bị tấn công do lỗ hổng hợp đồng, thiệt hại lên đến 20 triệu đô la Mỹ.
7. Ngày 20 tháng 5, một nền tảng trò chơi Web3 đã bị tấn công bởi hacker, gây ra thiệt hại khoảng 22,5 triệu đô la.

Rug Pull/ Lừa đảo cá ngừ

Trong tháng này đã xảy ra 6 vụ lừa đảo Rug Pull hoặc đánh cắp điển hình, gây thiệt hại khoảng 8790 triệu USD. Chủ yếu bao gồm:

1. Ngày 3 tháng 5, một địa chỉ cá voi lớn bị lừa đảo bằng cách nhiễm độc địa chỉ, thiệt hại 72 triệu đô la.
2. Ngày 14 tháng 5, một dự án giả mạo trên chuỗi Polygon đã xảy ra Rug Pull, nhà phát triển thu lợi khoảng 490.000 USD.
3. Ngày 14 tháng 5, một địa chỉ đã bị lừa đảo qua phishing, thiệt hại khoảng 166 triệu USD.
4. Ngày 18 tháng 5, một địa chỉ đã bị lừa đảo bằng hình thức lừa đảo qua mạng, thiệt hại khoảng 5,6 triệu đô la giá trị mã hóa.
5. Ngày 26 tháng 5, một địa chỉ đã bị lừa đảo qua phishing, thiệt hại khoảng 690 triệu đô la Mỹ.

Mã hóa tội phạm

Trong tháng này đã xảy ra 20 vụ án tội phạm mã hóa điển hình, chủ yếu bao gồm:

1. Cảnh sát Thành Đô đã triệt phá một vụ án ngân hàng ngầm liên quan đến tiền mã hóa lớn, với số tiền liên quan lên đến 138 tỷ nhân dân tệ, đã bắt giữ 193 người.
2. Cảnh sát tỉnh Cát Lâm phá án sử dụng mã hóa để điều hành ngân hàng ngầm trái phép, liên quan đến 2.14 tỷ nhân dân tệ.
3. Mỹ kiện người thừa kế trang sức Cartier với cáo buộc sử dụng USDT để rửa tiền, có liên hệ với các băng nhóm buôn ma túy.
4. Mỹ bắt giữ người đứng đầu mạng lưới zombie thực hiện lừa đảo trực tuyến trị giá 130 triệu đô la.
5. Hai công dân Trung Quốc bị cáo buộc lãnh đạo kế hoạch rửa tiền trong vụ lừa đảo đầu tư mã hóa trị giá 73 triệu USD.
6. FBI đã phá vỡ một vụ lừa đảo Ponzi lợi dụng đầu tư mã hóa, liên quan đến 43 triệu đô la.
7. Thổ Nhĩ Kỳ đã thực hiện hành động mã hóa tại 21 tỉnh, bắt giữ 127 nghi phạm bị nghi ngờ lừa đảo.
8. Malaysia đã bắt giữ 10 người nghi ngờ sử dụng mã hóa để rửa tiền, thu giữ tài sản trị giá khoảng 7,7 triệu đô la.

Chính sách blockchain

1. Tỉnh Chiết Giang ban hành các biện pháp khuyến khích các doanh nghiệp nền tảng đẩy nhanh việc xây dựng các dự án quan trọng trong lĩnh vực mã hóa và các lĩnh vực khác.
2. Tỉnh Chiết Giang thúc đẩy ứng dụng công nghệ blockchain trong hệ thống bảo đảm chăm sóc dài hạn.
3. Thành phố Đông Dương khuyến khích các doanh nghiệp ứng dụng các cảnh tiêu dùng như vũ trụ ảo.
4. Tỉnh Hồ Bắc khám phá việc thiết lập cơ chế đánh giá tín dụng dựa trên chuỗi cung ứng bằng blockchain.

Phát triển ngành công nghiệp blockchain

1. Hệ thống vận đơn kỹ thuật số blockchain cấp quốc gia đầu tiên trên toàn quốc đã được triển khai tại Khu công nghiệp Suzhou.
2. Khu vực Cangshan, Phúc Kiến xây dựng dự án trải nghiệm ng immersive MR trong vũ trụ ảo, nuôi dưỡng cảnh tiêu dùng văn hóa và du lịch mới.
3. Quốc mạng số khoa phát hành tiêu chuẩn quốc tế "Blockchain + nhãn điện xanh".
4. Tiêu chuẩn quốc tế "Blockchain + An ninh IoT" đầu tiên trên thế giới do Trung Quốc dẫn dắt chính thức được công bố.
5. Chức năng "Blockchain + Nộp thuế điện tử xuyên biên giới" tại Thượng Hải đã được ra mắt.

Tài sản số và quản lý ngành

1. Ngân hàng trung ương Brazil năm nay sẽ xây dựng quy định cho stablecoin và mã hóa.
2. Hạ viện Mỹ thông qua dự luật mã hóa FIT21, sẽ được trình lên Thượng viện để bỏ phiếu.
3. An Huy khởi động hành động đặc biệt "Kiếm An - 2024", tập trung vào việc điều tra các hoạt động lừa đảo mạng liên quan đến mã hóa và tiền ảo.
4. Luật "Quyên góp" mới nhất của Hàn Quốc không cho phép sử dụng mã hóa để quyên góp.
5. Ủy ban Chứng khoán Philippines dự định triển khai khung quy định về mã hóa tài sản.
6. Ủy viên SEC Mỹ đã đề xuất việc Anh và Mỹ cùng nhau thành lập "hệ sinh thái chứng khoán số".
7. Thụy Sĩ đã tiến hành tư vấn về việc triển khai khung báo cáo tiền mã hóa toàn cầu.
8. Ủy ban Chứng khoán Hồng Kông nhấn mạnh rằng "Quy định về chống rửa tiền" áp dụng cho ngành tài sản ảo.
9. Cơ quan thuế Canada tăng cường chống lại việc trốn thuế tài sản ảo.

Các sự kiện quan trọng khác

1. Ủy ban Chứng khoán Hồng Kông cảnh báo công chúng đề phòng thực thể có tên "Quantum AI" bị nghi ngờ lừa đảo.
2. HashKey Group đã trở thành kỳ lân toàn quyền về tài sản ảo tại Hồng Kông.
3. Báo cáo cho thấy tính đến nay, mã hóa tội phạm và gian lận đã gây ra khoản thiệt hại 473 triệu đô la.
4. Các phương tiện truyền thông Anh báo cáo rằng 61.000 đồng bitcoin trong vụ án Tiền Chí Mẫn có thể thuộc về cảnh sát Anh và Bộ Nội vụ.
5. Tổng thống Colombia bị cáo buộc nhận 500.000 USD từ dự án mã hóa bất hợp pháp trong chiến dịch tranh cử năm 2022.
6. Tòa án Mỹ ra lệnh tịch thu 279 tài khoản tiền điện tử chứa tài sản thu được từ tội phạm của các hacker Bắc Triều Tiên.
7. Ủy ban hành động chính trị siêu mã hóa của tiền điện tử đã huy động hơn 100 triệu USD cho cuộc bầu cử Mỹ năm 2024.