Quá trình thanh lý nợ của FTX bước vào giai đoạn mới, các chủ nợ nên nhanh chóng khai báo

Với việc người đứng đầu FTX bị kết án 25 năm tù, vụ án gây chấn động ngành công nghiệp tiền điện tử này tạm thời khép lại. Đối với các nhà đầu tư và chủ nợ thông thường, điều họ quan tâm nhất là tiến trình của vụ thanh lý phá sản FTX, điều này liên quan trực tiếp đến khả năng thu hồi vốn của họ. Là vụ thanh lý phá sản lớn nhất thế giới hiện nay và là vụ thanh lý tài sản tiền điện tử quy mô lớn đầu tiên trên toàn cầu, cách xử lý vụ án FTX sẽ có ảnh hưởng sâu rộng đến các vụ án tương tự trong tương lai.

Hiện tại, các thực thể thanh lý của FTX và cổng khiếu nại đã được thiết lập và mở cửa, việc thanh toán cho các chủ nợ sắp bắt đầu. Bài viết này sẽ cung cấp hướng dẫn chi tiết về việc khai báo cho các chủ nợ.

Bối cảnh vụ án FTX và tổng quan đội ngũ thanh lý

FTX từng là sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu, ngang tầm với một số nền tảng giao dịch nổi tiếng, có trụ sở tại Bahamas, chủ yếu hoạt động tại Mỹ. Trước khi sụp đổ, FTX có hàng trăm công ty liên kết và hơn một triệu khách hàng, với giá trị ước tính lên tới 32 tỷ USD.

Sự sụp đổ của FTX bắt đầu từ một báo cáo truyền thông, tiết lộ vấn đề tài sản của công ty liên kết Alameda Research. Sau đó, sự hoảng loạn trên thị trường lan rộng, khiến FTX gặp khó khăn.

Do cấu trúc pháp lý phức tạp của FTX, việc thanh lý phá sản của nó liên quan đến nhiều khu vực pháp lý. Tòa án Bahamas và Hoa Kỳ đã chỉ định các người thanh lý riêng biệt, cuối cùng đạt được thỏa thuận để cùng thúc đẩy quy trình thanh lý. Hiện tại, người thanh lý chính thức liên kết do tòa án Bahamas chỉ định (JOL) đã thiết lập một trang web khai báo khoản nợ chuyên dụng, tiếp nhận thống nhất các loại khai báo khoản nợ. Thời hạn khai báo là ngày 15 tháng 5 năm 2024.

Hướng dẫn khai báo quyền nợ FTX

1. Đăng ký tài khoản khiếu nại

Trước tiên, truy cập vào trang web khai báo nợ FTX, nhấp vào nút màu xanh ở góc trên bên phải để đăng ký tài khoản. Cần điền thông tin như tên, email, địa điểm sinh sống, v.v. Lưu ý sử dụng email đáng tin cậy vì việc đăng nhập sau này đều cần xác minh qua email.

Chọn loại người yêu cầu bồi thường dựa trên tình huống của bản thân:

• Khách hàng cá nhân: Người dùng đăng ký sử dụng FTX dưới tên cá nhân
• Khách hàng tổ chức: Người dùng đăng ký tài khoản FTX dưới hình thức pháp nhân
• Chủ nợ không phải khách hàng: Chủ thể có quan hệ nợ nần khác với FTX

2. Đăng ký thông tin quyền nợ

Khách hàng cá nhân hoặc tổ chức cần nộp thông tin đăng ký tài khoản FTX để liên kết tài khoản.

Sau khi hoàn tất liên kết, kiểm tra xem số dư tài khoản hiển thị có chính xác hay không. Nếu không có vấn đề gì, xác nhận để có thể vào quy trình khiếu nại.

Nếu có bất kỳ tranh chấp nào về số dư hiển thị, cần cung cấp thêm tài liệu thông qua quy trình tranh chấp. Nên tham khảo ý kiến của chuyên gia để chuẩn bị tài liệu khai báo phù hợp.

Đối với các quyền nợ từ việc chuyển nhượng FTX phá sản, cần phải nộp chứng minh chuyển nhượng đầy đủ. Nếu quyền nợ có bảo đảm, cũng nên nộp kèm theo chứng nhận bảo đảm.

Cuối cùng hoàn thành quy trình xác minh danh tính KYC, việc khai báo quyền nợ đã hoàn tất.

Giải thích về việc khai báo trùng lặp

Nhiều nhà đầu tư trước đây đã khai báo quyền nợ trên nền tảng KROLL của Mỹ. Nếu lại khai báo trên nền tảng Bahamas, sẽ tự động phát sinh các hiệu lực pháp lý sau:

1. Được coi là rút lại việc khai báo quyền nợ tại Hoa Kỳ
2. Quyền nợ chuyển giao cho tòa án Bahamas

Cần lưu ý rằng, Hoa Kỳ và Bahamas đã đạt được sự đồng thuận về việc thanh lý tài sản phá sản, sẽ được phân phối như một tổng thể. Do đó, việc khai báo trên các nền tảng khác nhau sẽ không ảnh hưởng đến khoản bồi thường cuối cùng, nhưng có thể ảnh hưởng đến việc xác định quyền nợ, xử lý khiếu nại và các vấn đề thủ tục khác. Khuyên bạn nên tham khảo ý kiến của luật sư chuyên nghiệp trước khi đưa ra quyết định.