Mã hóa giới "Chúa Jesus" cơn bão thuế: Tiến triển mới trong vụ Roger Ver gây ra sự theo dõi trong ngành

Sự phát triển nhanh chóng của thị trường mã hóa đi đôi với rủi ro quản lý ngày càng tăng, trong đó vấn đề tuân thủ thuế đặc biệt nổi bật. Vào tháng 4 năm 2024, Roger Ver, người được mệnh danh là "Chúa Jesus Bitcoin", đã bị bắt ở Tây Ban Nha vì bị nghi ngờ trốn thuế 48 triệu USD, gây ra sự theo dõi rộng rãi về tuân thủ thuế trong ngành mã hóa.

Khi giá Bitcoin vượt qua mốc 100.000 đô la, vụ án của Roger Ver cũng đã có những tiến triển mới. Đội ngũ luật sư của ông đã nộp đơn lên tòa án vào ngày 4 tháng 12 năm 2024, yêu cầu bác bỏ các cáo buộc trốn thuế của Cục Thuế Hoa Kỳ. Hiện tại, Ver vẫn đang chờ quyết định dẫn độ từ Hoa Kỳ tại Tây Ban Nha. Hãy cùng nhìn lại vụ án được nhiều người theo dõi này và thảo luận về các rủi ro thuế liên quan cũng như các khuyến nghị tuân thủ.

1. Diễn biến vụ Roger Ver

1.1 Sự nổi lên của Roger Ver

Roger Ver, sinh năm 1979 tại Thung lũng Silicon, Mỹ, là một nhà tự do nổi tiếng và là một người theo chủ nghĩa vô chính phủ. Ông đã thành lập công ty Memory Dealers trong thời gian học đại học, chuyên về việc bán lại linh kiện máy tính. Ver đã kiếm được triệu đô la đầu tiên của đời mình khi mới 24 tuổi nhờ vào đầu óc kinh doanh nhạy bén.

Năm 2011, Ver bắt đầu tham gia vào lĩnh vực Bitcoin. Ông không chỉ đầu tư cá nhân vào Bitcoin mà còn biến công ty của mình, Memory Dealers, thành doanh nghiệp đầu tiên trên thế giới chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin. Sau đó, Ver liên tục mua vào và chấp nhận Bitcoin qua các kênh cá nhân và công ty với số lượng lớn, đồng thời đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng, bao gồm CEO của một trang web mã hóa nổi tiếng và người sáng lập Quỹ Bitcoin. Ông tích cực quảng bá ứng dụng và giá trị của Bitcoin, đóng góp quan trọng vào sự phổ biến sớm của mã hóa, do đó được trong ngành công nhận là "Chúa Jésus của Bitcoin".

1.2 Nguồn gốc của tranh chấp thuế

Năm 2014, Ver đã nhận được quốc tịch của Liên bang Saint Kitts và Nevis, sau đó từ bỏ quốc tịch Mỹ. Theo luật thuế của Mỹ, những cá nhân từ bỏ quốc tịch cần phải báo cáo đầy đủ về lợi nhuận vốn từ tài sản toàn cầu của họ, bao gồm cả số lượng và giá trị thị trường công bằng của Bitcoin. Cục Thuế Liên bang Mỹ cho rằng, Ver đã khai thấp giá trị tài sản cá nhân trước khi từ bỏ quốc tịch, và sau khi từ bỏ quốc tịch, ông đã bán khoảng 70.000 Bitcoin thông qua công ty do ông kiểm soát ở Mỹ, thu về gần 240 triệu USD, từ đó trốn tránh được ít nhất 48 triệu USD thuế phải nộp.

Cơ quan thuế Hoa Kỳ chủ yếu đưa ra hai cáo buộc:

1. Ver không tuân thủ quy định thuế thoát, đã khai báo thấp số lượng Bitcoin thực tế mà cá nhân và các công ty do mình kiểm soát nắm giữ khi từ bỏ quốc tịch Mỹ, che giấu tình hình giao dịch liên quan, và tránh nghĩa vụ nộp thuế tương ứng.

2. Ver đã vi phạm nghĩa vụ thuế với tư cách là cư dân không phải là người nộp thuế của Mỹ. Mặc dù đã từ bỏ quốc tịch Mỹ, nhưng do công ty của mình đặt tại Mỹ, Ver đã chuyển nhượng Bitcoin mà công ty có ở Mỹ sang tên cá nhân mà không báo cáo thu nhập liên quan, cấu thành hành vi trốn thuế.

Sự phát triển của vụ án này tiếp tục gây ra sự theo dõi trong ngành, đồng thời gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự tuân thủ thuế cho các nhà hoạt động trong lĩnh vực mã hóa. Khi vụ án tiến triển hơn nữa, các chuyên gia trong ngành sẽ theo dõi chặt chẽ phán quyết cuối cùng của nó, cũng như ảnh hưởng tiềm tàng đến thực tiễn thuế của toàn bộ ngành mã hóa.