Australia's regulatory crackdown targets Tài sản tiền điện tử as the primary focus of AML.

Cơ quan quản lý tài chính Úc gần đây đã thông báo rằng họ sẽ coi tài sản tiền điện tử là mối đe dọa hàng đầu trong các hành động chống tội phạm tài chính. Quyết định này đánh dấu việc quốc gia này khởi động cuộc cải cách luật AML lớn nhất trong nhiều thập kỷ.

Người đứng đầu cơ quan quản lý cho biết họ sẽ ưu tiên chú ý đến những lĩnh vực có rủi ro cao nhất, đặc biệt là các sàn giao dịch tài sản tiền điện tử và các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo. Những nền tảng này được chú ý đặc biệt vì khả năng thực hiện chuyển tiền toàn cầu ngay lập tức.

Việc mở rộng phạm vi quản lý lần này sẽ khiến khoảng 80.000 doanh nghiệp mới được đưa vào hệ thống quản lý, bao gồm các nhà môi giới bất động sản, luật sư, chuyên gia chuyển nhượng quyền sở hữu, kế toán, nhà cung cấp dịch vụ tín thác và công ty, cũng như các nhà giao dịch kim loại quý và đá quý.

Theo quy định mới, các doanh nghiệp hiện đang có nghĩa vụ báo cáo sẽ phải đối mặt với các yêu cầu quản lý mới bắt đầu từ ngày 31 tháng 3 năm 2026. Các doanh nghiệp mới được đưa vào phạm vi quản lý phải hoàn thành công việc tuân thủ trước ngày 1 tháng 7 năm 2026.

Chuỗi hành động này phản ánh sự chú trọng cao độ của chính phủ Australia đối với các rủi ro tài chính có thể phát sinh từ Tài sản tiền điện tử, đồng thời thể hiện quyết tâm của họ trong việc chống lại Rửa tiền và các tội phạm tài chính khác. Với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế số, việc tìm ra sự cân bằng giữa việc thúc đẩy đổi mới và bảo vệ an toàn tài chính sẽ trở thành thách thức chung mà các cơ quan quản lý các quốc gia phải đối mặt.