Xu hướng tội phạm tài sản mã hóa mới: Nhìn từ vụ rửa tiền 2 tỷ, sự thay đổi trong trọng tâm quản lý

Trong những năm gần đây, với quy mô thị trường tài sản mã hóa không ngừng mở rộng và tội phạm nghiên cứu sâu về các quy tắc quản lý của các quốc gia, các phương pháp sử dụng tài sản mã hóa để Rửa tiền cũng đang không ngừng nâng cấp. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến trật tự tài chính của các quốc gia mà còn dẫn đến nguy cơ tiềm ẩn như mất ngoại tệ và sự gia tăng chóng mặt của các loại tội phạm mới trên mạng.

Gần đây, một vụ án lớn liên quan đến việc sử dụng tài sản mã hóa để rửa tiền 20 tỷ nhân dân tệ và bán thông tin cá nhân của công dân Trung Quốc ra nước ngoài đã bị phanh phui. Vụ án này không chỉ tiết lộ sự phức tạp của tội phạm tài sản mã hóa hiện nay, mà còn phản ánh những xu hướng mới nhất của Trung Quốc trong việc đấu tranh chống lại các loại tội phạm như vậy.

Một vụ "án trong án" đặc biệt liên quan đến tài sản mã hóa

Theo thông tin công khai, các cơ quan thực thi pháp luật đã phối hợp phá án một vụ việc có số tiền liên quan vượt quá 20 tỷ nhân dân tệ về rửa tiền và xâm phạm thông tin cá nhân của công dân. Vụ án này liên quan đến các phương thức tội phạm cực kỳ tinh vi và đa dạng, trải rộng trên 15 tỉnh thành của Trung Quốc.

Bán lại thông tin cá nhân công dân quy mô lớn

Điều tra cho thấy, các nghi phạm chính đã sử dụng các công cụ nhắn tin tức thời từ nước ngoài để thành lập nhiều nhóm xã hội, trong đó họ bán ra hàng loạt thông tin cá nhân của công dân nước ta. Những thông tin này bao gồm số chứng minh nhân dân, số điện thoại di động và địa chỉ nhà ở, là những dữ liệu nhạy cảm có thể xác định cụ thể đến từng cá nhân. Theo thống kê, tổng số thông tin cá nhân của công dân bị buôn bán lên tới hàng trăm triệu bản.

Cần lưu ý rằng, những thông tin cá nhân chảy ra nước ngoài không chỉ có thể được sử dụng cho các vụ lừa đảo có mục tiêu và đánh bạc trực tuyến, mà còn có thể được các tổ chức nước ngoài sử dụng để phân tích tình hình phát triển kinh tế và xã hội của nước ta, thậm chí có thể gây ra mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. Điều này cũng phản ánh rằng nước ta vẫn còn nhiều không gian để nâng cao trong việc bảo vệ thông tin cá nhân của công dân.

Sử dụng mã hóa tiền tệ để rửa tiền

Để tránh sự kiểm tra chống rửa tiền của hệ thống tài chính truyền thống, tội phạm đã chọn chỉ chấp nhận mã hóa tài sản như một phương thức giao dịch. Trong quá trình điều tra, cơ quan thực thi pháp luật đã phát hiện ra một băng nhóm chuyên về rửa tiền tài sản mã hóa. Dòng tiền của băng nhóm này có những đặc điểm sau:

1. Nguồn vốn phức tạp, liên quan đến nhiều hành vi giao dịch tài sản mã hóa;
2. Giao dịch thường xuyên, tiền trong tài khoản ở lại thời gian ngắn;
3. Số tiền giao dịch vào ra phải đồng đều, số tiền vào và ra cơ bản là bằng nhau.

Theo điều tra, băng nhóm rửa tiền này đã rửa tiền khoảng 2 tỷ nhân dân tệ trong vòng một năm, thu lợi hơn 2 triệu nhân dân tệ.

Hai, xu hướng tội phạm tài sản mã hóa mới và sự chuyển đổi trọng tâm quản lý

Theo dữ liệu của Viện Kiểm sát Tối cao, số lượng vụ án tội phạm tài chính trong năm 2023 mặc dù có giảm nhưng vẫn ở mức cao. Trong lĩnh vực tài sản mã hóa, số vụ phạm tội giảm nhưng số tiền liên quan lại tăng vọt, chủ yếu tập trung vào Rửa tiền và giao dịch ngoại tệ trái phép.

Sự chú ý của chính quyền chuyển sang việc chống Rửa tiền và quản lý ngoại hối

Với sự phát triển nhanh chóng của thị trường mã hóa tài sản, rủi ro bị sử dụng để rửa tiền cũng tăng lên. Hiện tại, các cơ quan quản lý của nước ta đã chuyển trọng tâm sang việc chống rửa tiền và kiểm soát ngoại hối. Các tội phạm kinh tế, tài chính liên quan đến việc thanh toán vốn lớn qua biên giới trở thành trọng điểm kiểm tra nghiêm ngặt, chủ yếu bao gồm tội rửa tiền, các tội liên quan đến đánh bạc, tội kinh doanh trái phép (mua bán ngoại hối trái phép, chuyển tiền ra nước ngoài trái phép) và tội lừa đảo (lừa đảo qua điện thoại) v.v.

Thái độ đối với hành vi "chơi tiền ảo" của cá nhân ngày càng trở nên ôn hòa

Từ quá trình điều tra vụ án có thể thấy rằng mức độ dung thứ của cơ quan thi hành pháp luật đối với hành vi "đầu cơ tiền ảo" của cá nhân đã tăng lên. Mặc dù trong cuộc điều tra đã phát hiện ra nhiều công dân trong nước tham gia vào giao dịch tài sản mã hóa, nhưng hiện tại chưa có biện pháp xử phạt nào đối với những cá nhân này. Điều này cho thấy trọng tâm của việc quản lý hiện nay không tập trung vào việc cá nhân nắm giữ và giao dịch tài sản mã hóa, thái độ quản lý liên quan đã có phần nới lỏng.

Ba, Kết luận

Việc trấn áp mạnh mẽ các hành vi rửa tiền tài sản mã hóa quy mô lớn và các tội phạm liên quan là xu hướng chính trong quản lý tài sản mã hóa toàn cầu trong những năm gần đây. Mặc dù tài sản mã hóa đã tạo điều kiện thuận lợi cho dòng chảy vốn xuyên biên giới, nhưng với sự tiến bộ của công nghệ phân tích dữ liệu trên chuỗi, lợi thế "ẩn danh" đã không còn tồn tại. Đối với các hành vi rửa tiền trong các vụ án tương tự, việc truy tìm và thu thập chứng cứ chỉ là vấn đề về thời gian và chi phí công nghệ đối với các cơ quan thực thi pháp luật.