8 vấn đề pháp lý mà các nhà khởi nghiệp Web3 cần đối mặt
Trong những năm gần đây, với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ blockchain, ngày càng nhiều doanh nhân đã chuyển sang lĩnh vực Web3, mong muốn tìm kiếm cơ hội trong thị trường mới nổi này. Tuy nhiên, đối với các doanh nhân Web3 trong nước, việc mở ra một con đường phát triển bền vững trong môi trường chính sách và thị trường phức tạp không chỉ cần giải quyết các vấn đề liên quan đến nội dung kinh doanh mà còn phải đối mặt với nhiều thách thức về pháp lý và tuân thủ.
Bài viết này tóm tắt một số vấn đề pháp lý thường gặp mà các doanh nhân Web3 thường gặp, hy vọng có thể cung cấp cho họ một số ý tưởng và cảm hứng.
1. Đường ranh giới đỏ trong khởi nghiệp Web3 trong nước
Hiện nay, có ba lĩnh vực tuyệt đối cấm đối với các dự án khởi nghiệp liên quan đến Web3 tại Trung Quốc: phát hành token, vận hành sàn giao dịch tiền ảo và tham gia vào hoạt động khai thác tiền ảo. Những hoạt động này đều được coi là hoạt động tài chính bất hợp pháp, các doanh nhân phải cẩn thận tránh xa.
Các dự án phát hành token dễ dàng liên quan đến rủi ro huy động vốn trái phép. Vào tháng 9 năm 2017, bảy bộ ngành đã công bố thông báo liên quan, ngừng tất cả các hoạt động ICO trong nước. Hoạt động của các sàn giao dịch tiền ảo bị xác định là hoạt động tài chính bất hợp pháp. Trong khi đó, việc khai thác tiền ảo đã bị cấm rõ ràng vào năm 2021 do vấn đề tiêu thụ năng lượng và phát thải carbon.
2. Rủi ro pháp lý của mô hình dự án Web3
Các rủi ro pháp lý hình sự phổ biến trong các dự án Web3 bao gồm tội mở sòng bạc và tội tổ chức, lãnh đạo hoạt động tiếp thị đa cấp. Lấy ví dụ từ các trò chơi Web3, các dự án trong nước phải đối mặt với sự ràng buộc kép từ quy định về trò chơi và chính sách blockchain. Do việc phát hành token và rút tiền token trong trò chơi bị cấm trong nước, nếu nhà phát hành trò chơi thu hồi đồ vật trong trò chơi một cách trực tiếp hoặc gián tiếp, có thể có rủi ro liên quan đến cờ bạc. Nếu áp dụng mô hình tiếp thị đa cấp, thì có thể liên quan đến rủi ro tiếp thị đa cấp.
3. Phòng ngừa rủi ro tội phạm tài chính
Nền tảng Web3 có thể bị các đối tượng bất hợp pháp sử dụng cho các hoạt động rửa tiền. Do tính ẩn danh và đặc điểm xuyên biên giới của giao dịch, việc truy nguồn gốc giao dịch trở nên khó khăn. Là một ngành liên quan chặt chẽ đến tài chính, các doanh nhân Web3 sẽ phải đối mặt với yêu cầu cao hơn về quy định chống rửa tiền. Một khi hoạt động kinh doanh bị xác định là phạm tội, có thể dẫn đến các hậu quả nghiêm trọng như phạt tiền lớn, người kiểm soát thực bị xử phạt, dự án bị buộc phải rút khỏi thị trường.
Vì vậy, việc thiết lập một hệ thống kiểm soát nội bộ chống rửa tiền hiệu quả và thực hiện các nghĩa vụ pháp lý liên quan là vấn đề then chốt mà các doanh nhân Web3 phải chú trọng.
4. Áp dụng pháp luật cho các dự án ra biển
Ngay cả khi dự án được đăng ký ở nước ngoài, nếu thực chất nó được điều hành bởi người trong nước và hướng đến người dùng ở Trung Quốc đại lục, nó vẫn có thể chịu sự quản lý của luật hình sự Trung Quốc. Việc tăng cường các yếu tố liên quan đến nước ngoài trong mô hình kinh doanh, chẳng hạn như sử dụng chủ thể công ty nước ngoài hoặc người nước ngoài làm người điều hành danh nghĩa, cũng không thể hoàn toàn tránh khỏi rủi ro hình sự trong nước.
5. Tuân thủ vốn quay trở lại
Đối với các dự án Web3 hoạt động ở nước ngoài, cách hợp pháp để đưa thu nhập và vốn đầu tư quay về nội địa là một vấn đề phổ biến. Một cách khả thi là thông qua Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). FDI cho phép các nhà đầu tư nước ngoài thực hiện các hoạt động đầu tư tại Trung Quốc, như thành lập doanh nghiệp đầu tư nước ngoài hoặc nắm giữ cổ phần trong các doanh nghiệp nội địa. Hiện tại, ngoại trừ một số lĩnh vực cụ thể, các nhà đầu tư nước ngoài có quyền lợi và nghĩa vụ tương đương với các nhà đầu tư nội địa trong hầu hết các lĩnh vực.
6. Bảo vệ thông tin và an ninh dữ liệu
Mặc dù blockchain nhấn mạnh tính phi tập trung, các dự án Web3 trong thực tế vẫn liên quan đến việc quản lý dữ liệu và liên kết dữ liệu xuyên vùng. Nếu bỏ qua việc bảo vệ thông tin người dùng và an ninh dữ liệu, có thể dẫn đến các sự kiện an toàn nghiêm trọng. Ví dụ, một số nền tảng giao dịch tiền điện tử đã khiến tài sản của người dùng bị đánh cắp hàng loạt do lỗ hổng bảo mật.
Các dự án Web3 hoạt động trong nước cần tuân thủ các quy định như "Luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân", "Luật An ninh Mạng" và "Luật An toàn Dữ liệu", đồng thời xây dựng một hệ thống quản lý an toàn dữ liệu toàn diện. Các dự án ra nước ngoài cũng cần tuân thủ các quy định liên quan của cả Trung Quốc và quốc gia nơi dự án hoạt động.
7. Rủi ro của dịch vụ ủy thác đầu tư tiền ảo
Mặc dù các chính sách liên quan coi hoạt động kinh doanh tiền ảo là hoạt động tài chính bất hợp pháp, nhưng trong thực tế vẫn tồn tại rất nhiều tranh chấp liên quan. Khi các doanh nhân Web3 thực hiện các hoạt động đầu tư và quản lý tài chính tiền ảo với tư cách là tổ chức, một khi xảy ra thua lỗ, họ có thể phải đối mặt với áp lực bảo vệ quyền lợi từ các nhà đầu tư.
Mặc dù tính hợp pháp của các loại hình kinh doanh này còn gây tranh cãi, nhưng nên khuyến nghị cả hai bên ký kết một thỏa thuận đầu tư ủy quyền bằng văn bản, điều này có thể giảm thiểu rủi ro hình sự cho bên ủy thác ở một mức độ nhất định. Ngoài ra, các điều khoản về quyền tài phán rõ ràng cũng giúp giải quyết các tranh chấp tiềm năng.
8. Quản lý nhân viên của công ty đăng ký ở nước ngoài
Nếu công ty hoạt động kinh doanh vi phạm luật hình sự Trung Quốc, thì ngay cả khi đăng ký ở nước ngoài cũng không thể hoàn toàn tránh khỏi rủi ro hình sự trong nước. Việc tuyển dụng nhân viên trong nước chủ yếu phải đối mặt với hai vấn đề: một là sự ổn định công việc của nhân viên không đủ, có thể bị điều tra bất cứ lúc nào; hai là một khi nhân viên bị điều tra, có thể dẫn đến việc rò rỉ bí mật thương mại của công ty, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh bình thường.
Kết luận
Các doanh nhân và người làm trong lĩnh vực Web3 trước khi tiến hành các hoạt động liên quan, phải hiểu rõ các quy định pháp luật. Ngay cả khi kinh doanh ở nước ngoài, nếu nhắm đến người dùng trong nước, cũng cần tuân thủ các quy định của cả nước trong nước và nước nơi dự án hoạt động. Hy vọng bài viết này sẽ cung cấp cho các người làm trong ngành những suy nghĩ rõ ràng và lời khuyên thiết thực, hỗ trợ họ phát triển vững chắc trong lĩnh vực Web3.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
12 thích
Phần thưởng
12
6
Chia sẻ
Bình luận
0/400
liquiditea_sipper
· 07-16 15:57
Vốn tìm kiếm lợi nhuận, luật pháp ngày càng nghiêm ngặt, không ai có thể vượt qua giới hạn đỏ cả.
Xem bản gốcTrả lời0
PrivateKeyParanoia
· 07-16 15:48
Vi phạm ở rìa nhảy múa phải không
Xem bản gốcTrả lời0
NFTArtisanHQ
· 07-16 15:41
đọc thú vị... tuy nhiên, mê cung pháp lý này khiến tôi nhớ đến đài phun nước của Duchamp và tính hợp pháp của thể chế thật lòng mà nói.
Xem bản gốcTrả lời0
NewDAOdreamer
· 07-16 15:40
C又 một cái bẫy đồ ngốc nữa?!
Xem bản gốcTrả lời0
FOMOSapien
· 07-16 15:40
Sự tuân thủ thật sự là một vấn đề lớn. Online ngồi xem và chờ bị chơi đùa với mọi người.
Xem bản gốcTrả lời0
ChainPoet
· 07-16 15:36
Còn đang kiểm tra ba đường đỏ, sớm đã Rug Pull rồi.
Những điều các doanh nhân Web3 cần biết: 8 thách thức pháp lý và chiến lược ứng phó
8 vấn đề pháp lý mà các nhà khởi nghiệp Web3 cần đối mặt
Trong những năm gần đây, với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ blockchain, ngày càng nhiều doanh nhân đã chuyển sang lĩnh vực Web3, mong muốn tìm kiếm cơ hội trong thị trường mới nổi này. Tuy nhiên, đối với các doanh nhân Web3 trong nước, việc mở ra một con đường phát triển bền vững trong môi trường chính sách và thị trường phức tạp không chỉ cần giải quyết các vấn đề liên quan đến nội dung kinh doanh mà còn phải đối mặt với nhiều thách thức về pháp lý và tuân thủ.
Bài viết này tóm tắt một số vấn đề pháp lý thường gặp mà các doanh nhân Web3 thường gặp, hy vọng có thể cung cấp cho họ một số ý tưởng và cảm hứng.
1. Đường ranh giới đỏ trong khởi nghiệp Web3 trong nước
Hiện nay, có ba lĩnh vực tuyệt đối cấm đối với các dự án khởi nghiệp liên quan đến Web3 tại Trung Quốc: phát hành token, vận hành sàn giao dịch tiền ảo và tham gia vào hoạt động khai thác tiền ảo. Những hoạt động này đều được coi là hoạt động tài chính bất hợp pháp, các doanh nhân phải cẩn thận tránh xa.
Các dự án phát hành token dễ dàng liên quan đến rủi ro huy động vốn trái phép. Vào tháng 9 năm 2017, bảy bộ ngành đã công bố thông báo liên quan, ngừng tất cả các hoạt động ICO trong nước. Hoạt động của các sàn giao dịch tiền ảo bị xác định là hoạt động tài chính bất hợp pháp. Trong khi đó, việc khai thác tiền ảo đã bị cấm rõ ràng vào năm 2021 do vấn đề tiêu thụ năng lượng và phát thải carbon.
2. Rủi ro pháp lý của mô hình dự án Web3
Các rủi ro pháp lý hình sự phổ biến trong các dự án Web3 bao gồm tội mở sòng bạc và tội tổ chức, lãnh đạo hoạt động tiếp thị đa cấp. Lấy ví dụ từ các trò chơi Web3, các dự án trong nước phải đối mặt với sự ràng buộc kép từ quy định về trò chơi và chính sách blockchain. Do việc phát hành token và rút tiền token trong trò chơi bị cấm trong nước, nếu nhà phát hành trò chơi thu hồi đồ vật trong trò chơi một cách trực tiếp hoặc gián tiếp, có thể có rủi ro liên quan đến cờ bạc. Nếu áp dụng mô hình tiếp thị đa cấp, thì có thể liên quan đến rủi ro tiếp thị đa cấp.
3. Phòng ngừa rủi ro tội phạm tài chính
Nền tảng Web3 có thể bị các đối tượng bất hợp pháp sử dụng cho các hoạt động rửa tiền. Do tính ẩn danh và đặc điểm xuyên biên giới của giao dịch, việc truy nguồn gốc giao dịch trở nên khó khăn. Là một ngành liên quan chặt chẽ đến tài chính, các doanh nhân Web3 sẽ phải đối mặt với yêu cầu cao hơn về quy định chống rửa tiền. Một khi hoạt động kinh doanh bị xác định là phạm tội, có thể dẫn đến các hậu quả nghiêm trọng như phạt tiền lớn, người kiểm soát thực bị xử phạt, dự án bị buộc phải rút khỏi thị trường.
Vì vậy, việc thiết lập một hệ thống kiểm soát nội bộ chống rửa tiền hiệu quả và thực hiện các nghĩa vụ pháp lý liên quan là vấn đề then chốt mà các doanh nhân Web3 phải chú trọng.
4. Áp dụng pháp luật cho các dự án ra biển
Ngay cả khi dự án được đăng ký ở nước ngoài, nếu thực chất nó được điều hành bởi người trong nước và hướng đến người dùng ở Trung Quốc đại lục, nó vẫn có thể chịu sự quản lý của luật hình sự Trung Quốc. Việc tăng cường các yếu tố liên quan đến nước ngoài trong mô hình kinh doanh, chẳng hạn như sử dụng chủ thể công ty nước ngoài hoặc người nước ngoài làm người điều hành danh nghĩa, cũng không thể hoàn toàn tránh khỏi rủi ro hình sự trong nước.
5. Tuân thủ vốn quay trở lại
Đối với các dự án Web3 hoạt động ở nước ngoài, cách hợp pháp để đưa thu nhập và vốn đầu tư quay về nội địa là một vấn đề phổ biến. Một cách khả thi là thông qua Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). FDI cho phép các nhà đầu tư nước ngoài thực hiện các hoạt động đầu tư tại Trung Quốc, như thành lập doanh nghiệp đầu tư nước ngoài hoặc nắm giữ cổ phần trong các doanh nghiệp nội địa. Hiện tại, ngoại trừ một số lĩnh vực cụ thể, các nhà đầu tư nước ngoài có quyền lợi và nghĩa vụ tương đương với các nhà đầu tư nội địa trong hầu hết các lĩnh vực.
6. Bảo vệ thông tin và an ninh dữ liệu
Mặc dù blockchain nhấn mạnh tính phi tập trung, các dự án Web3 trong thực tế vẫn liên quan đến việc quản lý dữ liệu và liên kết dữ liệu xuyên vùng. Nếu bỏ qua việc bảo vệ thông tin người dùng và an ninh dữ liệu, có thể dẫn đến các sự kiện an toàn nghiêm trọng. Ví dụ, một số nền tảng giao dịch tiền điện tử đã khiến tài sản của người dùng bị đánh cắp hàng loạt do lỗ hổng bảo mật.
Các dự án Web3 hoạt động trong nước cần tuân thủ các quy định như "Luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân", "Luật An ninh Mạng" và "Luật An toàn Dữ liệu", đồng thời xây dựng một hệ thống quản lý an toàn dữ liệu toàn diện. Các dự án ra nước ngoài cũng cần tuân thủ các quy định liên quan của cả Trung Quốc và quốc gia nơi dự án hoạt động.
7. Rủi ro của dịch vụ ủy thác đầu tư tiền ảo
Mặc dù các chính sách liên quan coi hoạt động kinh doanh tiền ảo là hoạt động tài chính bất hợp pháp, nhưng trong thực tế vẫn tồn tại rất nhiều tranh chấp liên quan. Khi các doanh nhân Web3 thực hiện các hoạt động đầu tư và quản lý tài chính tiền ảo với tư cách là tổ chức, một khi xảy ra thua lỗ, họ có thể phải đối mặt với áp lực bảo vệ quyền lợi từ các nhà đầu tư.
Mặc dù tính hợp pháp của các loại hình kinh doanh này còn gây tranh cãi, nhưng nên khuyến nghị cả hai bên ký kết một thỏa thuận đầu tư ủy quyền bằng văn bản, điều này có thể giảm thiểu rủi ro hình sự cho bên ủy thác ở một mức độ nhất định. Ngoài ra, các điều khoản về quyền tài phán rõ ràng cũng giúp giải quyết các tranh chấp tiềm năng.
8. Quản lý nhân viên của công ty đăng ký ở nước ngoài
Nếu công ty hoạt động kinh doanh vi phạm luật hình sự Trung Quốc, thì ngay cả khi đăng ký ở nước ngoài cũng không thể hoàn toàn tránh khỏi rủi ro hình sự trong nước. Việc tuyển dụng nhân viên trong nước chủ yếu phải đối mặt với hai vấn đề: một là sự ổn định công việc của nhân viên không đủ, có thể bị điều tra bất cứ lúc nào; hai là một khi nhân viên bị điều tra, có thể dẫn đến việc rò rỉ bí mật thương mại của công ty, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh bình thường.
Kết luận
Các doanh nhân và người làm trong lĩnh vực Web3 trước khi tiến hành các hoạt động liên quan, phải hiểu rõ các quy định pháp luật. Ngay cả khi kinh doanh ở nước ngoài, nếu nhắm đến người dùng trong nước, cũng cần tuân thủ các quy định của cả nước trong nước và nước nơi dự án hoạt động. Hy vọng bài viết này sẽ cung cấp cho các người làm trong ngành những suy nghĩ rõ ràng và lời khuyên thiết thực, hỗ trợ họ phát triển vững chắc trong lĩnh vực Web3.