QUY ĐỊNH | Văn phòng Tội phạm Kinh tế và Tổ chức Ghana (EOCO) Nhận Giấy phép Tiền điện tử Pháp y

Cơ quan Kinh tế và Tội phạm Có tổ chức của Ghana (EOCO) đã trở thành cơ quan nhà nước đầu tiên trong nước nhận được giấy phép điều tra tiền điện tử pháp y, đánh dấu một bước tiến lớn trong khả năng của chính phủ trong việc chống lại các tội phạm tài chính kỹ thuật số.

Giấy phép được cấp thông qua một quan hệ đối tác với A&D Forensics, một công ty thông minh blockchain có trụ sở tại Nigeria, và Học viện Chống Tham nhũng Quốc tế (IACA), một tổ chức hỗ trợ các sáng kiến chống tham nhũng trên toàn cầu.

Một Chương Mới Trong Cuộc Chiến Chống Tội Phạm Crypto

Các khả năng mới của EOCO xuất hiện giữa sự gia tăng tội phạm mạng và các vụ lừa đảo trực tuyến ở Ghana liên quan đến tiền mã hóa. Theo các quan chức, giấy phép pháp y đã cho phép EOCO khôi phục các khoản tiền liên quan đến hoạt động tội phạm liên quan đến tài sản ảo – một thành công hiếm có trong một lĩnh vực thường bị ảnh hưởng bởi các thách thức về quyền tài phán và công nghệ.

“Điều này đánh dấu sự khởi đầu của những khả năng và công cụ mới trong cuộc chiến chống gian lận trên internet,” bà Maame Yaa Tiwaa Addo-Danquah, Giám đốc Điều hành của EOCO, cho biết.

“Chúng tôi hiện có khả năng thu hồi lợi nhuận từ tội phạm được chuyển qua tiền điện tử, điều mà trước đây rất khó theo dõi.”

Sự gia tăng sử dụng Crypto, rủi ro gia tăng

Ghana đã chứng kiến sự gia tăng việc áp dụng tiền mã hóa trong những năm gần đây, đặc biệt là trong giới trẻ. Một báo cáo năm 2022 của Chainalysis đã xếp Ghana vào top 10 quốc gia châu Phi về mức độ áp dụng tiền mã hóa, chủ yếu được thúc đẩy bởi việc chuyển tiền, giao dịch ngang hàng và sự quan tâm đến đầu tư kỹ thuật số.

Nhưng với sự phát triển này đã xuất hiện một làn sóng các kế hoạch lừa đảo – thường được điều hành bởi các tổ chức xuyên quốc gia nhắm vào các nạn nhân ở Tây Phi và các khu vực khác. Nhiều kế hoạch lừa đảo như vậy sử dụng Bitcoin và stablecoin như công cụ để rửa tiền bất hợp pháp, làm cho các cơ quan chức năng khó khăn hơn trong việc truy vết.

Sự hợp tác của EOCO với A&D Forensics là một phần của xu hướng rộng rãi hơn trên khắp châu Phi nhằm trang bị cho các cơ quan thực thi pháp luật các công cụ phân tích blockchain và đào tạo để theo dõi các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp.

• Ủy ban Chống tội phạm Kinh tế và Tài chính Nigeria (
• Cơ quan quản lý tài chính FSCA của Nam Phi, và
• Cơ quan Phục hồi Tài sản của Kenya

đã gia tăng nỗ lực để chống lại các hành vi gian lận liên quan đến tiền điện tử trong hai năm qua.

Hợp tác quốc tế là chìa khóa

A&D Forensics, đã đào tạo hơn 1.000 nhân viên thực thi pháp luật trên khắp châu Phi, cho biết quan hệ đối tác này với EOCO sẽ cung cấp cho các quan chức Ghana những điều sau:

• Khả năng theo dõi giao dịch
• Xác định ví liên quan đến hoạt động tội phạm, và
• Hợp tác với các sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế và các mạng blockchain.

Sự hợp tác cũng nhằm hỗ trợ Ghana tuân thủ các tiêu chuẩn của Nhóm hành động tài chính )FATF( về Chống rửa tiền và Chống tài trợ khủng bố )AML/CFT( – đặc biệt là ‘Quy tắc du lịch,’ yêu cầu các thực thể thu thập và chia sẻ thông tin nhận dạng về các giao dịch tiền điện tử.

Điều gì tiếp theo?

EOCO có kế hoạch mở rộng các chương trình đào tạo của mình đến các cơ quan thực thi pháp luật và cơ quan quản lý khác của Ghana, bao gồm Dịch vụ Cảnh sát Ghana và Trung tâm Tình báo Tài chính của Ngân hàng Ghana. Mục tiêu là tạo ra một chiến lược phối hợp trên toàn quốc để giải quyết tội phạm mạng và gian lận tài chính liên quan đến tài sản ảo.

Khi không gian tiền điện tử của châu Phi tiếp tục phát triển, cách tiếp cận chủ động của Ghana có thể trở thành mô hình cho các quốc gia khác trong khu vực. Khả năng truy tìm và phục hồi tài sản kỹ thuật số bị đánh cắp - trước đây được coi là gần như không thể - có thể thay đổi câu chuyện về tội phạm tiền điện tử và quy định trên lục địa.

Đăng ký nhận BitKE Alerts để cập nhật những tin tức mới nhất về tiền điện tử và quy định tại châu Phi.

Tham gia kênh WhatsApp của chúng tôi tại đây.

_______________________________