Tài sản tiền điện tử và tội phạm web đen: Phân tích xu hướng năm 2020

Trong những năm gần đây, Tài sản tiền điện tử do tính ẩn danh và đặc điểm xuyên biên giới của nó, thường được liên kết với web đen và rửa tiền cùng các tội phạm mạng khác. Thực tế, web đen thực sự là một trong những ứng dụng chính của Tài sản tiền điện tử.

Mặc dù chợ web đen nổi tiếng "Con đường tơ lụa" đã bị đóng cửa vào năm 2013, nhưng hoạt động trên web đen không vì thế mà biến mất. Ngược lại, theo thống kê của một nền tảng dữ liệu, hoạt động của chợ web đen vào năm 2020 đã tăng mạnh so với năm 2019.

Sự cố rò rỉ tài khoản Zoom

Vào tháng 4 năm 2020, 530.000 tài khoản Zoom đã bị công khai bán trên web đen, liên quan đến người dùng từ nhiều tổ chức nổi tiếng. Mỗi tài khoản chỉ bán với giá 0,002 cent, tổng giá khoảng 10 đô la. Phân tích cho rằng, rất có thể đây là cuộc tấn công dò tìm tài khoản mà hacker đã lợi dụng dữ liệu tài khoản bị rò rỉ trước đó. Điều này đã tiết lộ sự thiếu sót của Zoom trong việc bảo vệ dữ liệu người dùng.

Tài sản tiền điện tử trong việc giao dịch trên web đen

Tính ẩn danh và tiện lợi của Tài sản tiền điện tử làm cho nó trở thành phương thức thanh toán ưu tiên cho các giao dịch trên web đen. Theo thống kê, chỉ riêng trong năm 2019, giao dịch Bitcoin trên thị trường web đen đã vượt quá 1 tỷ USD. Ngoài Bitcoin, Monero, Litecoin, Zcash và các Tài sản tiền điện tử khác cũng được sử dụng rộng rãi trong các giao dịch trên web đen.

Gần đây, nhiều vụ rò rỉ dữ liệu quy mô lớn liên quan đến web đen, liên quan đến dữ liệu người dùng trong nhiều lĩnh vực như nền tảng xã hội, khách sạn, hệ thống giáo dục. Những dữ liệu này thường được bán với giá định giá bằng tài sản tiền điện tử.

Phân tích phương pháp rửa tiền Tài sản tiền điện tử

Tin tặc thường sử dụng dịch vụ trao đổi tài sản tiền điện tử để rửa tiền, chuyển đổi tài sản tiền điện tử thành các loại tiền tệ ảo trong trò chơi và sau đó đổi thành tiền pháp định. Họ cũng sẽ sử dụng các kỹ thuật như phân luồng và trộn tiền để che giấu dòng tiền. Tuy nhiên, giai đoạn tổng hợp cuối cùng vẫn đối mặt với rủi ro bị giám sát.

Xu hướng và khuyến nghị về quy định năm 2020

Dự kiến vào năm 2020, các hoạt động tội phạm phi tập trung sẽ gia tăng. Tội phạm có thể chuyển sang các nền tảng truyền thông mã hóa mới và mời các chuyên gia cung cấp hỗ trợ kỹ thuật. Để đối phó với xu hướng này, đề xuất:

1. Quảng bá công nghệ KYT(Know Your Transaction), tăng cường giám sát giao dịch.

2. Tăng cường hợp tác giữa các bên, chia sẻ thông tin tội phạm.

3. Thúc đẩy hợp tác quản lý quốc tế, thiết lập tiêu chuẩn thống nhất.

4. Phát huy vai trò trung gian của công ty an ninh, thúc đẩy chia sẻ thông tin.

Một công ty an ninh đã hỗ trợ điều tra hơn 40 vụ án hình sự liên quan đến Tài sản tiền điện tử thông qua hệ thống chống rửa tiền của họ.

Kết luận

Tội phạm tài sản tiền điện tử có tính hai mặt, vừa thể hiện tiềm năng công nghệ, vừa mang lại rủi ro. Chúng ta nên nhìn nhận triển vọng ứng dụng của nó, đồng thời cảnh giác với những tác động tiêu cực có thể xảy ra. Trong tương lai, cần tăng cường hợp tác quốc tế, tận dụng công nghệ mới, vừa thúc đẩy sự phát triển tích cực của tài sản tiền điện tử, vừa ngăn chặn nó trở thành nơi nảy sinh tội phạm và nguồn gốc hỗn loạn tài chính.