Người mới đầu tư cần cẩn thận: một trò lừa bịp lưu trữ Ethereum lại xuất hiện

Với sự nóng lên liên tục của thị trường tiền điện tử, ngày càng nhiều nhà đầu tư mới khao khát làm giàu nhanh chóng đổ vào lĩnh vực này. Tuy nhiên, những "máu mới" này cũng trở thành mục tiêu mới cho một số trò lừa bịp cũ kỹ. Gần đây, một hoạt động lừa đảo mang danh nghĩa nền tảng giao dịch nổi tiếng lại xuất hiện, thu hút người dùng bằng chiêu bài "Gửi ETH để nhận lợi nhuận BNB không rủi ro". Trò lừa bịp này đặc biệt dễ dàng đánh lừa những nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm.

Theo thông tin, kể từ đầu năm 2024, đã có hơn mười nạn nhân tìm kiếm sự giúp đỡ, tổng thiệt hại gần 2,12 triệu nhân dân tệ, làm nổi bật tính nghiêm trọng của trò lừa bịp này. Với lý do đó, bài viết này sẽ phân tích sâu về phương pháp lừa đảo này, nhằm nâng cao khả năng nhận biết và ý thức bảo vệ tài sản của các nhà đầu tư.

Trò lừa bịp phân tích

1. Nhóm mạng xã hội giả mạo

Trò lừa bịp thường bắt đầu từ một nhóm trên mạng xã hội được ngụy trang kỹ lưỡng. Nạn nhân có thể được giới thiệu bởi bạn bè tham gia vào một "cộng đồng di động BNB搬砖某平台" tự xưng có khoảng 50.000 thành viên. Những nhóm này thường sử dụng các biểu tượng tương tự như các nền tảng hợp pháp, khiến người mới khó phân biệt thật giả.

Trong nhóm tràn ngập các kẻ lừa đảo đóng vai khác nhau, có người tuyên truyền lợi nhuận cao, có người giả vờ là người mới để cầu viện. Bầu không khí này rất dễ khiến các nhà đầu tư mới thực sự nhầm tưởng rằng họ đã tìm thấy một cơ hội không bao giờ lỗ.

2. giới thiệu dự án gây hiểu lầm

Kẻ lừa đảo sẽ cung cấp một bản mô tả dự án có vẻ chuyên nghiệp, tuyên bố rằng thông qua "hợp đồng thông minh hoán đổi nhanh", họ sẽ tập trung ETH do người dùng cung cấp vào một bể khai thác, sau đó phân phối cho những người dùng khác để giao dịch thông qua DeFi. Họ tuyên bố mỗi giao dịch có thể tạo ra lợi nhuận từ 0.2-1% và hứa hẹn trong thời gian ngắn sẽ chuyển đổi ETH thành BNB để hoàn trả cho người dùng.

Cách nói này khéo léo tận dụng khái niệm khai thác thanh khoản thực sự tồn tại trong lĩnh vực tiền điện tử, và có thể đánh cắp tài liệu quảng cáo của các nền tảng hợp pháp để tăng độ tin cậy. Đáng lưu ý rằng, trong những giới thiệu này thường có rất nhiều không gian dành cho việc dạy người dùng cách thao tác, thực chất đang hướng dẫn nạn nhân hoàn thành quá trình chuyển tiền.

3. Mồi hoàn tiền nhỏ

Kẻ lừa đảo sẽ sắp xếp nhân viên "dịch vụ khách hàng" trực tuyến 24 giờ để trả lời các câu hỏi của người dùng bất cứ lúc nào. Họ khuyến khích người dùng thử nghiệm với số tiền nhỏ trước, và thực sự sẽ hoàn lại BNB tương ứng, nhằm xây dựng lòng tin. Khi nạn nhân đã nếm trải được lợi ích, họ sẽ tăng cường đầu tư, cuối cùng dẫn đến việc mất một khoản tiền lớn.

Phân tích dòng tiền

Qua phân tích nhiều vụ việc, phát hiện rằng số tiền thiệt hại của nạn nhân thường nằm trong khoảng từ 1 đến 20 ETH. Thú vị là, các phương pháp rửa tiền trong các vụ án khác nhau rất khác nhau, và rất ít có sự liên kết trực tiếp giữa các địa chỉ bị nghi ngờ. Điều này cho thấy có thể tồn tại nhiều băng nhóm lừa đảo hoạt động độc lập, họ sử dụng lời nói và phương pháp tương tự, nhưng mỗi nhóm đều cập nhật địa chỉ phạm tội của riêng mình, tạo thành một chuỗi ngành công nghiệp lừa đảo hoàn chỉnh.

Lấy một ví dụ cụ thể, một địa chỉ nghi vấn kể từ khi kích hoạt đã nhận được 16 giao dịch từ 8 nạn nhân trong thời gian ngắn, tổng cộng 23.62 Ether, trị giá khoảng 440.000 nhân dân tệ. Hiện tại, số tiền bất hợp pháp này vẫn chưa được xử lý trên chuỗi.

Lời khuyên để bảo vệ bản thân

Để tránh rơi vào những cạm bẫy tương tự, người mới đầu tư nên:

1. Lưu ý phân biệt dấu hiệu chứng nhận chính thức, đặc biệt là dấu xác minh màu xanh trên mạng xã hội.

2. Cảnh giác với các hoạt động đầu tư yêu cầu chuyển tiền trực tiếp đến một địa chỉ chỉ thông qua chỉ dẫn bằng văn bản. Các nền tảng hợp pháp thường sẽ cung cấp các điểm truy cập thao tác chuyên biệt trên ứng dụng chính thức của họ.

3. Xác minh thông tin từ nhiều nguồn. Đừng chỉ phụ thuộc vào một nguồn duy nhất, đặc biệt là thông tin lan truyền trong các nhóm mạng xã hội.

4. Thực hiện đánh giá rủi ro địa chỉ đối tác giao dịch. Trước khi chuyển tiền, nên tiến hành điều tra nền tảng địa chỉ người nhận, tránh giao dịch với những địa chỉ có hồ sơ rủi ro.

Tóm lại, đầu tư vào tiền điện tử không phải là con đường làm giàu ngay lập tức. Người mới đầu tư phải học hỏi kỹ lưỡng kiến thức liên quan trước khi bước vào lĩnh vực này, nâng cao nhận thức về rủi ro và cẩn thận đánh giá tính xác thực của từng cơ hội đầu tư. Chỉ khi chuẩn bị tốt, họ mới có thể bảo vệ an toàn tài sản của mình tốt hơn.