QUY ĐỊNH | Chính phủ Kenya Được Báo Cáo Đang Tìm Cách Thực Hiện ‘Quy Tắc Du Lịch’ Bằng Cách Xác Định Chủ Sở Hữu Tiền điện tử Trong Dự Luật VASP Mới

Bộ Tài chính quốc gia được cho là đã đề xuất một luật mới sẽ buộc các sàn giao dịch tiền điện tử và các công ty hỗ trợ các giao dịch tài sản kỹ thuật số tại Kenya phải công khai danh tính của khách hàng.

Yêu cầu này được ghi trong Dự luật Sửa đổi Thị trường Vốn (, năm 2024, nhằm đưa giao dịch tiền điện tử vào sự giám sát của cơ quan quản lý. Nếu được thông qua, các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo )VASPs( sẽ được yêu cầu thu thập và chia sẻ dữ liệu khách hàng, bao gồm:

• Tên
• Địa chỉ vật lý
• Thông tin liên lạc, và
• Lịch sử giao dịch.

Theo dự thảo luật được đề xuất, tất cả cá nhân và công ty giao dịch tài sản kỹ thuật số phải duy trì hồ sơ và cung cấp cho Ủy ban Chứng khoán )CMA( để kiểm tra.

![])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9e92ed6a7ecd856144d0eaf8d5de0ecb.webp(Thú vị là, trong bản tin tháng 6 năm 2025, cơ quan giám sát tài chính toàn cầu, Nhóm hành động tài chính )FATF(, đã đưa ra một lời kêu gọi hành động mới, cảnh báo rằng một số lượng lớn các quốc gia – bao gồm một số quốc gia ở châu Phi – đang không tuân thủ các hướng dẫn về crypto của nó, đặc biệt là cái gọi là ‘Quy tắc Di chuyển.’

Nếu được xác nhận, chỉ thị này sẽ có nghĩa là Kenya đang tìm cách phù hợp với Quy tắc Du lịch của FATF, một yêu cầu quy định toàn cầu về Chống Rửa tiền )AML( và Tài trợ Khủng bố )CTF( được ban hành bởi FATF, cơ quan quốc tế đặt ra tiêu chuẩn toàn cầu và cung cấp hướng dẫn cho các quốc gia và tổ chức, bao gồm cả Nhà cung cấp Dịch vụ Tài sản Kỹ thuật số )CASPs( như VALR.

Quy tắc Du Lịch yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số )CASPs( phải thu thập và chia sẻ thông tin với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số và các tổ chức tài chính khác mà bạn tham gia. Mục tiêu của các quy định nghiêm ngặt hơn là cải thiện tính minh bạch trong kinh doanh và cung cấp nhiều biện pháp bảo vệ hơn cho người tiêu dùng.

Tại Nam Phi, ví dụ, tất cả các Nhà cung cấp dịch vụ Tài sản kỹ thuật số được quản lý )CASPs( PHẢI tuân thủ các yêu cầu về phòng chống rửa tiền (AML) và chống tài trợ khủng bố (CTF) đang phát triển của địa phương và toàn cầu.

Luật cũng yêu cầu các VASP báo cáo các giao dịch nghi ngờ và áp dụng các biện pháp chống rửa tiền )AML( và biết khách hàng của bạn )KYC(.

“Sự sửa đổi này nhằm cung cấp một khuôn khổ pháp lý cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số và trao cho CMA quyền cấp phép và giám sát các hoạt động của họ,” dự luật nêu rõ.

Kenya hiện không có khung pháp lý chính thức điều chỉnh lĩnh vực tiền điện tử, mặc dù quốc gia này xếp hạng trong số những nước áp dụng tiền điện tử hàng đầu ở châu Phi. Động thái này theo xu hướng toàn cầu, nơi các chính phủ đang siết chặt quy định xung quanh tài sản ảo để ngăn chặn dòng tài chính bất hợp pháp và bảo vệ nhà đầu tư.

Nếu được thông qua, dự luật sẽ đưa Kenya vào khuôn khổ các khuyến nghị của Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính )FATF( về tài sản kỹ thuật số và có thể định vị quốc gia này như một điểm đến an toàn hơn cho các khoản đầu tư blockchain.

Đăng ký nhận BitKE Alerts để nhận cập nhật mới nhất về quy định tiền điện tử tại Kenya.

Tham gia kênh WhatsApp của chúng tôi tại đây.

_________________________________________