Các luật sư bào chữa cho các đồng sáng lập Samourai Wallet, Keonne Rodriguez và William Hill, đã cáo buộc các công tố viên liên bang đã che giấu thông tin quan trọng có thể chứng minh sự vô tội của thân chủ của họ. Trong một bức thư gửi tòa án liên bang Manhattan vào ngày 5 tháng 5, các luật sư đã tiết lộ rằng Mạng lưới phòng chống tội phạm tài chính (FinCEN) đã thông báo cho các công tố viên rằng Samourai Wallet không cần cấp phép nhiều tháng trước khi các cáo buộc được đưa ra.
Các luật sư đã viết, "Thật sốc, sáu tháng sau, các công tố viên giống hệt đã buộc tội hình sự Keonne Rodriguez và William Hill vì đã điều hành một doanh nghiệp như vậy mà không có giấy phép FinCEN." Thông tin quan trọng này chỉ được tiết lộ vào ngày 1 tháng 4 năm 2025, mặc dù có nghĩa vụ pháp lý để chia sẻ nó sớm hơn nhiều.
Trạng Thái Không Giữ Tài Sản Là Trung Tâm Của Tranh Chấp Pháp Lý
Rodriguez và Hill đã bị bắt vào tháng 4 năm 2024 sau khi bị buộc tội điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và âm mưu rửa tiền. Các công tố viên cáo buộc dịch vụ trộn của họ đã tạo điều kiện cho việc rửa tiền hơn 100 triệu đô la thông qua hơn 2 tỷ đô la giao dịch bất hợp pháp.
Tuy nhiên, các quan chức FinCEN, bao gồm Kevin O'Connor và Lorena Valente, đã từng khuyên các công tố viên rằng vì Samourai không nắm giữ tiền điện tử hoặc kiểm soát các khóa riêng, nên nó không đủ điều kiện là một doanh nghiệp dịch vụ tài chính theo hướng dẫn hiện có.
Bên bào chữa yêu cầu bác bỏ sau sự thay đổi chính sách gần đây
Đội ngũ luật sư của Samourai hiện đang yêu cầu một phiên điều trần để điều tra sự tiết lộ chậm trễ và yêu cầu đình chỉ vụ án. Họ cũng đã chỉ ra một bản ghi nhớ ngày 7 tháng 4 năm 2025 từ Phó Tổng Chưởng lý Todd Blanche, trong đó nêu rõ Bộ Tư pháp sẽ không còn truy tố các máy trộn tiền điện tử như Samourai vì các vi phạm quy định.
Kết quả có thể thiết lập tiền lệ quan trọng cho các nhà phát triển nền tảng không giám sát và cách phân loại các công cụ trộn tiền điện tử theo quy định tài chính của Mỹ trong tương lai.
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Feds Hide Tiền điện tử Mixer Evidence | Cryptowisser News
Các luật sư bào chữa cho các đồng sáng lập Samourai Wallet, Keonne Rodriguez và William Hill, đã cáo buộc các công tố viên liên bang đã che giấu thông tin quan trọng có thể chứng minh sự vô tội của thân chủ của họ. Trong một bức thư gửi tòa án liên bang Manhattan vào ngày 5 tháng 5, các luật sư đã tiết lộ rằng Mạng lưới phòng chống tội phạm tài chính (FinCEN) đã thông báo cho các công tố viên rằng Samourai Wallet không cần cấp phép nhiều tháng trước khi các cáo buộc được đưa ra.
Các luật sư đã viết, "Thật sốc, sáu tháng sau, các công tố viên giống hệt đã buộc tội hình sự Keonne Rodriguez và William Hill vì đã điều hành một doanh nghiệp như vậy mà không có giấy phép FinCEN." Thông tin quan trọng này chỉ được tiết lộ vào ngày 1 tháng 4 năm 2025, mặc dù có nghĩa vụ pháp lý để chia sẻ nó sớm hơn nhiều.
Trạng Thái Không Giữ Tài Sản Là Trung Tâm Của Tranh Chấp Pháp Lý
Rodriguez và Hill đã bị bắt vào tháng 4 năm 2024 sau khi bị buộc tội điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và âm mưu rửa tiền. Các công tố viên cáo buộc dịch vụ trộn của họ đã tạo điều kiện cho việc rửa tiền hơn 100 triệu đô la thông qua hơn 2 tỷ đô la giao dịch bất hợp pháp.
Tuy nhiên, các quan chức FinCEN, bao gồm Kevin O'Connor và Lorena Valente, đã từng khuyên các công tố viên rằng vì Samourai không nắm giữ tiền điện tử hoặc kiểm soát các khóa riêng, nên nó không đủ điều kiện là một doanh nghiệp dịch vụ tài chính theo hướng dẫn hiện có.
Bên bào chữa yêu cầu bác bỏ sau sự thay đổi chính sách gần đây
Đội ngũ luật sư của Samourai hiện đang yêu cầu một phiên điều trần để điều tra sự tiết lộ chậm trễ và yêu cầu đình chỉ vụ án. Họ cũng đã chỉ ra một bản ghi nhớ ngày 7 tháng 4 năm 2025 từ Phó Tổng Chưởng lý Todd Blanche, trong đó nêu rõ Bộ Tư pháp sẽ không còn truy tố các máy trộn tiền điện tử như Samourai vì các vi phạm quy định.
Kết quả có thể thiết lập tiền lệ quan trọng cho các nhà phát triển nền tảng không giám sát và cách phân loại các công cụ trộn tiền điện tử theo quy định tài chính của Mỹ trong tương lai.