Người sáng lập Tron, Justin Sun, đã cáo buộc First Digital Trust (FDT) chuyển 500 triệu đô la từ quỹ khách hàng đến các ngân hàng ở Dubai.
Ông đã yêu cầu chính phủ Dubai hành động kịp thời về vấn đề này và chống lại gian lận và rửa tiền. Ông cũng kêu gọi các nhà quản lý và ngân hàng của đất nước tăng cường chống lại tội phạm tài chính.
Sun tuyên bố rằng các giám đốc điều hành hàng đầu tại FDT, bao gồm Giám đốc điều hành Vincent Chok, đã tham gia vào hành vi gian lận
Trong một bài đăng trên X, Justin Sun đã nêu tên một số cá nhân mà ông tin rằng liên quan đến vụ gian lận 500 triệu đô la. Họ bao gồm Christian Alexander Boehnke, De Lorraine Elbouef, Vincent Chok, Yai Sukonthabhund, Matthew William Brittain và Cecilia Teresa Brittain.
Ông ta tuyên bố rằng họ đã chuyển hàng nghìn đô la qua FDT và Legacy Trust ở Hồng Kông vào nhiều ngân hàng ở Dubai, bao gồm Mashreq Bank, ADIB, Emirates NBD và EFG.
Hầu hết những cá nhân được đề cập đều giữ các vị trí điều hành tại FDT, như Vincent Chok, giám đốc điều hành và giám đốc của FDT và Legacy Trust, và Yai Sukonthabhund, một nhà quản lý đầu tư và cố vấn của cả hai công ty.
Sun đã kêu gọi chính phủ Dubai, các cơ quan quản lý và ngân hàng hành động nhanh chóng và quyết đoán, nhấn mạnh rằng Dubai không được trở thành nơi an toàn cho gian lận và rửa tiền. Ông đã kêu gọi các ngân hàng tiến hành xem xét nội bộ, ngay lập tức đóng băng các dòng tiền đáng ngờ và chủ động báo cáo cho các cơ quan chức năng. Ông đã cảnh báo:
“Đừng trở thành những người tiếp tay cho hoạt động tội phạm. Tôi vẫn tin tưởng rằng các cơ quan chức năng ở Dubai và UAE sẽ có hành động kiên quyết và đứng về phía chúng tôi trong cuộc chiến toàn cầu chống lại tội phạm tài chính.”
Sun cũng đã nhắm đến FDT vào tháng 4, so sánh sự sụp đổ thanh khoản của nó với sự thất bại của FTX. Ông lập luận rằng vụ lừa đảo FDT tồi tệ hơn rất nhiều do thiếu sự bảo đảm vay thế chấp và sự đồng ý của khách hàng, điều này khiến cho vụ lừa đảo trở nên trực tiếp hơn.
Ông cũng lập luận rằng, mặc dù FTX đã quản lý sai quỹ của người dùng, nhưng họ vẫn duy trì hồ sơ nội bộ mô tả hoạt động tội phạm như là các khoản vay đã cam kết. FTT, SRM và MAPS đã được sử dụng làm tài sản thế chấp chấp nhận cho hoạt động bất hợp pháp của họ, trái ngược với FDT, đã trực tiếp đánh cắp quỹ mà không có sự ủy quyền và kiến thức của người dùng.
Sun thậm chí còn lập luận rằng ít nhất một phần của quỹ FTX đã được đầu tư vào các công ty như Robinhood và Anthropic, trong khi FDT đã chuyển quỹ vào các thực thể tư nhân của họ và không đầu tư vào bất kỳ đâu.
Ông còn bóng gió chỉ trích CEO FDT, Vincent Chok Zhuo, vì không cảm thấy hối lỗi. Ông nói rằng CEO này "không quan tâm đến việc chấp nhận bất kỳ trách nhiệm nào hoặc phải chịu trách nhiệm."
Ngoài ra, ông đã yêu cầu chính phủ Hồng Kông phản ứng nhanh chóng như các đối tác của họ ở Mỹ đã làm khi xử lý sự sụp đổ của FTX. Hơn nữa, ông đã gặp gỡ nhà lập pháp Hồng Kông Johnny Wu để thảo luận về các hành động quy định có thể xảy ra.
Sun đã ra mắt một sáng kiến phần thưởng và trang web để hỗ trợ các cuộc điều tra
Sun đã khởi động một chương trình thưởng trị giá 50 triệu đô la để hỗ trợ cuộc điều tra đang diễn ra. Ông thậm chí đã có một trang web để tiết lộ kế hoạch bị cáo buộc.
FDT, tuy nhiên, đã cho rằng những cáo buộc của Sun là vô căn cứ và sau đó đã kiện ông ta vì tội phỉ báng. Yêu cầu của Sun dường như cũng đã thu hút được sự quan tâm từ các nhà lập pháp. Các nhà quản lý Hồng Kông gần đây đã bắt đầu xem xét kỹ lưỡng các công ty tín thác địa phương.
Trong khi đó, vốn hóa thị trường của stablecoin FDT, FDUSD, đã giảm từ hơn 2,5 tỷ đô la xuống còn khoảng 1,4 tỷ đô la.
Cryptopolitan Academy: Mệt mỏi với những biến động của thị trường? Tìm hiểu cách DeFi có thể giúp bạn tạo ra thu nhập thụ động ổn định. Đăng ký ngay
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Justin Sun cáo buộc First Digital Trust đã lạm dụng 500 triệu đô la thông qua các ngân hàng ở Dubai
Người sáng lập Tron, Justin Sun, đã cáo buộc First Digital Trust (FDT) chuyển 500 triệu đô la từ quỹ khách hàng đến các ngân hàng ở Dubai.
Ông đã yêu cầu chính phủ Dubai hành động kịp thời về vấn đề này và chống lại gian lận và rửa tiền. Ông cũng kêu gọi các nhà quản lý và ngân hàng của đất nước tăng cường chống lại tội phạm tài chính.
Sun tuyên bố rằng các giám đốc điều hành hàng đầu tại FDT, bao gồm Giám đốc điều hành Vincent Chok, đã tham gia vào hành vi gian lận
Trong một bài đăng trên X, Justin Sun đã nêu tên một số cá nhân mà ông tin rằng liên quan đến vụ gian lận 500 triệu đô la. Họ bao gồm Christian Alexander Boehnke, De Lorraine Elbouef, Vincent Chok, Yai Sukonthabhund, Matthew William Brittain và Cecilia Teresa Brittain.
Ông ta tuyên bố rằng họ đã chuyển hàng nghìn đô la qua FDT và Legacy Trust ở Hồng Kông vào nhiều ngân hàng ở Dubai, bao gồm Mashreq Bank, ADIB, Emirates NBD và EFG.
Hầu hết những cá nhân được đề cập đều giữ các vị trí điều hành tại FDT, như Vincent Chok, giám đốc điều hành và giám đốc của FDT và Legacy Trust, và Yai Sukonthabhund, một nhà quản lý đầu tư và cố vấn của cả hai công ty.
Sun đã kêu gọi chính phủ Dubai, các cơ quan quản lý và ngân hàng hành động nhanh chóng và quyết đoán, nhấn mạnh rằng Dubai không được trở thành nơi an toàn cho gian lận và rửa tiền. Ông đã kêu gọi các ngân hàng tiến hành xem xét nội bộ, ngay lập tức đóng băng các dòng tiền đáng ngờ và chủ động báo cáo cho các cơ quan chức năng. Ông đã cảnh báo:
“Đừng trở thành những người tiếp tay cho hoạt động tội phạm. Tôi vẫn tin tưởng rằng các cơ quan chức năng ở Dubai và UAE sẽ có hành động kiên quyết và đứng về phía chúng tôi trong cuộc chiến toàn cầu chống lại tội phạm tài chính.”
Sun cũng đã nhắm đến FDT vào tháng 4, so sánh sự sụp đổ thanh khoản của nó với sự thất bại của FTX. Ông lập luận rằng vụ lừa đảo FDT tồi tệ hơn rất nhiều do thiếu sự bảo đảm vay thế chấp và sự đồng ý của khách hàng, điều này khiến cho vụ lừa đảo trở nên trực tiếp hơn.
Ông cũng lập luận rằng, mặc dù FTX đã quản lý sai quỹ của người dùng, nhưng họ vẫn duy trì hồ sơ nội bộ mô tả hoạt động tội phạm như là các khoản vay đã cam kết. FTT, SRM và MAPS đã được sử dụng làm tài sản thế chấp chấp nhận cho hoạt động bất hợp pháp của họ, trái ngược với FDT, đã trực tiếp đánh cắp quỹ mà không có sự ủy quyền và kiến thức của người dùng.
Sun thậm chí còn lập luận rằng ít nhất một phần của quỹ FTX đã được đầu tư vào các công ty như Robinhood và Anthropic, trong khi FDT đã chuyển quỹ vào các thực thể tư nhân của họ và không đầu tư vào bất kỳ đâu.
Ông còn bóng gió chỉ trích CEO FDT, Vincent Chok Zhuo, vì không cảm thấy hối lỗi. Ông nói rằng CEO này "không quan tâm đến việc chấp nhận bất kỳ trách nhiệm nào hoặc phải chịu trách nhiệm."
Ngoài ra, ông đã yêu cầu chính phủ Hồng Kông phản ứng nhanh chóng như các đối tác của họ ở Mỹ đã làm khi xử lý sự sụp đổ của FTX. Hơn nữa, ông đã gặp gỡ nhà lập pháp Hồng Kông Johnny Wu để thảo luận về các hành động quy định có thể xảy ra.
Sun đã ra mắt một sáng kiến phần thưởng và trang web để hỗ trợ các cuộc điều tra
Sun đã khởi động một chương trình thưởng trị giá 50 triệu đô la để hỗ trợ cuộc điều tra đang diễn ra. Ông thậm chí đã có một trang web để tiết lộ kế hoạch bị cáo buộc.
FDT, tuy nhiên, đã cho rằng những cáo buộc của Sun là vô căn cứ và sau đó đã kiện ông ta vì tội phỉ báng. Yêu cầu của Sun dường như cũng đã thu hút được sự quan tâm từ các nhà lập pháp. Các nhà quản lý Hồng Kông gần đây đã bắt đầu xem xét kỹ lưỡng các công ty tín thác địa phương.
Trong khi đó, vốn hóa thị trường của stablecoin FDT, FDUSD, đã giảm từ hơn 2,5 tỷ đô la xuống còn khoảng 1,4 tỷ đô la.
Cryptopolitan Academy: Mệt mỏi với những biến động của thị trường? Tìm hiểu cách DeFi có thể giúp bạn tạo ra thu nhập thụ động ổn định. Đăng ký ngay