Chính phủ Úc đang trấn áp các sàn giao dịch tiền điện tử không hoạt động, yêu cầu các sàn giao dịch không hoạt động hủy niêm yết, để trấn áp các trò gian lận tiền điện tử và rửa tiền, vì những kẻ lừa đảo có thể khai thác các danh sách không hoạt động. Cơ quan quản lý Úc chịu trách nhiệm giám sát như vậy là Trung tâm Phân tích và Báo cáo Giao dịch Úc (AUSTRAC). Nhiều sàn giao dịch tiền kỹ thuật số đã đăng ký (DCEs) dường như không hoạt động. AUSTRAC đã cảnh báo các sàn giao dịch không hoạt động cập nhật thông tin chi tiết của họ hoặc bị xóa khỏi danh sách
AUSTRAC đã công bố kế hoạch trên trang web chính phủ của mình, cho biết rằng nhiều DCE không hoạt động trong số 427 doanh nghiệp đã đăng ký. AUSTRAC đã cung cấp cho họ cơ hội để rút lui hoặc đối mặt với việc hủy niêm yết tự nguyện. Họ lập luận rằng những kẻ lừa đảo có thể sử dụng DCE không hoạt động để thực hiện các tội ác như rửa tiền. Họ cũng cảnh báo rằng DCE phải luôn cập nhật trong quy trình đăng ký của họ. AUSTRAC sau đó hứa hẹn rằng một danh sách công khai các DCE đã đăng ký sẽ được tạo ra để giúp người tiêu dùng tránh lừa đảo.
Brendan Thomas, Giám đốc điều hành của AUSTRAC, chỉ ra rằng các doanh nghiệp phải cập nhật thông tin chi tiết của họ như một phần của quá trình đăng ký. Ông cảnh báo DCE rằng nếu họ không cập nhật thông tin chi tiết, họ sẽ phải đối mặt với việc hủy bỏ. Ông nói rằng niềm tin của người tiêu dùng là rất quan trọng và ông đang cố gắng ngăn chặn mọi người bán hoặc sử dụng DCE không đúng cách. Ông nói rằng có đủ cơ sở để hủy đăng ký nếu doanh nghiệp có dấu hiệu không hoạt động
AUSTRAC chịu trách nhiệm phân tích thông tin kinh doanh để giảm thiểu sự hiện diện của những kẻ lừa đảo tại Australia. Cơ quan này tin rằng tài sản kỹ thuật số là một thị trường có rủi ro cao và do đó, tập trung nhiều sự chú ý vào chúng. AUSTRAC đã xác định những gì họ cho là rủi ro của các DCE không hoạt động bị khai thác bởi tội phạm. AUSTRAC đã nhận thấy sự gia tăng đáng báo động của các vụ lừa đảo tiền điện tử, thúc đẩy các hành động hơn nữa để ngăn chặn một thảm họa xảy ra.
Các doanh nghiệp Australia muốn cung cấp dịch vụ chuyển đổi giữa tiền mặt và tiền điện tử phải đăng ký với AUSTRAC. Cơ quan này giám sát các DCE này để phát hiện rửa tiền, trốn thuế và tài trợ khủng bố. AUSTRAC có thể hủy niêm yết bất kỳ doanh nghiệp nào nếu phát hiện vấn đề. Thông báo cho thấy AUSTRAC đang thực hiện các biện pháp phòng ngừa trước khi tội phạm xảy ra. Các DCE không hoạt động có thể bị kẻ lừa đảo lợi dụng, giả mạo rằng doanh nghiệp đã đăng ký thuộc về họ, khi nó không hoạt động. AUSTRAC đã hủy đăng ký 10 công ty kể từ năm 2019, bao gồm FTX Express vào tháng 6 năm 2024.
Thông báo hiện tại của AUSTRAC mở rộng các hành động trước đó, chẳng hạn như cuộc đàn áp vào tháng 2 năm 2025 đối với các công ty tiền điện tử bất hợp pháp, điều này liên quan đến các hành động chống lại 13 tổ chức tài chính và một cuộc điều tra hơn 50 doanh nghiệp tiền điện tử. Cuộc đàn áp nhắm vào các doanh nghiệp đã báo cáo không đầy đủ hoặc không báo cáo hoạt động của họ. AUSTRAC sẽ quyết định doanh nghiệp nào cần hành động pháp lý thêm. Một ví dụ về việc báo cáo không đầy đủ có thể bao gồm các công ty quan sát các giao dịch nghi ngờ nhưng không chuyển thông tin này cho AUSTRAC.
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Cơ quan quản lý Úc AUSTRAC cảnh báo các sàn giao dịch tiền kỹ thuật số không hoạt động (DCEs) sẽ bị niêm yết hoặc Fac...
Chính phủ Úc đang trấn áp các sàn giao dịch tiền điện tử không hoạt động, yêu cầu các sàn giao dịch không hoạt động hủy niêm yết, để trấn áp các trò gian lận tiền điện tử và rửa tiền, vì những kẻ lừa đảo có thể khai thác các danh sách không hoạt động. Cơ quan quản lý Úc chịu trách nhiệm giám sát như vậy là Trung tâm Phân tích và Báo cáo Giao dịch Úc (AUSTRAC). Nhiều sàn giao dịch tiền kỹ thuật số đã đăng ký (DCEs) dường như không hoạt động. AUSTRAC đã cảnh báo các sàn giao dịch không hoạt động cập nhật thông tin chi tiết của họ hoặc bị xóa khỏi danh sách
AUSTRAC đã công bố kế hoạch trên trang web chính phủ của mình, cho biết rằng nhiều DCE không hoạt động trong số 427 doanh nghiệp đã đăng ký. AUSTRAC đã cung cấp cho họ cơ hội để rút lui hoặc đối mặt với việc hủy niêm yết tự nguyện. Họ lập luận rằng những kẻ lừa đảo có thể sử dụng DCE không hoạt động để thực hiện các tội ác như rửa tiền. Họ cũng cảnh báo rằng DCE phải luôn cập nhật trong quy trình đăng ký của họ. AUSTRAC sau đó hứa hẹn rằng một danh sách công khai các DCE đã đăng ký sẽ được tạo ra để giúp người tiêu dùng tránh lừa đảo.
Brendan Thomas, Giám đốc điều hành của AUSTRAC, chỉ ra rằng các doanh nghiệp phải cập nhật thông tin chi tiết của họ như một phần của quá trình đăng ký. Ông cảnh báo DCE rằng nếu họ không cập nhật thông tin chi tiết, họ sẽ phải đối mặt với việc hủy bỏ. Ông nói rằng niềm tin của người tiêu dùng là rất quan trọng và ông đang cố gắng ngăn chặn mọi người bán hoặc sử dụng DCE không đúng cách. Ông nói rằng có đủ cơ sở để hủy đăng ký nếu doanh nghiệp có dấu hiệu không hoạt động
AUSTRAC chịu trách nhiệm phân tích thông tin kinh doanh để giảm thiểu sự hiện diện của những kẻ lừa đảo tại Australia. Cơ quan này tin rằng tài sản kỹ thuật số là một thị trường có rủi ro cao và do đó, tập trung nhiều sự chú ý vào chúng. AUSTRAC đã xác định những gì họ cho là rủi ro của các DCE không hoạt động bị khai thác bởi tội phạm. AUSTRAC đã nhận thấy sự gia tăng đáng báo động của các vụ lừa đảo tiền điện tử, thúc đẩy các hành động hơn nữa để ngăn chặn một thảm họa xảy ra.
Các doanh nghiệp Australia muốn cung cấp dịch vụ chuyển đổi giữa tiền mặt và tiền điện tử phải đăng ký với AUSTRAC. Cơ quan này giám sát các DCE này để phát hiện rửa tiền, trốn thuế và tài trợ khủng bố. AUSTRAC có thể hủy niêm yết bất kỳ doanh nghiệp nào nếu phát hiện vấn đề. Thông báo cho thấy AUSTRAC đang thực hiện các biện pháp phòng ngừa trước khi tội phạm xảy ra. Các DCE không hoạt động có thể bị kẻ lừa đảo lợi dụng, giả mạo rằng doanh nghiệp đã đăng ký thuộc về họ, khi nó không hoạt động. AUSTRAC đã hủy đăng ký 10 công ty kể từ năm 2019, bao gồm FTX Express vào tháng 6 năm 2024.
Thông báo hiện tại của AUSTRAC mở rộng các hành động trước đó, chẳng hạn như cuộc đàn áp vào tháng 2 năm 2025 đối với các công ty tiền điện tử bất hợp pháp, điều này liên quan đến các hành động chống lại 13 tổ chức tài chính và một cuộc điều tra hơn 50 doanh nghiệp tiền điện tử. Cuộc đàn áp nhắm vào các doanh nghiệp đã báo cáo không đầy đủ hoặc không báo cáo hoạt động của họ. AUSTRAC sẽ quyết định doanh nghiệp nào cần hành động pháp lý thêm. Một ví dụ về việc báo cáo không đầy đủ có thể bao gồm các công ty quan sát các giao dịch nghi ngờ nhưng không chuyển thông tin này cho AUSTRAC.