21 серпня Пекінський другий середній народний суд нещодавно розглянув справу, пов'язану з використанням віртуальних грошей для приховування та маскування злочинно отриманих коштів. Обвинувачений, усвідомлюючи, що це злочинно отримані кошти, все ж допомагав у їх переміщенні та отримав 3 роки 6 місяців ув'язнення. У серпні 2024 року, знаючи, що готівка, якою володіє Хе, є злочинно отриманими коштами, Люй продав Хе USDT(, відомий як U монета), та отримав 200 тисяч юанів готівкою, наразі неможливо встановити, куди поділилися гроші, причетні до справи. За результатами розслідування, 200 тисяч юанів, які Люй перемістив, є коштами, отриманими внаслідок шахрайства. Судова ухвала вважає, що Люй, усвідомлюючи, що це злочинно отримані кошти, все ж допомагав у їх переміщенні, його дії підпадають під статтю про маскування та приховування злочинно отриманих коштів. Суд визнав Люя винним у маскуванні та приховуванні злочинно отриманих коштів, призначивши покарання у вигляді позбавлення волі терміном 3 роки 6 місяців та штраф у розмірі 40 тисяч юанів, а також стягнення його незаконно отриманих коштів. Суддя зазначив, що обвинувачені у справі про маскування та приховування злочинно отриманих коштів мають типову прагматичність та ризиковану психологію. Багато обвинувачених не можуть встояти перед спокусою короткострокових високих прибутків і скоюють злочини. Незважаючи на те, що пропаганда правових знань щодо злочинів, пов'язаних з шахрайством у сфері електрозв'язку, постійно посилюється, більшість обвинувачених вже усвідомлюють, що кошти, які беруть участь у справі, можуть бути отримані злочинним шляхом, проте частина людей все ще сподівається, що їх дії з маскування та приховування залишаться непоміченими, або навіть якщо вони будуть виявлені, наслідки не будуть серйозними, і через це вони ризикують. Суддя попереджає, щоб бути обережними з будь-якими запитами про "незвичайні угоди", які видаються за віртуальні гроші; не слід піддаватися спокусі так званих "комісій" або "різниць у ціні" та легковажно вірити обіцянкам інших, беручи участь у купівлі-продажу або переміщенні віртуальних грошей або коштів, джерело яких невідоме. Усвідомлюючи, що це чужі злочинно отримані кошти, але все ж допомагаючи в обміні, переміщенні, конвертації тощо, можна порушити кримінальний кодекс, що призведе до суворих кримінальних покарань. (Гунжень Ріцбао)
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Робітнича газета: Аномальна торгівля віртуальними грошима може бути пов'язана з кримінальними правопорушеннями
21 серпня Пекінський другий середній народний суд нещодавно розглянув справу, пов'язану з використанням віртуальних грошей для приховування та маскування злочинно отриманих коштів. Обвинувачений, усвідомлюючи, що це злочинно отримані кошти, все ж допомагав у їх переміщенні та отримав 3 роки 6 місяців ув'язнення. У серпні 2024 року, знаючи, що готівка, якою володіє Хе, є злочинно отриманими коштами, Люй продав Хе USDT(, відомий як U монета), та отримав 200 тисяч юанів готівкою, наразі неможливо встановити, куди поділилися гроші, причетні до справи. За результатами розслідування, 200 тисяч юанів, які Люй перемістив, є коштами, отриманими внаслідок шахрайства. Судова ухвала вважає, що Люй, усвідомлюючи, що це злочинно отримані кошти, все ж допомагав у їх переміщенні, його дії підпадають під статтю про маскування та приховування злочинно отриманих коштів. Суд визнав Люя винним у маскуванні та приховуванні злочинно отриманих коштів, призначивши покарання у вигляді позбавлення волі терміном 3 роки 6 місяців та штраф у розмірі 40 тисяч юанів, а також стягнення його незаконно отриманих коштів. Суддя зазначив, що обвинувачені у справі про маскування та приховування злочинно отриманих коштів мають типову прагматичність та ризиковану психологію. Багато обвинувачених не можуть встояти перед спокусою короткострокових високих прибутків і скоюють злочини. Незважаючи на те, що пропаганда правових знань щодо злочинів, пов'язаних з шахрайством у сфері електрозв'язку, постійно посилюється, більшість обвинувачених вже усвідомлюють, що кошти, які беруть участь у справі, можуть бути отримані злочинним шляхом, проте частина людей все ще сподівається, що їх дії з маскування та приховування залишаться непоміченими, або навіть якщо вони будуть виявлені, наслідки не будуть серйозними, і через це вони ризикують. Суддя попереджає, щоб бути обережними з будь-якими запитами про "незвичайні угоди", які видаються за віртуальні гроші; не слід піддаватися спокусі так званих "комісій" або "різниць у ціні" та легковажно вірити обіцянкам інших, беручи участь у купівлі-продажу або переміщенні віртуальних грошей або коштів, джерело яких невідоме. Усвідомлюючи, що це чужі злочинно отримані кошти, але все ж допомагаючи в обміні, переміщенні, конвертації тощо, можна порушити кримінальний кодекс, що призведе до суворих кримінальних покарань. (Гунжень Ріцбао)