Оцінка ризиків Web3 проектів та відстеження фінансів: подвійний захист прав інвесторів

Важливість оцінки ризиків проектів Web3 та відстеження коштів

З розвитком технології блокчейн проекти Web3 все більше привертають увагу. Проте деякі недобросовісні проекти залучають інвесторів через неправдиву рекламу та надмірний маркетинг, що призводить до сліпого слідування інвесторів і, як наслідок, до втрат. Більш того, деякі проекти можуть навмисно знижувати ціни на ринку під час його падіння, змушуючи інвесторів продавати свої активи, щоб зменшити збитки, і таким чином отримувати надприбутки. Це не лише серйозно шкодить інтересам інвесторів, але й загрожує стабільності всього ринку цифрових валют.

Для реагування на ці ризики деякі безпекові компанії запустили послуги оцінки ризиків Web3 проектів. Ці послуги проводять всебічну оцінку проектів за кількома критеріями в двох вимірах: на блокчейні та поза ним, виявляють потенційні ризики та допомагають інвесторам відслідковувати рух коштів. Оцінка включає в себе такі аспекти, як відповідність розподілу токенів проекту документації, узгодженість логіки контракту з документами проекту, наявність зловмисних дій, що призводять до падіння вартості, а також можливість зловживання ролями привілеїв у контракті.

Коли підтверджується, що проектна сторона отримує незаконний прибуток, інвестори можуть звернутися до послуг з відстеження криптовалют. Ці послуги можуть допомогти клієнтам зрозуміти історію транзакцій та рух коштів, включаючи суму транзакцій, час, а також напрямок і місце призначення переведення криптовалюти.

Два основні напрямки відстеження коштів

1. Систематичне відстеження фінансів, отриманих проектною стороною зловмисним шляхом: Коли проектна сторона підозрюється у зловмисному отриманні прибутку, можна провести глибокий аналіз її фінансових потоків. Порівнюючи рекламні документи проекту в різні періоди, використовуючи технології відстеження коштів для глибокого аналізу підозрілих адрес, можна шукати сліди проектної сторони, щоб допомогти інвесторам повернути кошти. Цей процес включає два види відстеження: на блокчейні та поза ним, причому аналіз на блокчейні є особливо важливим, зокрема, аналіз джерел комісій за транзакції проектної сторони та інших фінансових потоків.

2. Слідкування за вкраденими коштами: Коли користувач або проект зазнає крадіжки коштів, спочатку потрібно підтвердити адресу, з якої були вкрадені кошти, суму та час. Потім потрібно відстежити та контролювати відповідні адреси, одночасно використовуючи професійні бібліотеки міток для підтвердження руху коштів. Якщо кошти потрапляють на біржу, можна отримати інформацію про зловмисника шляхом розслідування; якщо кошти потрапляють на платформу для змішування, потрібно провести більш глибокий аналіз та збирання доказів. Деякі компанії безпеки мають всебічні можливості в галузі кібербезпеки, включаючи інформацію про загрози Web3 на ланцюгу та поза ним, можливості бінарних досліджень (такі як виявлення вразливостей, аналіз шкідливого коду, аналіз APT-атак тощо), а також традиційні можливості веб-безпеки, що надає суттєві переваги для відстеження активів та виявлення зловмисників.

Заключення

Хоча служба оцінки ризиків проектів Web3 покликана підвищити безпеку екосистеми Web3, через особливості блокчейн-технологій неможливо гарантувати абсолютну точність даних. Тому інвестори все ще повинні бути обережними та уважно обирати проекти Web3. Перед прийняттям інвестиційних рішень слід детально ознайомитися з офіційною документацією проекту, глибоко вивчити фон команди проекту, щоб уникнути сліпого слідування за трендами. Якщо на жаль, ви стали жертвою крадіжки коштів, слід вчасно звернутися до професійної команди безпеки, щоб законним шляхом повернути свої кошти.

Отже, у сфері Web3 оцінка ризиків та відстеження фінансів є важливими інструментами для захисту активів інвесторів. Інвестори повинні в повній мірі використовувати ці інструменти, одночасно розвиваючи свою обізнаність про ризики та судження, щоб впевнено рухатися в цій новій, сповненій можливостей і викликів сфері.