Q & A | ‘Binance провела понад 100 семінарів з протидії кіберзлочинності у 2024 році для слідчих по всьому світу, включаючи Африку’ – Ексклюзивна розмова з заступником керівника Відповідності у сфері фінансових злочинів у Binance
БітKE провів ексклюзивний чат з Нілсом Андерсеном-Рьодом, заступником керівника відділу відповідності фінансовим злочинам: Binance, щоб обговорити останні події в Binance.
Q&A надає уявлення про те, як Binance обробляє та управляє безпекою для своїх понад 250 мільйонів глобальних користувачів, включаючи Африку.
Ось ексклюзивне Q&A:
!
Q: Чому захист даних стає все більш критичним у сучасному еволюційному крипто середовищі?
З ростом впровадження криптовалют зростають і складні кіберзагрози, що робить надійний захист даних необхідним. Довіра користувачів є важливою для впровадження, що вимагає впевненості в безпеці особистих та фінансових даних. Зростаюча глобальна регуляторна увага вимагає більш суворих заходів захисту даних, в той час як зростання Web3, DeFi та цифрових ідентифікаторів ще більше підвищує потребу в надійних засобах захисту.
Q:Які з найбільших викликів захисту даних стоять перед користувачами криптовалюти та платформами?
Фішинг та атаки соціальної інженерії: Шахраї використовують все більш складні тактики, щоб обманути користувачів і змусити їх розкрити чутливу інформацію.
Децентралізація проти Відповідності: Хоча децентралізація є основним принципом крипто, вона може ускладнити реалізацію політик захисту даних.
Вимагання та зломи: Криптоіндустрія залишається мішенню для кіберзлочинців, які намагаються зламати біржі та вкрасти кошти користувачів.
Q: Як ви бачите еволюцію регуляторних рамок для вирішення питань захисту даних у криптопросторі?
Регулятори рухаються до більш суворих законів про захист даних, щоб забезпечити кращу безпеку для користувачів. Наприклад, Binance проактивно розробила та інтегрувала рішення Travel Rule, щоб забезпечити безперебійну відповідність при збереженні конфіденційності та безпеки користувачів.
Співпраця між регуляторами та біржами зростає, щоб створити чіткі вказівки для відповідності. Ми також очікуємо більшого акценту на Знай свого клієнта (KYC) та Політику протидії відмиванню грошей (AML) для запобігання шахрайству та незаконній діяльності.
Binance працює в тісній співпраці з Групою спеціальних дій з фінансового моніторингу (FATF) та регіональними регуляторами для забезпечення відповідності глобальним вимогам AML. Зростаюча увага до рішень самостійної ідентифікації, що дозволяє користувачам мати більше контролю над своїми даними, залишаючись у відповідності.
Q: Як Binance проактивно вирішує питання відповідності та запобігання шахрайству?
Binance активно інвестує в системи виявлення шахрайства на основі штучного інтелекту, щоб моніторити та позначати підозрілі дії в реальному часі. Як лідер у криптоіндустрії, Binance пишається виконанням свого обов'язку покращувати безпеку та цілісність екосистеми цифрових активів.
Як частина своєї потужної програми відповідності, Binance створила всесвітньо відому одиницю Відповідності фінансовим злочинам (FCC), що складається з провідних слідчих галузі, аналітиків блокчейну та колишніх правоохоронців. Ми також постійно оновлюємо свої протоколи KYC & AML, щоб забезпечити відповідність міжнародним стандартам.
Постійні програми освіти користувачів є ключовими для допомоги індивідам у розпізнаванні та уникненні шахрайств.
Q: Чи могли б ви поділитися деякими ключовими ініціативами, які Binance впровадила для покращення безпеки та захисту даних користувачів?
Binance впровадила кілька ключових ініціатив для підвищення безпеки та захисту даних користувачів. Одним з основних заходів є Фонд безпечних активів для користувачів (SAFU), резервний фонд, призначений для компенсації користувачам у рідкісному випадку порушення безпеки, що виконує роль страхової мережі та демонструє проактивний підхід Binance до захисту активів користувачів.
Щоб додатково зміцнити безпеку, Binance використовує розширене шифрування та Багатофакторну автентифікацію (MFA), що забезпечує захист даних з кінця в кінець і підвищену безпеку входу.
Платформа також використовує моніторинг ризиків у реальному часі, використовуючи ШІ та машинне навчання для виявлення та запобігання шахрайським транзакціям. Крім того, користувачі можуть активувати біометричну верифікацію, таку як Face ID та Fingerprint ID, для додаткового рівня безпеки. Усі ці заходи відповідають глобальним нормам захисту даних, що забезпечує відповідність Binance, при цьому пріоритетом залишається безпека його користувачів.
Q: Як працюють системи виявлення шахрайства Binance, і яку роль у них відіграє ШІ чи автоматизація?
Binance використовує системи на базі штучного інтелекту для аналізу мільярдів точок даних, виявляючи аномалії в торгових патернах та виведеннях. Поведінковий аналіз виявляє підозрілі активності, такі як раптові зміни виведення або невдалі спроби входу. Автоматизовані системи можуть заморожувати акаунти в реальному часі, очікуючи ручного перегляду, в той час як інструменти моніторингу на базі штучного інтелекту допомагають виявляти шахрайство, відмивання грошей та незаконну діяльність.
Q: Binance була визнана за швидкі часи реагування правоохоронних органів, які фактори сприяють цій ефективності?
Binance має спеціалізовану команду розслідувань, яка співпрацює з правоохоронними органами по всьому світу для боротьби з шахрайством та кіберзлочинністю.
Ми також маємо глобальну команду з питань відповідності та розслідувань, до складу якої входять понад 750 професіоналів, включаючи експертів з правоохоронних органів та фірм з аналізу блокчейну. У 2024 році Binance обробила понад 65 120 запитів від правоохоронних органів, обслуговуючи майже 14 851 зареєстрованого офіцера через свою Систему запитів правоохоронних органів уряду. Крім того, Binance провела понад 100 семінарів з боротьби з кіберзлочинністю для слідчих по всьому світу, включаючи заходи в Африці.
Працюючи в тісній співпраці з регуляторами, правоохоронними органами та експертами з безпеки, Binance не лише забезпечує свою платформу, але й допомагає зміцнити стандарти безпеки в усій криптоіндустрії. Це зобов'язання до прозорості, освіти та правозастосування є ключовим для забезпечення того, щоб криптовалюта залишалася надійним, безпечним фінансовим інструментом для мільйонів.
Крім того, ми оптимізували механізми звітності, які дозволяють органам влади швидко виявляти та розслідувати підозрілі дії, з інструментами моніторингу транзакцій у реальному часі, що забезпечують швидке виявлення та реагування на потенційні випадки шахрайства.
Q: Чи можете поділитися будь-якими примітними випадками, де Binance відіграла вирішальну роль у запобіганні або вирішенні випадків шахрайства? Якісь приклади з Африки?
У 2024 році наші присвячені команди сприяли відновленню криптоактивів на суму 88 мільйонів доларів по всьому світу, пов'язаних з злому, експлуатацією та крадіжкою, навіть коли більшість інцидентів відбувалася на зовнішніх платформах. Доки Binance має змогу допомогти, ми залишаємося відданими тому, щоб зробити все можливе для підтримки наших цінних користувачів у поверненні їхніх активів.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Q & A | ‘Binance провела понад 100 семінарів з протидії кіберзлочинності у 2024 році для слідчих по всьому світу, включаючи Африку’ – Ексклюзивна розмова з заступником керівника Відповідності у сфері фінансових злочинів у Binance
БітKE провів ексклюзивний чат з Нілсом Андерсеном-Рьодом, заступником керівника відділу відповідності фінансовим злочинам: Binance, щоб обговорити останні події в Binance.
Q&A надає уявлення про те, як Binance обробляє та управляє безпекою для своїх понад 250 мільйонів глобальних користувачів, включаючи Африку.
Ось ексклюзивне Q&A:
!
Q: Чому захист даних стає все більш критичним у сучасному еволюційному крипто середовищі?
З ростом впровадження криптовалют зростають і складні кіберзагрози, що робить надійний захист даних необхідним. Довіра користувачів є важливою для впровадження, що вимагає впевненості в безпеці особистих та фінансових даних. Зростаюча глобальна регуляторна увага вимагає більш суворих заходів захисту даних, в той час як зростання Web3, DeFi та цифрових ідентифікаторів ще більше підвищує потребу в надійних засобах захисту.
Q: Які з найбільших викликів захисту даних стоять перед користувачами криптовалюти та платформами?
Q: Як ви бачите еволюцію регуляторних рамок для вирішення питань захисту даних у криптопросторі?
Регулятори рухаються до більш суворих законів про захист даних, щоб забезпечити кращу безпеку для користувачів. Наприклад, Binance проактивно розробила та інтегрувала рішення Travel Rule, щоб забезпечити безперебійну відповідність при збереженні конфіденційності та безпеки користувачів.
Співпраця між регуляторами та біржами зростає, щоб створити чіткі вказівки для відповідності. Ми також очікуємо більшого акценту на Знай свого клієнта (KYC) та Політику протидії відмиванню грошей (AML) для запобігання шахрайству та незаконній діяльності.
Binance працює в тісній співпраці з Групою спеціальних дій з фінансового моніторингу (FATF) та регіональними регуляторами для забезпечення відповідності глобальним вимогам AML. Зростаюча увага до рішень самостійної ідентифікації, що дозволяє користувачам мати більше контролю над своїми даними, залишаючись у відповідності.
Q: Як Binance проактивно вирішує питання відповідності та запобігання шахрайству?
Binance активно інвестує в системи виявлення шахрайства на основі штучного інтелекту, щоб моніторити та позначати підозрілі дії в реальному часі. Як лідер у криптоіндустрії, Binance пишається виконанням свого обов'язку покращувати безпеку та цілісність екосистеми цифрових активів.
Як частина своєї потужної програми відповідності, Binance створила всесвітньо відому одиницю Відповідності фінансовим злочинам (FCC), що складається з провідних слідчих галузі, аналітиків блокчейну та колишніх правоохоронців. Ми також постійно оновлюємо свої протоколи KYC & AML, щоб забезпечити відповідність міжнародним стандартам.
Постійні програми освіти користувачів є ключовими для допомоги індивідам у розпізнаванні та уникненні шахрайств.
Q: Чи могли б ви поділитися деякими ключовими ініціативами, які Binance впровадила для покращення безпеки та захисту даних користувачів?
Binance впровадила кілька ключових ініціатив для підвищення безпеки та захисту даних користувачів. Одним з основних заходів є Фонд безпечних активів для користувачів (SAFU), резервний фонд, призначений для компенсації користувачам у рідкісному випадку порушення безпеки, що виконує роль страхової мережі та демонструє проактивний підхід Binance до захисту активів користувачів.
Щоб додатково зміцнити безпеку, Binance використовує розширене шифрування та Багатофакторну автентифікацію (MFA), що забезпечує захист даних з кінця в кінець і підвищену безпеку входу.
Платформа також використовує моніторинг ризиків у реальному часі, використовуючи ШІ та машинне навчання для виявлення та запобігання шахрайським транзакціям. Крім того, користувачі можуть активувати біометричну верифікацію, таку як Face ID та Fingerprint ID, для додаткового рівня безпеки. Усі ці заходи відповідають глобальним нормам захисту даних, що забезпечує відповідність Binance, при цьому пріоритетом залишається безпека його користувачів.
Q: Як працюють системи виявлення шахрайства Binance, і яку роль у них відіграє ШІ чи автоматизація?
Binance використовує системи на базі штучного інтелекту для аналізу мільярдів точок даних, виявляючи аномалії в торгових патернах та виведеннях. Поведінковий аналіз виявляє підозрілі активності, такі як раптові зміни виведення або невдалі спроби входу. Автоматизовані системи можуть заморожувати акаунти в реальному часі, очікуючи ручного перегляду, в той час як інструменти моніторингу на базі штучного інтелекту допомагають виявляти шахрайство, відмивання грошей та незаконну діяльність.
Q: Binance була визнана за швидкі часи реагування правоохоронних органів, які фактори сприяють цій ефективності?
Binance має спеціалізовану команду розслідувань, яка співпрацює з правоохоронними органами по всьому світу для боротьби з шахрайством та кіберзлочинністю.
Ми також маємо глобальну команду з питань відповідності та розслідувань, до складу якої входять понад 750 професіоналів, включаючи експертів з правоохоронних органів та фірм з аналізу блокчейну. У 2024 році Binance обробила понад 65 120 запитів від правоохоронних органів, обслуговуючи майже 14 851 зареєстрованого офіцера через свою Систему запитів правоохоронних органів уряду. Крім того, Binance провела понад 100 семінарів з боротьби з кіберзлочинністю для слідчих по всьому світу, включаючи заходи в Африці.
Працюючи в тісній співпраці з регуляторами, правоохоронними органами та експертами з безпеки, Binance не лише забезпечує свою платформу, але й допомагає зміцнити стандарти безпеки в усій криптоіндустрії. Це зобов'язання до прозорості, освіти та правозастосування є ключовим для забезпечення того, щоб криптовалюта залишалася надійним, безпечним фінансовим інструментом для мільйонів.
Крім того, ми оптимізували механізми звітності, які дозволяють органам влади швидко виявляти та розслідувати підозрілі дії, з інструментами моніторингу транзакцій у реальному часі, що забезпечують швидке виявлення та реагування на потенційні випадки шахрайства.
Q: Чи можете поділитися будь-якими примітними випадками, де Binance відіграла вирішальну роль у запобіганні або вирішенні випадків шахрайства? Якісь приклади з Африки?
У 2024 році наші присвячені команди сприяли відновленню криптоактивів на суму 88 мільйонів доларів по всьому світу, пов'язаних з злому, експлуатацією та крадіжкою, навіть коли більшість інцидентів відбувалася на зовнішніх платформах. Доки Binance має змогу допомогти, ми залишаємося відданими тому, щоб зробити все можливе для підтримки наших цінних користувачів у поверненні їхніх активів.