Хроніка судового процесу справи про торгівлю віртуальними грошима

Вчора вночі мені наснилося судове засідання, сцена була досить цікавою, не зміг стриматися і захотів записати це.

Особливе повідомлення: ця стаття є вигадкою, і будь-яка подібність є випадковою. Будь ласка, не ставтеся до цього особисто.

Фон справи

Одного дня команда проекту торгової платформи віртуальних грошей проводила роуд-шоу в одному з великих міст, коли раптово зазнала нападу правоохоронців. Уся команда була доставлена до слідчого ізолятора в місті п'ятої категорії.

Платформу звинувачують у злочинній діяльності через один з її модулів, який місцева поліція визнала азартною грою. Однак це звинувачення викликає значні суперечки:

Захист вважає, що користувач, вклавши будь-яку кількість монет, може відразу ж отримати еквівалентну винагороду, тому можливість втрати взагалі не існує, як це може бути азартною грою? (Детальне обґрунтування того, чому модель платформи не стосується азартних ігор, опущено, але не можна не зазначити, що засновник платформи дійсно проявив талант, розробивши таку ігрову модель.)

Сторона обвинувачення просто і жорстко заявила: я вважаю, що це азартна гра, отже, це азартна гра, ви ж вже це визнали? (За повідомленнями, під час початкового складання протоколу всі зазнали неналежного поводження.)

Через величезні суперечки щодо визнання участі в азартних іграх, всі обвинувачені відмовилися визнавати свою провину. Справа пройшла через дві повернення до слідства з боку прокуратури та дві судові засідання, після чого всі були затримані більше року. Нарешті, відбулося останнє судове засідання першої інстанції.

Оскільки кількість відповідачів велика, кожне судове засідання проводиться в найбільшій залі суду. Загалом більше тридцяти людей, включаючи відповідачів, адвокатів, суддів, прокурорів та судових приставів, що створює вражаючу сцену.

Запис судового засідання

етап пред'явлення доказів

На третьому засіданні адвокати виявили, що обвинувач змінив обличчя.

Суддя оголосив про початок засідання, прокурор почав надавати докази. Після того, як він закінчив, захисник запитав: "Суддя, чому прокурор відрізняється від попередніх двох разів?"

Суддя на мить замислився і відповів: "Я зараз повідомляю всім захисникам, що вони дійсно є нашими прокурорами."

(Адвокат подумав: зміна прокурора є важливою інформацією, що впливає на захист, наше право на інформацію, здається, не було забезпечене. Але нічого, продовжимо судове засідання.)

Обвинувач прокурора представив список китайських юанів, вилучених після продажу всіх віртуальних грошей обвинуваченого.

Захисник негайно висловив заперечення: "До винесення рішення судом не слід розпоряджатися віртуальними грошима сторін! Ще не визначено, чи ці монети є незаконно здобутими, а дії поліції є незаконними!"

Суддя запитав обвинувача, яку думку він має щодо слів захисника.

Обвинувач відповів: "Ні."

(Адвокат в шоці: навіть не прикидаються? Чи вважають, що вже все вирішено і конфісковано? І до того ж, на численні питання, які ми піднімали минулого разу, попередній прокурор сказав, що потрібно перевірити, і вже пройшло кілька місяців, а відповіді немає. Цей новий прокурор, здається, зовсім не переймається тим, що його колишні колеги залишили йому.)

Етап судових дебатів

Суддя оголосив про початок стадії судових дебатів, спочатку запросивши прокурора висловити свою позицію.

Обвинувач прокурор лише прочитав обвинувачувальний акт протягом двох хвилин і закінчив.

(Захисник знову в шоці: це ж справа на десятки мільйонів Віртуальних грошей, всі обвинувачені заявляють про свою невинуватість, суд триває вже три дні. Чи пов'язана платформа з азартними іграми, досі існує велика суперечка, докази також мають безліч дірок, і обвинувачення так просто закриває справу?)

Коли настав час для захисника висловити свої дебати, захисник з ентузіазмом виклав (тут опущено кілька тисяч слів). Проте, голова суду та колеги з обох боків сиділи, розмовляючи і сміючись.

Адвокат трохи потерпів, але сміх ставав все гучнішим, і він нарешті не витримав. Він усміхнувся і сказав: "Головуючий, будь ласка, уважно вислухайте думку адвоката, можна?" Головуючий миттєво змінив вираз обличчя і сердито втупився в адвоката.

Після того, як всі захисники висловили свої думки, приблизно через годину.

Суддя запитав: "Чи потрібен сторонам обвинувачення та захисту новий раунд дебатів?"

Обвинувач відповів: "Не потрібно!"

Суддя продовжив: "Добре, судові дебати на цьому закінчено!"

(Захисник знову вражений: такий замкнений і маломовний обвинувач насправді рідкість.

Цей випадок має величезний спірний характер, захист від обвинувачення є зіткненням на інтелектуальному рівні для адвоката та обвинувача. Чи пов'язана модель з азартними іграми, команда адвокатів кожного разу обговорює це гарячі дебати і напружено намагається здогадатися про можливі погляди обвинувача та як на них реагувати. Ніхто не очікував, що зустрінеться з таким мовчазним обвинувачем, це дійсно шкода.

Дивлячись на прокурора, який майже не піднімав голови, захисник подумав: ну ти ж скажи, чому ти вважаєш, що платформа пов'язана з азартними іграми? Не лише читай статті закону, доведи свою точку зору!

Інше: відповідальність старшого

В день перед судом, під час зустрічі в слідчому ізоляторі, я запитав учасників, чи давали їм їжу під час минулого засідання в обід.

Сторони з苦笑ом сказали: "Дали купу рису. Добре, що старший запитав їх під час засідання, а то знову довелося б голодувати, як під час першого засідання."

На суді двоє працівників хотіли перекласти всю відповідальність на власника, щоб довести свою невинність. Вони під час слухання сказали: "Це все зробив бос, я нічого не знаю! Я вважаю, що власник скоїв злочин, але я невинний!"

Оскільки всі обвинувачені користуються одним мікрофоном, він знаходиться трохи далеко від працівників. Бос турбується, що суддя не чує, як говорить працівник, і хоча у нього наручники, він все ще обома руками тримає мікрофон, щоб голоси були гучнішими. Його погляд був, як погляд на дітей, дуже спокійним.

Ця сцена викликає змішані почуття, справжній емоційно стабільний і відповідальний лідер.

Нарешті винесено вирок

Більше року потому, після третього засідання, нарешті відбулося перше судове рішення.

По-перше, перегляньте останню сторінку вироку, щоб побачити покарання, нарешті, це була ефективна захист!

Під час попередніх комунікацій із прокурором вона зазначила, що босові, можливо, присудять вісім-дев’ять років, а іншим — п’ять-шість років, що створило для нас великий тягар. Але під час трьох судових засідань ми дійсно зробили все можливе, щоб довести наявність процесуальних порушень у цій справі, а також відсутність доказів, що підтверджують склад злочину. Хоча в першій інстанції все ж винесли вирок про винуватість, але терміни покарання для всіх були зменшені вдвічі або навіть менше, ніж вимагав прокурор.

Але захисник вважає, що цей результат все ще є несправедливим для обвинуваченого, тому потрібно подавати апеляцію.

Уважно вивчивши рішення суду, я виявив, що, хоча суддя написав десятки сторінок, суттєвого змісту небагато, в основному це просто копії свідчень обвинуваченого на етапі розслідування в поліції. Ще більш кумедно, що в рішенні суду з'явилося таке формулювання: "Цей суд вважає, що надання певною торговою платформою віртуальних грошей для торгівлі безстроковими контрактами є незаконною фінансовою діяльністю".

Коли я побачив чотири ієрогліфи "вічний контракт", я на мить розгубився. (Поясню: по всій країні справи, пов'язані із віртуальними грошима, які обслуговують платформи торгівлі, підозрюються в організації азартних ігор, в основному через модуль вічного контракту, який був визнаний судовими органами пов'язаним з азартними іграми. Але в даній справі на торговій платформі немає модуля вічного контракту, і в свідченнях обвинувачених та на кількох засіданнях ніхто не згадував ці чотири слова. Кажуть, що раніше в регіоні також розглядалися справи інших торгових платформ, тому в рішенні суду так написано, можна лише припустити, що суддя, пишучи рішення, бездумно скопіював і вставив зміст з інших рішень, забувши перевірити.)

Крім того, ця справа явно має ознаки "далекого рибальства" та "прагнення до вигоди". Місцева поліція після затримання осіб відразу ж перевела та продала всі віртуальні гроші затриманих. За логікою, продані монети принаймні повинні були бути конфісковані як "незаконно здобуті кошти", але в рішенні суду не згадується, чи є десятки мільйонів монет предметом справи, і як їх слід кваліфікувати, а лише невиразно зазначено, що грошові кошти були "законно оброблені" уповноваженим органом. Так як же "законно"?

Отже, другий судовий розгляд також буде дуже цікавим. Давайте чекати.

Враження від розслідування справи

Як юрист, за ці роки я займався сотнями справ різного масштабу. Але я завжди вважав, що для клієнтів і їхніх родичів немає малих справ.

Якщо когось звинувачують у скоєнні кримінального злочину, а навіть і затримують, це є величезним психічним тиском для будь-якої родини. Якщо затримана особа є основним годувальником у сім'ї або потрібно повернути величезні незаконно отримані кошти, вся родина одночасно стикається з подвійним економічним та психічним тиском.

Кримінальне право, як найсуворіше покарання для людини, має мати серйозний та ретельний процес розгляду справ. Це проявляється у відповідності до норм при розслідуванні справ та зборі доказів, не повинно бути справою, що керується "прагненням до прибутку", не повинно бути записів, що базуються на презумпції винності, і тим більше не повинно бути вибивання доказів.

Прокуратура, перевіряючи докази та приймаючи рішення про передачу справи до суду, повинна відповідально оцінити, чи "факти справи є ясними, а докази є дійсними та достатніми", щоб засудити обвинуваченого. Не повинно вважатися, що обвинувачений винен лише тому, що слідчі органи вже розглянули майно, пов'язане зі справою; не слід вимагати суворішого покарання лише тому, що "в справах про азартні ігри тут завжди виноситься суворий вирок"; не слід вважати, що якщо справа вже передана до суду, обов'язково має бути призначено покарання, без можливості закриття справи чи відмови від обвинувачення.

Суд під час розгляду справи має встановити, чи є особа винною, за стандартом: "факти, що стосуються визнання винуватості та призначення покарання, повинні бути підтверджені доказами; докази, на яких ґрунтується рішення, мають бути перевірені за законною процедурою та визнані достовірними; комплексно аналізуючи всі докази справи, необхідно усунути розумні сумніви в установлених фактах". Не слід враховувати: "оскільки прокурор також вважає, що обвинувачений винен, то потрібно винести вирок про винуватість"; "навіть якщо справа викликає спір, чи не буде це ударом по репутації братських установ, якщо винести вирок про невинуватість?"; тим більше не можна вважати, що "якщо винести вирок про невинуватість, особа може подати заяву на державну компенсацію", що підтверджує вину обвинуваченого.

Хоча ролі адвокатів, прокурорів і суддів у кримінальних справах різні, я вважаю, що є одна спільна точка — підтримка соціальної справедливості та забезпечення правильного застосування закону. Якщо особа невинна, її слід виправдати; якщо особа винна, необхідно забезпечити їй справедливий вирок.

Проте, під час розгляду цієї справи я не можу не згадати про попередні суперечливі висловлювання: "Держава не дозволяє мамі програвати", що викликає у мене безмежне співчуття.