РЕГУЛЯЦІЯ | Співзасновник Paxful визнав себе винним у звинуваченнях у шахрайстві та неналежних практиках протидії відмиванню грошей

Артур Шабак, співзасновник та колишній технічний директор (CTO) Paxful, визнав свою провину у федеральних злочинах у Сполучених Штатах.

8 липня 2024 року Міністерство юстиції США (DOJ) оголосило, що Шабак визнав себе винним у звинуваченнях у змові за те, що не встановив і не підтримував ефективну програму боротьби з відмиванням грошей (AML), яка контролювала платформу торгівлі криптовалютою між рівними (P2P) компанії з липня 2015 року по червень 2019 року.

Згідно з документами суду, Шабак дозволив користувачам створювати акаунти та здійснювати торги без отримання необхідної ідентифікації. Крім того, Шабак неправдиво зображав платформу Paxful як таку, що не потребує дотримання вимог KYC, і представляв шахрайські політики AML третім сторонам, згідно з DOJ.

!

“Шабак дозволив клієнтам відкривати рахунки та торгувати на Paxful, не збираючи достатньої інформації [KYC]; рекламував Paxful як платформу, яка не вимагала KYC; представляв фальшиві політики AML третім особам, які, як він знав, насправді не були реалізовані або виконувались на Paxful; та не подав жодного звіту про підозрілу діяльність, незважаючи на те, що знав, що користувачі Paxful вчиняють підозрілу та кримінальну діяльність,” повідомило Міністерство юстиції.

“Внаслідок його невиконання програм AML та KYC, Шабак зробив Paxful доступним як засіб для відмивання грошей, порушень санкцій та іншої злочинної діяльності, включаючи шахрайство, романтичні шахрайства, схеми вимагання та проституцію,” сказав Міністерство юстиції.

Шабак може отримати до п'яти років ув'язнення, і його засудження заплановане на 4 листопада 2024 року. В рамках угоди про визнання провини Шабак також піде у відставку з ради директорів Paxful Inc.

У січні 2023 року Шабак подав позов проти Рея Юсефа, співзасновника та генерального директора Paxful, звинувачуючи його в розтраті коштів компанії, відмиванні грошей та ухиленні від санкцій США проти Росії.

Платформа оголосила про закриття в квітні 2023 року, згідно з заявою Юсефа, який посилався на «регуляторні виклики та ключові відходи співробітників». Однак через місяць компанія оголосила про відновлення діяльності.

Фірма наразі під керівництвом CEO, Рошан Дхарія.

На певному етапі Paxful була однією з провідних P2P криптобірж в Африці, де нігерійці здійснили торгівлю біткоїнами на суму понад 1,16 мільярда доларів на Paxful з січня 2021 року по червень 2022 року на фоні заборони Центрального банку Нігерії (CBN) на торгівлю криптовалютами.

Слідкуйте за нами в Twitter для останніх публікацій та оновлень