Новачок у світі криптоактивів став новою мішенню старих схем замилювання очей

З розвитком ринку криптоактивів все більше новачків, які мріють про багатство, вриваються в цю сферу. Проте вони також на жаль стають новими жертвами деяких застарілих схем. Нещодавно знову з'явилася підроблена схема шахрайства з майнінгом, що маскується під відомі біржі, використовуючи свої платформи як приманку для залучення інвестицій, і багато новачків легко потрапляють на гачок.

З початку 2024 року більше десяти жертв звернулися за допомогою до певної платформи даних, загальні збитки склали майже 2,12 мільйона юанів, що свідчить про величезну шкоду таких схем замилювання очей. У цій статті буде проаналізовано цю фальшиву шахту з кількох аспектів, щоб підвищити здатність інвесторів до розпізнавання і свідомість щодо безпеки активів.

Замилювання очей операційна модель

Згідно з інформацією, наданою жертвою, ми можемо відновити основний спосіб роботи замилювання очей:

1. Підроблені групи в соціальних мережах

Замилювання очей зазвичай починається з групи в соціальних мережах. Жертви можуть приєднатися через рекомендацію друзів до "групи з видобутку ліквідності на певній торговій платформі", яка налічує десятки тисяч учасників. Ці групи використовують логотипи та назви, схожі на легітимні платформи, і новачкам важко відрізнити їх.

У групі заповнена різними шахраями, які грають ролі: хтось хвалиться величезними прибутками, а хтось удає новачка, який потребує поради. Нові жертви легко можуть бути введені в оману такою атмосферою "гарантованого прибутку, всім на щастя".

2. Введення до фальшивих проектів

Шахраї надають, здавалося б, професійний опис проєкту, стверджуючи, що ETH, наданий користувачами, буде зосереджений у майнінговому пулі та через DeFi розподілений іншим користувачам для обміну. Кажуть, що кожна угода може приносити прибуток у розмірі 0,2-1%, а ETH, наданий користувачами, буде повернуто протягом короткого часу у вигляді іншого криптоактиву.

Це пояснення використовує реальний механізм ліквідності в сфері криптоактивів та краде рекламні матеріали легітимних бірж, роблячи замилювання очей більш оманливим.

3. Детальний "інвестиційний" посібник

У проекті детально описується, як здійснювати інвестиційні операції, включаючи завантаження гаманця, реєстрацію на біржі, купівлю та переміщення криптоактивів тощо. Ці детальні інструкції призначені для того, щоб забезпечити новачкам можливість безперешкодно завершити переказ, перевівши кошти на адресу, контрольовану шахраями.

4. 24 години обслуговування клієнтів та невеликий кешбек

Команда замилювання очей надасть цілодобову онлайн "службу підтримки", яка в будь-який час буде керувати користувачами в їхніх діях. Щоб збільшити довіру, шахраї зазвичай повертають частину грошей за невеликі інвестиції, спокушаючи жертв збільшити свої інвестиції, що в підсумку призводить до великих фінансових втрат.

Аналіз руху коштів

Аналізуючи кілька випадків, було виявлено, що методи відмивання коштів у різних справах відрізняються, а підозрілі адреси рідко пов'язані між собою. Це свідчить про те, що можуть існувати кілька незалежних шахрайських груп, які використовують схожі фрази та методи, але регулярно змінюють адреси злочинів.

В якості прикладу жертви, певна підозріла адреса за короткий проміжок часу отримала 16 переказів від 8 жертв, загальною сумою 23,62 ETH, що становить приблизно 440 тисяч юанів. Наразі ці незаконно здобуті кошти все ще перебувають у мережі, відповідні установи розпочали моніторинг діяльності адреси та надають допомогу жертвам у подачі заяв.

Як розпізнати справжню інвестиційну діяльність

Щоб уникнути потрапляння в подібні замилювання очей, новачки інвестори перед будь-якими інвестиціями повинні:

1. Перевірте офіційну сертифікацію: перевірте, чи має обліковий запис у соціальних мережах офіційну синю позначку.

2. Використовуйте офіційні канали: регулярні заходи зазвичай мають спеціальний вхід в офіційному додатку, а не лише через текстові інструкції для прямого переказу.

3. Багатоканальна перевірка: через кілька офіційних каналів перехресно перевірте достовірність події, не довіряйте інформації, опублікованій лише в якійсь групі.

4. Оцінка ризику адреси: оцініть ризик адреси отримувача перед переказом, щоб уникнути взаємодії з адресами, які мають підозрілу історію.

Інвестиції в криптоактиви не є шляхом до швидкого багатства. Новачки-інвестори повинні глибоко вивчити відповідні знання, підвищити свою обізнаність про ризики та обережно оцінити реальність кожного проекту перед входом у цю сферу. Лише підготувавшись, можна краще захистити свої активи.