MEV та сендвіч-атаки: системні виклики в екосистемі Блокчейн

З розвитком технології Блокчейн і ускладненням екосистеми MEV (максимально можливе вилучене значення) перетворився з початково сприйнятого як епізодичний дефект, викликаний порядком транзакцій, на високо складний, системний механізм збору прибутку. Серед них, атака «сендвіч» привернула особливу увагу завдяки своєму унікальному способу дій і стала одним із найсуперечливіших та руйнівних методів атак в екосистемі DeFi.

Один, Основні поняття MEV та атаки-сендвічі

Походження та технічна еволюція MEV

MEV спочатку відноситься до економічних вигод, які можуть отримати майнери або валідатори під час побудови Блоку, маніпулюючи порядком транзакцій, правами на включення або виключення. Теоретична основа полягає в публічності транзакцій Блокчейн та невизначеності порядку транзакцій у мемпулі. З розвитком інструментів, таких як блискавичні позики та упаковка транзакцій, колись випадкові можливості для арбітражу поступово були розширені, сформувавши повний ланцюг збору прибутку. MEV існує не лише в Ethereum, але також проявляється з різними характеристиками на Solana, BSC та багатьох інших мережах.

Принцип атаки з сендвічем

Атака «сендвіч» є типовим методом операцій у витяганні MEV. Зловмисник, контролюючи транзакції в мемпул, подає транзакції до і після цільової транзакції, формуючи послідовність транзакцій "попередня---цільова---після" і, таким чином, реалізуючи арбітраж через маніпуляцію ціною. Основні етапи цього процесу включають:

1. Попередня торгівля: зловмисник виявляє великі або торгівлі з високим прослизанням і негайно подає заявку на купівлю, підвищуючи або знижуючи ринкову ціну.

2. Цільова торгівля під тиском: цільова торгівля виконується після маніпуляції з ціною, оскільки фактична ціна виконання відрізняється від очікуваної, що змушує трейдерів нести додаткові витрати.

3. Післяопераційна торгівля: зловмисник одразу після цільової угоди подає зворотну угоду, щоб продати раніше отримані активи за високою ціною або купити їх за низькою ціною, фіксуючи прибуток від цінової різниці.

Два, еволюція та сучасний стан атак MEV-сендвічів

Від поодиноких вразливостей до системного механізму

Атаки MEV спочатку траплялися лише зрідка і мали невелику масштабність. Зі зростанням обсягу торгівлі в екосистемі DeFi та розвитком інструментів, таких як високочастотні торгові роботи та миттєві позики, атакуючі побудували високоефективні автоматизовані системи арбітражу, перетворивши цей тип атаки на систематичну, індустріальну модель арбітражу. Використовуючи швидкісні мережі та точні алгоритми, атакуючі можуть за дуже короткий час наперед розгорнути передні та задні угоди, використовуючи миттєві позики для отримання великих сум коштів, і виконувати арбітражні операції в одній і тій же угоді.

Режими атак з різними характеристиками платформ

Різні мережі Блокчейн через відмінності в дизайнерських концепціях, механізмах обробки транзакцій та структурах валідаторів демонструють різні характеристики реалізації атаки-сандвічу:

• Ефір: відкритий і прозорий пул пам'яті дозволяє моніторити всю інформацію про транзакції, що очікують підтвердження, зловмисники зазвичай намагаються зайняти першість у пакуванні транзакцій, сплачуючи вищу комісію за газ.

• Solana: Хоча немає традиційного пулу пам'яті, але вузли верифікаторів відносно централізовані, деякі вузли можуть бути в змові з атакувальниками, заздалегідь розкриваючи дані транзакцій, що дозволяє атакувальникам швидко захоплювати та використовувати цільові транзакції.

• BSC: нижчі торговельні витрати та спрощена структура забезпечують можливість для деяких арбітражних дій, різноманітні роботи можуть використовувати подібні стратегії для отримання прибутку.

Останні випадки

13 березня 2025 року на одній з торгових платформ сталася угода вартістю приблизно 5 SOL, яка зазнала атаки «сендвіч», внаслідок чого трейдер зазнав збитків на суму до 732 тисяч доларів. Зловмисники використали попередні угоди для захоплення права на упакування блоку, вставивши угоди до і після цільової угоди, що призвело до значного відхилення фактичної ціни угоди жертви від очікуваної.

У екосистемі Solana, атаки "сендвіч" не тільки часті, але й з'явилися нові моделі атак. Деякі валідатори підозрюються у змові з атаками, розкриваючи дані транзакцій, щоб заздалегідь дізнатися про наміри користувачів у транзакціях, а потім здійснювати точні удари. Це призвело до того, що прибуток деяких атакуючих на ланцюгу Solana за короткий час зріс з десятків мільйонів доларів до понад сто мільйонів.

Три. Механізм дії та технічні виклики атаки "сендвіч"

Для здійснення атак типу "сендвіч" необхідно виконати такі умови:

1. Моніторинг і захоплення交易:实时监控内存池中待确认的交易，识别具有较大价格影响的交易。

2. Конкуренція за пріоритетне упакування: використовуючи вищу плату за газ або плату за пріоритет, намагаються раніше упакувати свої транзакції в блок.

3. Точний розрахунок та контроль слippage: під час виконання передніх та задніх угод необхідно точно розрахувати обсяги угод та очікуваний слippage, щоб сприяти коливанням цін і водночас забезпечити, щоб цільова угода не провалилася через перевищення встановленого слippage.

Цей напад вимагає не лише високопродуктивних торгових роботів і швидкої мережевої реакції, а й сплати високих хабарів шахтарям. У жорсткій конкуренції можуть з'явитися кілька роботів, які одночасно намагаються захопити ту ж цільову угоду, що ще більше стискає прибутковість.

Чотири, стратегії реагування та запобігання в галузі

Стратегії запобігання для звичайних користувачів

1. Встановіть розумний захист від ковзання: відповідно до поточної волатильності ринку та очікуваної ліквідності, розумно налаштуйте допустимість ковзання.

2. Використання інструментів приватних транзакцій: за допомогою приватного RPC, аукціонів на упакування замовлень та інших технологічних засобів, приховати дані транзакцій за межами публічного пулу пам'яті.

Пропозиції щодо технічних удосконалень на рівні екосистеми

1. Сортування транзакцій та розділення пропозиційника і будівельника (PBS): обмеження контролю єдиного вузла над сортуванням транзакцій.

2. MEV-Boost та механізм прозорості: введення послуг третьої сторони та таких рішень, як MEV-Boost, підвищує прозорість процесу побудови блоків.

3. Позамежні аукціони замовлень та механізм аутсорсингу: реалізація масового зведення замовлень, підвищення можливості отримання користувачем найкращої ціни.

4. Смарт-контракти та алгоритмне оновлення: за допомогою штучного інтелекту та технологій машинного навчання підвищити можливості оперативного моніторингу та прогнозування аномальних коливань даних на Блокчейн.

П'яте. Висновки

Атака MEV-сендвіч стала систематичним механізмом збору прибутку, що виникла з випадкових вразливостей, і становить серйозну загрозу для безпеки активів користувачів та екосистеми DeFi. Останні випадки 2025 року свідчать про те, що ризики атак сендвічів на основних платформах все ще існують і постійно зростають. Для захисту активів користувачів та ринкової справедливості екосистема блокчейн повинна спільно працювати в напрямку технологічних інновацій, оптимізації торгових механізмів та співпраці з регуляторами. Лише таким чином екосистема DeFi зможе знайти баланс між інноваціями та ризиками, досягнувши сталого розвитку.