Більше 40 інвесторів стали жертвами шахрайства на $900 000, організованого колишнім регбістом.

Міністерство юстиції США засудило колишнього регбісту до 30 місяців позбавлення волі за шахрайство з інвесторами на суму 900 000 доларів у схемі Понці з майнінгу криптовалюти.

Шейн Донован Мур, 37-річний напівпрофесійний регбіст з Сіетла, керував шахрайською компанією під назвою Quantum Donovan LLC з січня 2021 року по жовтень 2022 року, йдеться в заяві Міністерства юстиції від 17 липня.

Мур використав свої зв'язки в спільноті регбі, щоб побудувати довіру та залучити жертв у кількох штатах, включаючи Вашингтон, Юту, Орегон, Коннектикут і Нью-Джерсі.

Згідно з федеральними прокурорами, Мур сказав інвесторам, що їхні гроші будуть використані для придбання та експлуатації обладнання для майнінгу криптовалюти. Він обіцяв щоденні доходи в 1% і стверджував, що операція буде приносити стабільний прибуток завдяки роботі майнінгових установок.

Насправді, Мур ніколи не купував жодного обладнання для майнінгу криптовалюти. Замість цього він перенаправив кошти інвесторів на особисті банківські рахунки, щоб фінансувати розкішний спосіб життя. Влада повідомила, що він використовував гроші для оплати дорогих квартир, електроніки, дизайнерського одягу, багажу та подорожей.

Як і в більшості пірамідних схем, Мур використав частину коштів для купівлі криптовалюти та виплати невеликих сум раннім інвесторам, щоб підтримувати свою façade і тримати свої операції в роботі достатньо довго, щоб заманити нових жертв.

Більше 40 осіб стали жертвами шахрайської схеми. Багато з них були друзями, товаришами по команді та знайомими, які довіряли Муру на основі його особистої репутації в спільноті регбі. Загальні збитки жертв перевищили 387 000 доларів, згідно з судовими документами.

За свої злочини суддя окружного суду США Тана Лін наказала Муру відбувати 30 місяців у федеральній в'язниці та сплатити компенсацію, хоча точні деталі повернення не були розкриті.

Хоча схема Мура коштувала жертвам майже 900 000 доларів, інші проводили подібні шахрайства в набагато більших масштабах.

Ще минулого місяця Міністерство юстиції винесло вирок на 97 місяців Двейну Голдену, оператору окремої схеми Понці на 40 мільйонів доларів, замаскованої під платформу для інвестицій у криптовалюту.

Голден та його спільники діяли на фальшивих платформах, включаючи EmpowerCoin, ECoinPlus та Jet-Coin, між 2017 та 2018 роками. Вони обіцяли гарантовані прибутки від закордонної торгівлі криптовалютами, але натомість використовували депозити для виплати існуючим інвесторам та продовжували збагачуватися.

Влада повідомила, що Годен згодом намагався перешкоджати федеральним розслідуванням, подаючи неправдиву інформацію та знищуючи докази, і йому було наказано конфіскувати 2,46 мільйона доларів, причому додаткове відшкодування ще чекає.

Оскільки криптовалюти стають мейнстрімом і дедалі більш вигідними, вони також стали основною метою для шахрайства. Згідно з Центром скарг щодо Інтернет-злочинів ФБР, більше 50% усіх повідомлених втрат криптовалюти у 2024 році були пов'язані зі схемами інвестиційного шахрайства.