Огляд безпекових інцидентів та політичного регулювання у сфері шифрування у травні 2024 року

У травні 2024 року кількість інцидентів безпеки в індустрії шифрування та суми збитків зросли порівняно з квітнем. У цьому місяці сталося понад 37 типовий інцидентів безпеки, загальні збитки склали 154 мільйони доларів США, що на приблизно 52,5% більше, ніж у квітні. Зокрема, збитки від атак склали близько 54,51 мільйонів доларів США, що в основному на тому ж рівні, що й у минулому місяці; збитки від фішингових шахрайств склали близько 97,40 мільйонів доларів США, зростання приблизно на 754%; збитки від Rug Pull склали близько 2,04 мільйона доларів США, зниження приблизно на 94,5%.

Цього місяця сталося 2 випадки хакерських атак із втратами понад 10 мільйонів доларів: ігрова платформа Gala Games втратила 22,5 мільйона доларів через витік приватного ключа, а один з DeFi проектів втратив 20 мільйонів доларів через вразливість контракту. Кількість фішингових шахрайств різко зросла, багато з яких призвели до втрат понад мільйон доларів, зокрема один випадок отруєння адреси призвів до втрати 72 мільйонів доларів. Кількість випадків крипто злочинів також демонструє різке зростання, з кількома випадками, у яких суми перевищують 100 мільйонів доларів.

Хакерська атака

Цього місяця сталося 11 типовий інцидентів хакерських атак, що призвели до збитків приблизно в 54,51 мільйона доларів США. Основні з них включають:

1. 5 травня проект на ланцюгу Fantom зазнав атаки, внаслідок чого було втрачено близько 127 тисяч доларів.
2. 9 травня, певний проєкт екосистеми Blast зазнав атаки, втратили близько 540 тисяч доларів.
3. 10 травня певний проект Web3 зазнав атаки, втративши приблизно 300 тисяч доларів.
4. 14 травня, певний DEX проект на Arbitrum ланцюзі зазнав атаки, внаслідок чого було втрачено приблизно 460 тисяч доларів.
5. 15 травня, певний DeFi інструмент для біткоїнів втратив близько 630 тисяч доларів США через крадіжку приватного ключа на двох ланцюгах.
6. 15 травня проект на ланцюзі Optimism зазнав атаки через вразливість контракту, втративши 20 мільйонів доларів.
7. 20 травня, певна Web3 ігрова платформа зазнала хакерської атаки, що призвела до збитків приблизно в 22,5 мільйона доларів.

Rug Pull/Шахрайство з риболовлею

Цього місяця сталося 6 типовіх випадків Rug Pull або фішингових шахрайств, що призвели до збитків близько 8790 мільйонів доларів. Основні з них включають:

1. 3 травня, певна адреса великого гравця зазнала атаки адресного отруєння, втративши 72 мільйони доларів.
2. 14 травня на ланцюгу Polygon стався випадок Rug Pull з фальшивим проектом, розробник отримав прибуток приблизно 490 тисяч доларів.
3. 14 травня, на певну адресу було скоєно фішингову атаку, збитки склали близько 1660000 доларів.
4. 18 травня, певна адреса зазнала фішингового шахрайства, втратила токени на суму приблизно 5,6 мільйона доларів.
5. 26 травня, певна адреса зазнала фішингового шахрайства, збитки склали близько 6900000 доларів.

шифрування злочини

Цього місяця сталося 20 типових злочинів у сфері шифрування, основними з яких є:

1. Поліція Ченду викрила великий випадок підпільного банківництва, пов'язаний з віртуальною валютою, з сумою справи 138 мільярдів юанів, затримано 193 особи.
2. Поліція Цзіліня викрила справу про незаконну діяльність підпільних банків, що використовують віртуальні гроші, з сумою 21,4 мільярда юанів.
3. США подали позов проти спадкоємця ювелірних виробів Cartier, підозрюючи його у використанні USDT для відмивання грошей у змові з наркокартелями.
4. США затримали керівника зомбі-мережі, який планував мережеве шахрайство на 130 мільйонів доларів.
5. Двох громадян Китаю звинувачують у керуванні планом відмивання грошей, пов'язаним з шахрайством на 73 мільйони доларів у сфері шифрування.
6. ФБР викрило Понці-схему, що використовувала інвестиції в шифрування як приманку, з участю 43 мільйонів доларів.
7. Туреччина проводить дії з шифрування в 21 провінції, затримано 127 підозрюваних у шахрайстві.
8. У Малайзії затримано 10 осіб за підозрою у використанні шифрування для відмивання грошей, вилучено активи на суму близько 7,7 мільйона доларів.

Політика блокчейн

1. Провінція Чжецзян впровадила заходи для заохочення платформних компаній прискорити будівництво значних проектів у сферах, таких як шифрування.
2. Проведення впровадження технології шифрування в системі довгострокового догляду в провінції Чжецзян.
3. Місто Дун'ян заохочує підприємства використовувати такі споживчі сцени, як метавсесвіт.
4. Провінція Хубей вивчає можливість створення механізму кредитної оцінки на основі блокчейну, що ґрунтується на постачальницькому ланцюгу.

Розвиток індустрії шифрування

1. Першу в країні національну систему цифрових коносаментів на базі блокчейн запущено в промисловому парку Сучжоу.
2. Фуцзянь, район Цаншань, створює проект зануреного досвіду MR-метавсесвіту, виховуючи нові сцени споживання в культурно-туристичній сфері.
3. Державна електрична компанія Китаю оголосила міжнародний стандарт "Блокчейн + позначка зеленого електричного енергетики".
4. Офіційно опубліковано перший у світі міжнародний стандарт "шифрування + безпека Інтернету речей", що розроблений Китаєм.
5. Функція "блокчейн + трансакційний електронний податок" у Шанхаї вже запущена.

Цифрові активи та регулювання галузі

1. Центральний банк Бразилії цього року розробить правила для стабільних монет та шифрування.
2. Палата представників США ухвалила законопроект про шифрування FIT21, який буде подано на голосування до Сенату.
3. Анхой запустила спеціальну операцію "Ваньцзянь-2024", зосередивши увагу на розслідуванні мережевих пірамідальних схем, пов'язаних із шифруванням.
4. Останній закон Південної Кореї про пожертви не дозволяє використовувати шифрування для пожертв.
5. Комісія з цінних паперів і бірж Філіппін планує впровадити рамки регулювання шифрування активів.
6. Спеціаліст SEC США запропонував спільне створення "пісочниці цифрових цінних паперів" між Великою Британією та США.
7. Швейцарія проводить консультації щодо впровадження глобальної системи звітності для криптовалют.
8. Комісія з цінних паперів та ф'ючерсів Гонконгу підкреслила, що «Положення про боротьбу з відмиванням грошей» застосовуються до галузі віртуальних активів.
9. Податкова служба Канади посилила боротьбу з ухиленням від сплати податків на віртуальні активи.

Інші важливі події

1. Комісія з цінних паперів і ф'ючерсів Гонконгу попереджає громадськість про небезпеку шахрайських утворень під назвою "Quantum AI".
2. HashKey Group стала повноцінним унікорном у Гонконзі в сфері віртуальних активів.
3. Звіт показує, що до цього року шифрування хакерів і шахрайства призвело до збитків у 473 мільйони доларів.
4. Британські ЗМІ повідомляють, що 61 000 біткоїнів у справі Цянь Чжімін можуть належати поліції Великої Британії та Міністерству внутрішніх справ.
5. Президент Колумбії був звинувачений у прийнятті 500 000 доларів США незаконних внесків на проект шифрування під час виборів 2022 року.
6. Суд США постановив конфіскувати 279 облікових записів віртуальної валюти, що містять доходи від злочинної діяльності північнокорейських хакерів.
7. Шифрування валюти суперполітичний комітет зібрав понад 100 мільйонів доларів для виборів у США у 2024 році.