Новачок інвестори будьте обережні: знову з'явилося замилювання очей зберігання Ethereum

З розвитком ринку криптовалют все більше нових інвесторів, які прагнуть швидко збагачитися, входять у цю сферу. Однак ці "свіжі сили" також стали новими цілями для деяких застарілих схем замилювання очей. Нещодавно знову з'явилася шахрайська діяльність під прапором відомої торгової платформи, яка приваблює користувачів обіцянкою "внести ETH і отримати безризиковий дохід у BNB". Ця схема особливо легко вводить в оману недостатньо досвідчених інвесторів.

Відповідно до отриманої інформації, з початку 2024 року вже більше десяти жертв звернулися по допомогу, загальні втрати склали майже 2,12 мільйона юанів, що підкреслює серйозність цього замилювання очей. У зв'язку з цим, ця стаття детально розгляне цей метод шахрайства, з метою підвищення здатності інвесторів до його розпізнавання та усвідомленості у захисті своїх активів.

замилювання очей

1. Підробка груп у соціальних мережах

замилювання очей зазвичай починається з ретельно замаскованої групи в соціальних мережах. Жертви можуть приєднатися через рекомендацію друзів до групи "група з переміщення BNB на певній платформі з близько 50 тисячами учасників". Ці групи часто використовують символіку, схожу на легітимні платформи, що ускладнює новачкам розпізнавання справжності.

У групі панують різноманітні шахраї, які грають ролі: деякі гучно пропагують високі прибутки, інші вдають із себе новачків, щоб запитувати поради. Така атмосфера може легко ввести в оману справжніх новачків-інвесторів, змушуючи їх думати, що вони знайшли можливість з гарантованим прибутком.

2. замилювання очей проекту

Шахраї надають, здавалося б, професійний опис проєкту, стверджуючи, що за допомогою "інтелектуального контракту на миттєвий обмін" вони централізують ETH, наданий користувачами, у майнінговому пулі, а потім через DeFi розподіляють його іншим користувачам для торгівлі. Вони стверджують, що кожна угода може приносити прибуток від 0,2 до 1% і обіцяють в короткі терміни конвертувати ETH в BNB для повернення користувачам.

Ця заява майстерно використовує концепцію ліквідного майнінгу, яка дійсно існує у сфері криптовалют, і може позичати рекламні матеріали з легітимних платформ для підвищення довіри. Варто зазначити, що в цих презентаціях часто є багато простору, присвяченого навчанню користувачів, як діяти, насправді ведучи жертв до завершення процесу переказу.

3. Замилювання очей з невеликими поверненнями готівки

Шахраї організовують 24-годинний онлайн "сервіс підтримки", який завжди готовий відповісти на запитання користувачів. Вони заохочують користувачів спочатку робити невеликі спроби та справді повертають відповідну BNB, щоб встановити довіру. Як тільки жертва відчує смак успіху, вона збільшить обсяги інвестицій, що в кінцевому підсумку призведе до великих фінансових втрат.

Аналіз руху коштів

Аналізуючи кілька випадків, було виявлено, що суми втрат жертв зазвичай становлять від 1 до 20 ETH. Цікаво, що методи відмивання коштів в різних справах суттєво відрізняються, а підозрілі адреси рідко мають пряму взаємозалежність. Це свідчить про можливу наявність кількох незалежно діючих шахрайських угруповань, які використовують схожі словесні формулювання та методи, але оновлюють свої адреси, формуючи повноцінний ланцюг шахрайства.

Як приклад, певна підозріла адреса з моменту активації отримала 16 переказів від 8 жертв у короткий термін, загалом 23,62 Етер, що приблизно дорівнює 440 тисячам юанів. Наразі ці крадені кошти все ще знаходяться в ланцюгу і не були оброблені.

Поради щодо захисту себе

Щоб уникнути потрапляння в подібні пастки, новачки інвестори повинні:

1. Зверніть увагу на розпізнавання офіційних сертифікаційних позначок, особливо синіх позначок перевірки в соціальних мережах.

2. Будьте обережні з інвестиційними активностями, які вимагають прямого переказу коштів на певну адресу лише за текстовими вказівками. Регулярні платформи зазвичай надають спеціальний вхід для операцій у своїх офіційних додатках.

3. Багатостороння перевірка інформації. Не покладайтеся лише на одне джерело, особливо на інформацію, що поширюється в групах у соціальних мережах.

4. Провести оцінку ризику адреси контрагента. Перед переказом слід провести перевірку фону адреси отримувача, щоб уникнути угод з адресами, які мають ризикові записи.

Отже, інвестиції в криптовалюту не є швидким способом збагачення. Новачки-інвестори, перш ніж увійти в цю сферу, повинні глибоко вивчити відповідні знання, підвищити свою обізнаність про ризики та обережно оцінити справжність кожної інвестиційної можливості. Тільки підготувавшись належним чином, можна краще захистити свої активи.