РЕГУЛЯЦІЯ | Уряд Кенії нібито прагне впровадити «Правило подорожей», визначаючи власників Крипто у новому законопроекті про VASP

Національне казначейство, за повідомленнями, запропонувало новий закон, який зобов’яже крипто біржі та компанії, що сприяють транзакціям з цифровими активами в Кенії, розкривати особи своїх клієнтів.

Ця вимога міститься в Законопроекті про зміни до ринків капіталу (, 2024 року, який має на меті підпорядкувати торгівлю криптовалютою регуляторному нагляду. Якщо буде прийнято, постачальники послуг віртуальних активів ) VASPs ( будуть зобов'язані збирати та ділитися даними клієнтів, включаючи:

• Імена
• Фізичні адреси
• Контактна інформація, та
• Історія транзакцій.

Відповідно до запропонованого законопроекту, всі особи та компанії, які займаються цифровими активами, повинні вести облік і надавати його до Комісії з цінних паперів )CMA( для перевірки.

![])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9e92ed6a7ecd856144d0eaf8d5de0ecb.webp(Цікаво, що у своєму бюлетені за червень 2025 року, глобальний фінансовий наглядовий орган, Група з фінансових дій )FATF(, випустила новий заклик до дій, попереджаючи, що велика кількість країн – зокрема кілька в Африці – не дотримуються її крипто-інструкцій, зокрема так званого 'Правила подорожі.'

Якщо підтвердиться, цей директивний акт означатиме, що Кенія прагне узгодити свої дії з Правилом подорожі FATF, глобальною вимогою щодо боротьби з відмиванням грошей )AML( та фінансуванням тероризму )CTF(, виданою FATF, міжнародним органом, який встановлює глобальні стандарти та надає рекомендації для країн та установ, включаючи Постачальників послуг цифрових активів )CASPs(, таких як VALR.

Правило подорожі вимагає від постачальників послуг цифрових активів )CASPs( збирати та ділитися інформацією з іншими постачальниками послуг цифрових активів та фінансовими установами, з якими ви взаємодієте. Метою більш суворих регуляцій є покращення прозорості у бізнесі та надання більших гарантій для споживачів.

В Південній Африці, наприклад, всі регульовані Постачальники Послуг Цифрових Активів )CASPs( повинні ДОДЕРЖУВАТИСЯ змінюваних місцевих та глобальних вимог AML та CTF.

Закон також зобов'язує VASPs повідомляти про підозрілі транзакції та впроваджувати надійні процедури знання свого клієнта )KYC( та заходи протидії відмиванню грошей )AML(.

“Зміна має на меті забезпечити регуляторну основу для постачальників послуг цифрових активів і надати CMA повноваження ліцензувати та контролювати їхню діяльність,” йдеться у законопроєкті.

Кенія наразі не має формальної правової бази, що регулює сектор криптовалют, незважаючи на те, що країна займає одне з перших місць серед крипто-адоптерів в Африці. Цей крок слідує глобальним тенденціям, де уряди посилюють регулювання навколо віртуальних активів, щоб стримати незаконні фінансові потоки та захистити інвесторів.

Якщо законопроект буде ухвалено, він приведe Кенію у відповідність до рекомендацій Групи дії фінансових злочинів )FATF( щодо цифрових активів і може позиціонувати країну як більш безпечне місце для інвестицій у блокчейн.

Зареєструйтесь на BitKE Alerts для отримання останніх оновлень щодо крипторегулювання в Кенії.

Приєднайтеся до нашого каналу WhatsApp тут.

_________________________________________