Європейська поліція викрила шахрайство з криптоактивами на 500 мільйонів доларів, більше 5000 осіб постраждали.

【Блок】30 червня Європейське поліцейське управління оголосило, що Національна гвардія Іспанії спільно з правоохоронними органами Естонії, Франції та США ліквідувала групу шахраїв, яка займалася інвестиціями в криптоактиви, шахрайство яких торкнулося понад 5000 жертв у всьому світі. В результаті цієї операції було затримано п'ять осіб, троє з яких потрапили в руки правоохоронців на Канарських островах, а двоє були заарештовані в Мадриді.

Ця злочинна мережа відмиває приблизно 539 мільйонів доларів (близько 460 мільйонів євро) через шахрайські інвестиційні програми. Слідчі виявили, що злочинці управляють глобальною мережею пов'язаних осіб для сприяння зняттю готівки, банківським переказам та криптоактивам, а також підозрюються в створенні компаній і банківської інфраструктури в Гонконгу для управління кримінальними коштами.