Нещодавно CoinVoice дізнався, що жінка, яку підозрюють у шахрайстві з інвестиціями в криптовалюту, передала понад 1,3 мільйона сінгапурських доларів (близько 1,01 мільйона доларів) 23-річному чоловікові з травня, за словами Ляньхе Заобао. Отримавши повідомлення, поліція Сінгапуру розпочала розслідування та заарештувала чоловіка на контрольно-пропускному пункті Вудлендс 20 червня, коли він намагався покинути країну.

Поліція заявила, що один з банків повідомив владі, коли жінка намагалася зняти велику суму грошей, оскільки співробітники підозрювали, що вона стала жертвою замилювання очей. Поліція потім знайшла жінку, щоб з'ясувати обставини, і попереднє розслідування показало, що вона зняла понад 300 тисяч сингапурських доларів з іншого відділення банку і передала їх чоловікові в обмін на Криптоактиви.