Mavi Gökyüzü Greyscale Davası'nın baş sanığı İngiltere'de kara para aklama suçlamalarını reddetti
Son günlerde, Lan Tian Ge Rui'nin yasadışı kamu mevduatı toplama davasının ana şüphelisi Qian Mou Mou, Londra Southwark Ceza Mahkemesi'nde Bitcoin Kara Para Aklama davasındaki suçlamaları reddetti. Bu yazıda, davanın arka planı ve Qian Mou Mou ile ilgili bilgiler ayrıntılı olarak sunulacaktır.
Para某某'nın Arka Planı
2014 yılının Mart ayında, Qian Mou Mou, diğer kişilerle birlikte Tianjin'de Tianjin Ge Rui Elektronik Teknolojisi Ltd. Şti.'yi kurdu ve yaşlılara "ana parayı koruyan yüksek getirili" kısa vadeli yatırım finansman ürünleri sattı. Bu ürünlerin yatırım süresi genellikle 6-30 ay olup, yıllık getiri oranı %100 ile %300 arasında taahhüt edilmektedir.
Kısa bir süre içinde, Lantian GeRui, piramit sistemine dayalı bir yöntemle ülke genelinde onlarca şube kurdu ve mağdurların sayısı 100 bini aştı. Para bir şekilde, kısa sürede yüz milyarlarca fon elde etti.
Para hakkında bir iddia, onun Tsinghua Üniversitesi'nden doktora diplomasına sahip olduğunu öne sürüyor, ancak doğrulandığında bunun doğru olmadığı ortaya çıkabilir. Ayrıca, Para'nın Amerika'da eğitim aldığı, finans konusunda bilgi sahibi olduğu ve ülkede bir trafik kazası geçirdiği, bu yüzden hareket etmekte zorluk çektiği ve tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kaldığına dair haberler var.
Pazarlama konusunda yetenekli olmanın yanı sıra, para birimi ilgili bir iş anlayışı da sergiliyor. Blue Sky Grey'den tasarruf sağlama fırsatını kullanmadan önce, Bitcoin madenciliği fırsatını keşfetmişti. 2013 yılında, para birimi ile ilgili olarak, oldukça büyük bir "madencilik tesisi" kurdu ve dışarıya madenci makinesi barındırma hizmeti sunabileceğini, yıllık %300 getiri taahhüt ettiğini ilan etti.
Davanın Gelişimi
2017 Nisan ayında, kamu güvenlik güçleri mavi gökyüzü grevy için yasadışı olarak kamu mevduatlarını kabul etme suçlamasıyla soruşturma başlattı. 2019 Haziran ayında, Tianjin Kamu Güvenliği Bürosu Hedong Şubesi, aralarında yasal temsilci Ren某某'nın da bulunduğu 50 suçlu şüphelinin yakalandığını bildirdi. Bunlardan 28'i dava için gözden geçirilmeye gönderildi.
2021 Şubat ayında, Tianjin şehri Hedong Bölgesi Halk Mahkemesi, Ren isimli bir kişinin davasını kamuya açık olarak yargıladı. Mahkeme, 2014 Haziran ile 2017 Ağustos arasında, Ren'in 402 milyar yuan'dan fazla miktarda yasadışı kamu mevduat topladığını tespit etti. Aynı yıl Eylül ayında, mahkeme Ren'in 10 yıl hapis cezasına çarptırılmasına ve 500,000 yuan para cezasına hükmetti.
Para birimi hakkında bazı bilgiler Birleşik Krallık'ta
Ren某某 yakalandıktan sonra, para某某 "Zhang Yadi" ismiyle, Saint Kitts ve Nevis pasaportu ile İngiltere'ye giriş yaptı. Edinilen bilgilere göre, yanında taşıdığı dizüstü bilgisayarında büyük miktarda yasadışı fon içeren bir Bitcoin soğuk cüzdanı bulunmaktaydı.
Mavi Gökyüzü Geri Dönüşüm davasının özel denetimine göre, Ağustos 2014 ile Temmuz 2017 arasında, Mavi Gökyüzü Geri Dönüşüm toplamda 402 milyar RMB'den fazla fon topladı ve bu fonların tamamı para sahibi Qian tarafından kontrol edildi. Bunlardan 1.14 milyar RMB'si Bitcoin satın almak için kullanıldı. Bu, Qian'ın Birleşik Krallık'ta yakalandığında elinde en az 1 milyar RMB değerinde sanal varlık bulundurabileceği anlamına geliyor.
İngiltere Kraliyet Savcılığı, bu yılın başında para sahibi bazı kişilerden dondurulan varlıklar üzerinde medeni tazminat sürecini başlattı. Eğer suçlu varlıklar üzerinde başka bireyler veya kuruluşlar hak iddiasında bulunmazsa, bu varlıklar İngiltere polisi ve İçişleri Bakanlığı tarafından eşit olarak paylaşılacaktır.
Yatırımcıların Tazminat Görünümü
Yerli yatırımcılar için, kayıpları geri almak kolay olmayabilir. İngiltere tarafı, davanın kararını beklemesi gerektiğini ve ardından kayıtlı alacakların durumuna göre tazminat sürecinin ilerleyeceğini belirtti. Bu süreç, diğer büyük finansal dolandırıcılık vakalarının işleme sürecine benzer şekilde oldukça uzun olabilir.
Bu olay, yatırımcıları dikkatli olmaya ve yüksek getiri fırsatlarının tuzaklarına düşmekten kaçınmaya bir kez daha hatırlatıyor. Bariz dolandırıcılıklar karşısında, yatırımcılar açgözlülüklerini kontrol etmeli ve her türlü yatırım fırsatına temkinli yaklaşmalıdır, aksi takdirde gereksiz kayıplara uğrayabilirler.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Mavi Gökyüzü Grayscale davasının baş sanığı İngiltere'de Bitcoin Kara Para Aklama suçlamalarını reddetti, dava konusu 402 milyar.
Mavi Gökyüzü Greyscale Davası'nın baş sanığı İngiltere'de kara para aklama suçlamalarını reddetti
Son günlerde, Lan Tian Ge Rui'nin yasadışı kamu mevduatı toplama davasının ana şüphelisi Qian Mou Mou, Londra Southwark Ceza Mahkemesi'nde Bitcoin Kara Para Aklama davasındaki suçlamaları reddetti. Bu yazıda, davanın arka planı ve Qian Mou Mou ile ilgili bilgiler ayrıntılı olarak sunulacaktır.
Para某某'nın Arka Planı
2014 yılının Mart ayında, Qian Mou Mou, diğer kişilerle birlikte Tianjin'de Tianjin Ge Rui Elektronik Teknolojisi Ltd. Şti.'yi kurdu ve yaşlılara "ana parayı koruyan yüksek getirili" kısa vadeli yatırım finansman ürünleri sattı. Bu ürünlerin yatırım süresi genellikle 6-30 ay olup, yıllık getiri oranı %100 ile %300 arasında taahhüt edilmektedir.
Kısa bir süre içinde, Lantian GeRui, piramit sistemine dayalı bir yöntemle ülke genelinde onlarca şube kurdu ve mağdurların sayısı 100 bini aştı. Para bir şekilde, kısa sürede yüz milyarlarca fon elde etti.
Para hakkında bir iddia, onun Tsinghua Üniversitesi'nden doktora diplomasına sahip olduğunu öne sürüyor, ancak doğrulandığında bunun doğru olmadığı ortaya çıkabilir. Ayrıca, Para'nın Amerika'da eğitim aldığı, finans konusunda bilgi sahibi olduğu ve ülkede bir trafik kazası geçirdiği, bu yüzden hareket etmekte zorluk çektiği ve tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kaldığına dair haberler var.
Pazarlama konusunda yetenekli olmanın yanı sıra, para birimi ilgili bir iş anlayışı da sergiliyor. Blue Sky Grey'den tasarruf sağlama fırsatını kullanmadan önce, Bitcoin madenciliği fırsatını keşfetmişti. 2013 yılında, para birimi ile ilgili olarak, oldukça büyük bir "madencilik tesisi" kurdu ve dışarıya madenci makinesi barındırma hizmeti sunabileceğini, yıllık %300 getiri taahhüt ettiğini ilan etti.
Davanın Gelişimi
2017 Nisan ayında, kamu güvenlik güçleri mavi gökyüzü grevy için yasadışı olarak kamu mevduatlarını kabul etme suçlamasıyla soruşturma başlattı. 2019 Haziran ayında, Tianjin Kamu Güvenliği Bürosu Hedong Şubesi, aralarında yasal temsilci Ren某某'nın da bulunduğu 50 suçlu şüphelinin yakalandığını bildirdi. Bunlardan 28'i dava için gözden geçirilmeye gönderildi.
2021 Şubat ayında, Tianjin şehri Hedong Bölgesi Halk Mahkemesi, Ren isimli bir kişinin davasını kamuya açık olarak yargıladı. Mahkeme, 2014 Haziran ile 2017 Ağustos arasında, Ren'in 402 milyar yuan'dan fazla miktarda yasadışı kamu mevduat topladığını tespit etti. Aynı yıl Eylül ayında, mahkeme Ren'in 10 yıl hapis cezasına çarptırılmasına ve 500,000 yuan para cezasına hükmetti.
Para birimi hakkında bazı bilgiler Birleşik Krallık'ta
Ren某某 yakalandıktan sonra, para某某 "Zhang Yadi" ismiyle, Saint Kitts ve Nevis pasaportu ile İngiltere'ye giriş yaptı. Edinilen bilgilere göre, yanında taşıdığı dizüstü bilgisayarında büyük miktarda yasadışı fon içeren bir Bitcoin soğuk cüzdanı bulunmaktaydı.
Mavi Gökyüzü Geri Dönüşüm davasının özel denetimine göre, Ağustos 2014 ile Temmuz 2017 arasında, Mavi Gökyüzü Geri Dönüşüm toplamda 402 milyar RMB'den fazla fon topladı ve bu fonların tamamı para sahibi Qian tarafından kontrol edildi. Bunlardan 1.14 milyar RMB'si Bitcoin satın almak için kullanıldı. Bu, Qian'ın Birleşik Krallık'ta yakalandığında elinde en az 1 milyar RMB değerinde sanal varlık bulundurabileceği anlamına geliyor.
İngiltere Kraliyet Savcılığı, bu yılın başında para sahibi bazı kişilerden dondurulan varlıklar üzerinde medeni tazminat sürecini başlattı. Eğer suçlu varlıklar üzerinde başka bireyler veya kuruluşlar hak iddiasında bulunmazsa, bu varlıklar İngiltere polisi ve İçişleri Bakanlığı tarafından eşit olarak paylaşılacaktır.
Yatırımcıların Tazminat Görünümü
Yerli yatırımcılar için, kayıpları geri almak kolay olmayabilir. İngiltere tarafı, davanın kararını beklemesi gerektiğini ve ardından kayıtlı alacakların durumuna göre tazminat sürecinin ilerleyeceğini belirtti. Bu süreç, diğer büyük finansal dolandırıcılık vakalarının işleme sürecine benzer şekilde oldukça uzun olabilir.
Bu olay, yatırımcıları dikkatli olmaya ve yüksek getiri fırsatlarının tuzaklarına düşmekten kaçınmaya bir kez daha hatırlatıyor. Bariz dolandırıcılıklar karşısında, yatırımcılar açgözlülüklerini kontrol etmeli ve her türlü yatırım fırsatına temkinli yaklaşmalıdır, aksi takdirde gereksiz kayıplara uğrayabilirler.