22 Temmuz'da, Sing Tao Daily'e göre, Hong Kong gümrüğü bugün, nakit ve sanal varlıkları kullanarak kara para aklamakla suçlanan bir olayı ortaya çıkardı. Olayın toplam tutarı yaklaşık 1.15 milyar HKD olup, bir yerel adam ve bir yerel olmayan adam tutuklandı. Gümrük, daha önce aldığı istihbarat doğrultusunda 37 yaşındaki yerel adam ve 50 yaşındaki yerel olmayan adamı hedef aldı ve mali bir soruşturma başlattı. İki adamın, kaçak yolla nakit para kaçırmakla ve sık sık büyük miktarlarda stablecoin ile yasal para birimi işlemleri yapmakla suçlandığı, fon kaynaklarının belirsiz olduğu ve arka planlarıyla son derece uyumsuz olduğu tespit edildi. Derinlemesine soruşturmanın ardından, gümrük bu sabah 4 konut birimini ve 2 şirketi baskın düzenleyerek, "suçun gelirleri olarak bilinen veya inanılan mülklerin işlenmesi" (yani kara para aklama) suçlamasıyla iki adamı tutukladı. Operasyon sırasında, gümrük birçok cep telefonu, tablet bilgisayar ve banka kartı gibi olaya karıştığı düşünülen eşyalar ele geçirdi. Olay hala soruşturulmakta olup, her iki adam şu anda kefaletle serbest bırakılmıştır ve daha fazla kişinin tutuklanma olasılığı da bulunmaktadır.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Hong Kong Gümrükleri, sanal varlık ticareti ve nakit kaçakçılığıyla ilgili 11.5 milyar HKD'lik bir kara para aklama davasını ortaya çıkardı.
22 Temmuz'da, Sing Tao Daily'e göre, Hong Kong gümrüğü bugün, nakit ve sanal varlıkları kullanarak kara para aklamakla suçlanan bir olayı ortaya çıkardı. Olayın toplam tutarı yaklaşık 1.15 milyar HKD olup, bir yerel adam ve bir yerel olmayan adam tutuklandı. Gümrük, daha önce aldığı istihbarat doğrultusunda 37 yaşındaki yerel adam ve 50 yaşındaki yerel olmayan adamı hedef aldı ve mali bir soruşturma başlattı. İki adamın, kaçak yolla nakit para kaçırmakla ve sık sık büyük miktarlarda stablecoin ile yasal para birimi işlemleri yapmakla suçlandığı, fon kaynaklarının belirsiz olduğu ve arka planlarıyla son derece uyumsuz olduğu tespit edildi. Derinlemesine soruşturmanın ardından, gümrük bu sabah 4 konut birimini ve 2 şirketi baskın düzenleyerek, "suçun gelirleri olarak bilinen veya inanılan mülklerin işlenmesi" (yani kara para aklama) suçlamasıyla iki adamı tutukladı. Operasyon sırasında, gümrük birçok cep telefonu, tablet bilgisayar ve banka kartı gibi olaya karıştığı düşünülen eşyalar ele geçirdi. Olay hala soruşturulmakta olup, her iki adam şu anda kefaletle serbest bırakılmıştır ve daha fazla kişinin tutuklanma olasılığı da bulunmaktadır.