REGÜLASYON | Paxful Kurucu Ortağı Aldatmacalar ve Kalitesiz İşlem Ücreti Uygulamaları İle İlgili Suçlamaları Kabul Etti

Paxful'un Kurucu Ortağı ve eski Baş Teknoloji Sorumlusu (CTO) Artur Schaback, Amerika Birleşik Devletleri'nde federal suçlamaları kabul etti.

8 Temmuz 2024'te, ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), Schaback'in 2015 Temmuz ile 2019 Haziran arasında şirketin eşler arası (P2P) kripto para ticaret platformunu denetlemek için etkili bir kara para aklama (AML) programı kurmamak ve sürdürmemek suçlamalarıyla suçlu bulunduğunu açıkladı.

Mahkeme belgelerine göre, Schaback kullanıcıların gerekli kimlik belgelerini almadan hesap oluşturmasına ve işlem yapmasına izin verdi. Ayrıca, Schaback Paxful platformunu KYC uyumuna ihtiyaç duymayan bir platform olarak yanlış tanıttı ve üçüncü taraflara sahte AML politikaları sundu, DOJ'ya göre.

*"Schaback, müşterilerin yeterli [KYC] bilgileri toplamadan Paxful'da hesap açmalarına ve işlem yapmalarına izin verdi; Paxful'u KYC gerektirmeyen bir platform olarak tanıttı; aslında Paxful'da uygulanmayan veya yürütülmeyen sahte AML politikalarını üçüncü taraflara sundu; ve Paxful kullanıcılarının şüpheli ve kriminal faaliyetlerde bulunduğunu bildiği halde tek bir şüpheli faaliyet raporu sunmadı," dedi DoJ.

"AML ve KYC programlarını uygulamadaki başarısızlığı sonucunda, Schaback, Paxful'u kara para aklama, yaptırım ihlalleri ve dolandırıcılık, romantik dolandırıcılıklar, tehditle para talebi ve fuhuş dahil diğer suç faaliyetleri için bir araç haline getirmiştir," dedi Adalet Bakanlığı.

Schaback, beş yıl hapis cezasıyla karşı karşıya ve 4 Kasım 2024'te ceza alması bekleniyor. İtirafı kapsamında, Schaback ayrıca Paxful Inc.'in Yönetim Kurulu'ndan istifa edecek.

Ocak 2023'te, Schaback, Paxful'un Kurucu Ortağı ve CEO'su Ray Youssef'a, şirket fonlarını kötüye kullanma, kara para aklama ve Rusya'ya karşı ABD yaptırımlarından kaçma suçlamasıyla dava açtı.

Platform, Youssef'in 'regülasyon zorlukları ve önemli personel ayrılışları' gerekçesiyle, Nisan 2023'te kapandığını duyurdu. Ancak, bir ay sonra firma faaliyetlerine yeniden başladığını açıkladı.

Firma şu anda CEO Roshan Dharia'nın yönetimindedir.

Bir dönem, Paxful Afrika'nın önde gelen P2P kripto borsalarından biriydi ve Nijeryalılar 2021 Ocak ile 2022 Haziran arasında Paxful'da 1.16 milyar doların üzerinde bitcoin ticareti yaptı. Bu, Nijerya Merkez Bankası'nın (CBN) kripto para ticaretini yasakladığı dönemde gerçekleşti.

Bizi Twitter'da en son paylaşımlar ve güncellemeler için takip edin