Yaşamsal Para yatırım tuzakları: "Yeni eyewash" konusunda dikkatli olun, kendi çıkarlarınızı koruyun

Son zamanlarda, "Xin Kang Jia" sosyal platformlar ve yatırım dünyasında çokça tartışılan bir konu haline geldi. Edinilen bilgilere göre, bu platform 2023 yılından itibaren aktif olarak, "Dubai Altın Borsası Çin Şubesi" adıyla faaliyet göstermekte, başlangıçta ham petrol vadeli işlemleri yatırımı bahanesiyle, daha sonra "büyük veri yatırımı", "döviz yatırımı" ve "Yaşamsal Para yatırımı" gibi alanlara yönelerek yatırımcıları çekmektedir. Katılımcıların 1000 USDT giriş ücreti ödemesi gerekmekte, platform "askeri" benzeri bir organizasyon yapısı benimsemekte ve farklı seviyeler arasında geri ödeme mekanizmaları bulunmaktadır.

Bu yıl 26 Haziran'da, Xinkangjia çekim kanallarını tamamen kapatmıştır. Söylentilere göre, yurt içinde yaklaşık 2 milyon yatırımcı etkilenmiş ve söz konusu miktar yaklaşık 18 milyar kadar olmuştur. Daha fazla bilgiye göre, söz konusu fonlar USDT biçiminde karıştırılarak transfer edilmiştir.

Dikkat edilmesi gereken bir nokta, bu yılın Nisan ayında Dubai resmi altın ve emtia borsası (DGCX) tarafından yapılan açıklamada, DGCX'in Çin'de herhangi bir ilişkilendirilmiş kurum veya ortaklığa sahip olmadığına dair net bir ifade olduğudur. Ayrıca, 2024'ten itibaren, Çin anakarasındaki birçok departman, Xin Kang Jia hakkında risk uyarısı yayınladı.

Xin Kang Jia modelinin olası suçları

Şu anda resmi bir kurumun Xin Kang Jia'nın eylemlerini resmi olarak nitelendirmesi olmamasına rağmen, mevcut bilgilere göre, işletme modelinin muhtemelen örgütlü, liderliğinde dolandırıcılık faaliyetleri veya yasadışı toplanma suçlarını (özellikle toplama dolandırıcılığı) içerdiği düşünülebilir.

Hukuk uygulamaları açısından bakıldığında, eğer yasadışı fon toplama olarak nitelendirilirse, yatırım miktarlarının geri ödenmesi konusunda büyük bir iş yükü ile karşılaşılacaktır. Ancak, eğer piramit satış suçu olarak tanımlanırsa, işlem süreçleri basitleştirilebilir çünkü piramit satış davalarında genellikle mağdur kabul edilmez, dava konusu olan tutarlar genellikle hazineye el konulur.

Yatırımcı Fonlarının İşlenmesi İçin Dolandırıcılık Suçları

Maalesef, mevcut Çin anakarası yargı pratiğinde, piramit satış suçlarıyla ilgili olan fonların çok azı yatırımcılara geri dönebilir. Başlıca nedenler şunlardır:

1. Olayla ilgili fonlar genellikle "yasadışı kazanç" olarak görülmekte, yasal olarak el konulmakta, dondurulmakta, zorla alınmakta ve sonunda devlet hazinesine devredilmektedir.

2. Adli makamlar, suçla mücadele ve finansal düzeni korumayı öncelikli olarak dikkate alır, bireysel yatırım çıkarlarını korumak yerine.

3. Çoğu piramit satış platformu, denetim altına alındığında, dava konusu olan varlıkların neredeyse hiç kalmadığı durumlarla karşılaşır; bu nedenle yatırımcıların davayı kazanması durumunda bile geri alma işlemini gerçekleştirmek zordur.

Yine de, bireysel vakalarda mahkemeler yatırımcıların fonlarını iade etme kararı verebiliyor, ancak bu durum oldukça nadirdir ve yargı pratiğinin ana akım uygulamasını temsil etmemektedir.

USDT yatırımının yasal riskleri

Xin Kangjia davasında, yatırımcıların USDT ile para yatırma özellikleri bazı yanlış anlamalara neden oldu. Aslında, Çin anakarasındaki mevcut yasal çerçeve altında, USDT yatırımları da birçok riske maruz kalmaktadır:

1. Yaşamsal Para yasal ödeme gücüne sahip değildir, ilgili işlemler yasal koruma altında değildir.

2. Yaşamsal Paranın mülkiyet niteliğini kabul etmek, onun ticaretini veya yatırımını desteklemekle eşdeğer değildir.

3. Olayla ilgili Yaşamsal Para varlıkları hala el konulabilir.

Yaşamsal Para yatırımı tuzaklarından korunma

"Xin Kang Jia" davası, "blok zinciri", "USDT", "madencilik makinesi" gibi bayraklar altında sunulan Yaşamsal Para yatırım projelerinin genellikle dolaylı bir Ponzi oyunu olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Yatırımcılar şunları yapmalıdır:

• "Kesin kazanç" taahhüdünü reddedin
• "eyewash" ve "komisyon payı" modelinden uzak durun
• İnternetteki "yatırım uzmanları" veya "finans öğretmenleri"ne dikkat edin.
• Şüpheli platformları zamanında ilgili makamlara bildirin

Yaşamsal Para yatırımı alanında, hukuki koruma genellikle yetersiz kalmaktadır. Yatırımcıların dikkatli olmaları, temkinli yatırım yapmaları ve gereksiz hukuki ihtilaflar ile ekonomik kayıplara düşmemeleri gerekmektedir.