Büyük Ölçekli Kripto Varlıklar OTC eyewash'ının Sırrı: 50 milyon dolardan fazla kayıp

Birlikte birçok tanınmış coin'in yer aldığı büyük ölçekli bir dışarıdan işlem ( OTC ) Kripto Varlıklar eyewash'ı yakın zamanda ifşa edildi. Mağdur coin'ler arasında SUI, NEAR, Axelar, SEI gibi onlarca çeşit bulunuyor. Şaşırtıcı bir şekilde, bu eyewash birkaç ay içinde yatırımcılardan 50 milyon dolardan fazla para topladı, ancak neredeyse hiç geniş çapta tartışılmadı.

Mağdurlar listesinde risk sermayedarları, etkileyiciler ve önemli kripto varlık yatırımcıları da yer alıyor. İşte bu eyewash'ın detaylı süreci:

Birinci Aşama: Güven Oluşturma (Kasım 2024 - Ocak 2025)

2024 Kasım ayından itibaren, birçok risk sermayesi grubu ve özel yatırım havuzu Telegram gruplarında görünüşte yasal yüksek kaliteli OTC işlemleri başlattı. Bu işlemler, Graph (GRT), Aptos (APT), SEI, SWELL gibi tanınmış proje tokenlerini piyasa fiyatının yarı fiyatına satmayı vaat ediyor ve 4-5 aylık bir kilitlenme süresi belirliyor.

Bu, bir eyewash aşamasıdır. İlk işlemler zamanında yerine getiriliyor, yatırımcılar anlaşmaya uygun olarak token alıyor. Görünürdeki yasallık hızla bir güven inşa ediyor. Erken başarı örnekleri ve sorunsuz operasyonlar, giderek daha fazla yatırımcıyı çekiyor ve hatta yatırım miktarını artırıyorlar.

İkinci Aşama: Göz Boyama Ölçeğini Büyütme (Şubat 2025 - Haziran 2025)

2025 yılının Şubat ayında, OTC ticaret kapsamı hızla genişliyor. Yeni bir ticaret dalgası Telegram gruplarına akın ediyor, ölçek daha büyük, token yelpazesi daha geniş, SUI, NEAR, GRASS, Axelar gibi. Ticaret yapısı değişmeden kalıyor: büyük indirimler ve sabit kilitlenme süreleri. Bu cazip koşullar daha fazla yatırımcıyı çekiyor, göz boyama güvenilirliğini artırıyor ve genişlemesini durdurulamaz hale getiriyor.

Üçüncü Aşama: Uyarıları Görmezden Gelmek (Mayıs 2025)

2025 yılının Mayıs ayında, eyewash ortaya çıkmaya başladı. Sektör liderleri peş peşe kamuoyuna uyarılar yapıyor. SUI ekibinden Eman Abio, sosyal medya platformunda kullanıcılara sahte Telegram OTC işlemlerine dikkat etmeleri konusunda uyarıda bulunarak, "Böyle bir işlem yok!" diye belirtti. Aynı şekilde, MultiversX'ten Lucian Mincu da benzer bir uyarı yaptı.

Ancak, bu uyarılara rağmen, topluluk tehlike sinyallerini görmezden gelmeye devam ediyor. Geçmişteki yatırım getirileri, başarılı örnekler ve görünüşte güvenilir grupların katılımı ile çekilen yatırımcılar, yeni işlemlere akın etmeye devam ediyor.

Dördüncü Aşama: eyewash Açığa Çıkarma ve Çöküş (Haziran 2025)

Dönüm noktası 1 Haziran'da ortaya çıktı. Son bilinen işlem, Fluid token'ını içeriyordu. Aynı zamanda, erken OTC işlemleri için token dağıtımı aniden durduruldu. Güncelleme arayan yatırımcılar, yalnızca seyahat gecikmeleri, borsa sorunları ve kimlik doğrulama sorunları gibi belirsiz bahanelerle karşılaştılar.

19 Haziran'da, bu işlemleri yöneten risk sermayesi grubu Aza Ventures, kendilerinin de bir eyewash kurbanı olduğunu açıkladı. Aza Ventures, ana ticaret partneri "Source 1"in bir Ponzi şemasını işletmekte olduğunu iddia ediyor. Aza'ya göre, erken işlemler gerçekti, ancak sonraki işlemler tamamen yeni yatırımcı fonlarına dayanarak önceki taahhütleri yerine getirmeye yönelikti - bu da tipik bir Ponzi şeması modelidir.

Daha kötüsü, Aza Ventures, diğer işlem kaynakları "Source 2" ve "Source 3"'ün aslında "Source 1" aracılığıyla işlem elde ettiğini daha da ifşa etti. Durum hızla kötüleşti ve son derece karmaşık hale geldi.

Davaya Konu Coin Listesi

Erken Ticaret (Kasım 2024 - Ocak 2025): Aptos, Sei, Swell, Coti, Kava, Fluid, OG, Aethir

Sonraki işlemler (Şubat 2025 - 1 Haziran 2025): SUI, NEAR, Aptos, Sei, Highstreet, Altlayer, Kava, Grass, Movement, Bio, Sandbox, Graph, Ronin, Axelar, Celestia, LayerZero, Renzo, Beam, Conflux, Wormhole, Arkham, Adventure Gold, Immutable, Vana, Berachain, Virtuals, EGLD, Fluid vb.

Başlangıç Kimliği: "Source 1" kimdir?

Aza Ventures, "Source 1"'in kimliğini bildiğini iddia ediyor. İçerden gelen bilgilere göre, "Source 1"'in Hint vatandaşı olduğu ve şu anda bir işlem platformunun halka arz projesinin kurucusu olduğu iddia ediliyor. Ancak Aza Ventures, kimliğini kamuya açıklamaktan kaçınıyor, bunun yerine özel olarak ona baskı yaparak çalınan fonları geri vermesini talep ediyor.

Kayıplar ve Etkiler

Bu eyewash ile toplam kayıp miktarının 50 milyon doları aşması bekleniyor. Raporlara göre, birçok yatırımcı tek seferde 1 milyon dolardan fazla yatırım yaptı. Mağdurlar arasında bireysel perakende yatırımcılar, kripto alanındaki büyük yatırımcılar, proje ekipleri ve risk sermayesi kuruluşları bulunuyor. Bazı mağdurlar bu nedenle hayatlarını değiştiren mali kayıplar yaşadı ve hatta bazı kişilerin bu olaydan ötürü ciddi duygusal çöküşler yaşadığı bildirildi.

Sonrası Eylem

Aza Ventures, "Source 1" ile aktif müzakerelerde bulunduklarını ve fonları geri almaya çalıştıklarını iddia ediyor ve ay sonunu son tarih olarak belirlediler. Aynı zamanda, daha geniş kripto topluluğu ilgili cüzdan adreslerini izlemek, suç ortaklarını tanımlamak ve sorumluları adalete teslim etmek için daha fazla kanıt ortaya çıkarmak için çaba sarf ediyor.

Bu olay, şifreleme sektöründe bir alarm zillerini çaldı ve insanları resmi olmayan kanallarda düzenlenmemiş piyasa işlemleri yaparken karşılaşabilecekleri büyük riskler konusunda uyardı. Erken uyarı sinyalleri ve kamu uyarıları ortaya çıkmış olmasına rağmen, güven, açgözlülük ve sözde sosyal "kanıtlar" dolandırıcıların elindeki güçlü silahlar haline geldi.

Şu anda, tüm topluluk nefesini tutmuş durumda, adaletin yerini bulmasını ve mağdurların sonunda geri ödeme almasını umuyor.