Eski ragbi oyuncusu tarafından yürütülen 900 bin dolarlık kripto dolandırıcılığında 40'tan fazla yatırımcı dolandırıldı.

ABD Adalet Bakanlığı, eski bir ragbi oyuncusunu kripto madenciliği Ponzi şemasında yatırımcılardan 900.000 $ dolandırmaktan 30 ay hapis cezasına çarptırdı.

Seattle'dan 37 yaşındaki yarı profesyonel rugby oyuncusu Shane Donovan Moore, 2021 Ocak ile 2022 Ekim arasında Quantum Donovan LLC adında sahte bir şirket işletiyordu, 17 Temmuz'daki DOJ açıklaması iddia etti.

Moore, rugby topluluğundaki bağlantılarını kullanarak güven inşa etti ve Washington, Utah, Oregon, Connecticut ve New Jersey dahil olmak üzere birkaç eyalette mağdurları topladı.

Federal savcılarına göre, Moore yatırımcılara paralarının kripto madenciliği ekipmanları satın almak ve işletmek için kullanılacağını söyledi. Günlük %1 getiri vaadinde bulundu ve operasyonun madencilik makinelerinin çalışması sayesinde sürekli kâr sağlayacağını iddia etti.

Gerçekte, Moore hiçbir madencilik ekipmanı satın almadı. Bunun yerine, yatırımcı fonlarını kişisel banka hesaplarına yönlendirdi ve lüks bir yaşam tarzını finanse etti. Yetkililer, parayı pahalı daireler, elektronik eşyalar, tasarım kıyafetler, valizler ve seyahat için kullandığını söylediler.

Diğer çarpık şemaların çoğunda olduğu gibi, Moore fonların bir kısmını kripto madenciliği yapmak ve erken yatırımcılara küçük ödemeler yapmak için kullandı, böylece sahtekarlığını sürdürdü ve yeni kurbanlar çekmek için operasyonlarını yeterince uzun süre sürdürdü.

Şemaya göre 40'tan fazla kişi dolandırıldı. Onların birçoğu, rugby camiasındaki kişisel itibarı nedeniyle Moore'a güvenen arkadaşlar, takım arkadaşları ve tanıdıklardı. Mahkeme belgelerine göre, mağdurların toplam kayıpları 387.000 $'dan fazlaydı.

Suçları nedeniyle, ABD Bölge Yargıcı Tana Lin, Moore'un federal hapiste 30 ay ceza çekmesine ve tazminat ödemesine karar verdi, ancak kesin geri ödeme detayları açıklanmadı.

Moore'un planı kurbanlara neredeyse 900.000 $'a mal olurken, diğerleri benzer dolandırıcılıkları çok daha büyük ölçeklerde gerçekleştirdi.

Geçen ay, DOJ, ayrı bir 40 milyon dolarlık Ponzi planının kripto yatırım platformu olarak gizlenmiş olan operatörü Dwayne Golden'a 97 ay hapis cezası verdi.

Golden ve suç ortakları, 2017 ile 2018 arasında EmpowerCoin, ECoinPlus ve Jet-Coin dahil olmak üzere sahte platformlar işlettiler. Yurt dışındaki kripto ticaretinden garanti edilmiş getiriler vaat ettiler, ancak bunun yerine yatırımları mevcut yatırımcılara ödeme yapmak ve kendilerini zenginleştirmeye devam etmek için kullandılar.

Yetkililer, Golden'ın daha sonra federal soruşturmaları engellemeye çalıştığını, sahte bilgiler sunduğunu ve delilleri yok ettiğini belirtti ve 2.46 milyon doları kaybetmesine karar verildi, ek tazminat ise beklemede.

Kripto para birimlerinin ana akıma girmesi ve giderek daha kazançlı hale gelmesiyle, aynı zamanda dolandırıcılık için birincil hedef haline geldiler. FBI'ın İnternet Suçları Şikayet Merkezi'ne göre, 2024'te rapor edilen tüm kripto kayıplarının %50'den fazlası yatırım dolandırıcılıklarına atfedildi.