Şifreleme Varlıkları Suçunda Yeni Eğilimler: 20 Milyar Kara Para Aklama Davasından Regülasyonun Temel Değişikliklerini İncelemek

Son yıllarda, şifreleme varlık pazarının kapsamının sürekli genişlemesi ve suçluların çeşitli ülkelerin düzenleyici kurallarını derinlemesine incelemesiyle, şifreleme varlıklarını kullanarak Kara Para Aklama yöntemleri de sürekli olarak gelişmektedir. Bu durum, yalnızca çeşitli ülkelerin finansal düzenini etkilemekle kalmamış, aynı zamanda döviz kaybı ve yeni nesil siber suçların sayısında patlama gibi potansiyel riskler de doğurmuştur.

Son zamanlarda, 20 milyar yuan değerinde şifreleme varlıklarını kullanarak Kara Para Aklama ve yurtdışına ülkemiz vatandaşlarının kişisel bilgilerini satma ile ilgili büyük bir dava açığa çıkmıştır. Bu dava, sadece mevcut şifreleme varlıkları suçlarının karmaşıklığını ortaya koymakla kalmıyor, aynı zamanda ülkemizin bu tür suçlarla mücadeledeki en son eğilimlerini de yansıtıyor.

Bir, özel bir şifreleme varlık "dava içinde dava"

Açık bilgilere göre, kolluk kuvvetleri ortaklaşa olarak 20 milyar yuanı aşan bir kara para aklama ve vatandaşların kişisel bilgilerini ihlal etme davasını ortaya çıkardı. Bu davada kullanılan suç yöntemleri son derece gizli ve çeşitlidir, ülkemizin 15 eyaletine yayılmaktadır.

Büyük ölçekli vatandaşların kişisel bilgilerinin satışı

Araştırmalar, ana şüphelinin yurtdışındaki anlık iletişim araçlarını kullanarak birçok sosyal grup oluşturduğunu ve bu gruplarda ülkemiz vatandaşlarının kişisel bilgilerini toplu olarak sattığını göstermektedir. Bu bilgiler arasında kimlik numarası, telefon numarası ve ev adresi gibi kişiye özgü hassas veriler bulunmaktadır. Yapılan istatistiklere göre, satılan vatandaş kişisel bilgilerinin toplamı yüz milyonları bulmaktadır.

Dikkate değer olan, bu yurt dışına giden kişisel bilgilerin sadece hedefli dolandırıcılık ve çevrimiçi kumar için kullanılmakla kalmayıp, aynı zamanda yurt dışındaki kuruluşlar tarafından ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişim durumunu analiz etmek için de kullanılabileceği ve hatta ulusal güvenliğe tehdit oluşturabileceğidir. Bu durum, ülkemizin vatandaşların kişisel bilgilerini koruma konusunda hala büyük bir gelişim alanı olduğunu da yansıtmaktadır.

Kara Para Aklama için şifreleme para birimi kullanmak

Geleneksel finansal sistemin Kara Para Aklama denetiminden kaçınmak için, suçlular yalnızca şifreleme varlıklarını işlem yöntemi olarak kabul etmeyi seçiyorlar. Soruşturma sürecinde, kolluk kuvvetleri profesyonel bir şifreleme varlıkları Kara Para Aklama çetesi keşfetti. Bu çetenin fon akışı aşağıdaki özelliklere sahip:

1. Fon kaynağı karmaşık, çeşitli şifreleme varlık ticareti faaliyetlerini içeriyor;
2. Sık işlem yapmak, fonların hesapta kalma süresi kısadır;
3. İşlem miktarı tam olarak girilip çıkacak, giren ve çıkan miktar neredeyse eşit.

Yapılan araştırmalara göre, bu Kara Para Aklama çetesi bir yıl içinde yaklaşık 2 milyar yuan akladı ve 200 bin yuanın üzerinde kâr elde etti.

İki, şifreleme varlık suçlarındaki yeni eğilimler ve düzenleyici önceliklerin değişimi

Yüksek Mahkeme verilerine göre, 2023 yılında finansal suç vakalarının sayısı azalmış olsa da hâlâ yüksek seviyelerde kalmaktadır. Şifreleme varlıkları alanında, suç sayısı azalmış ancak suçla ilgili tutar artmıştır; bu durum daha çok Kara Para Aklama ve yasadışı döviz alım satımı gibi alanlarda yoğunlaşmaktadır.

Denetim odak noktası Kara Para Aklama ve döviz kontrolüne kayıyor.

Kripto varlık pazarının hızlı gelişimi ile birlikte, kara para aklama riski de artmıştır. Şu anda, ülkemizdeki düzenleyici kurumların odak noktası, kara para aklamayı önlemek ve döviz kontrolünü sağlamak amacıyla yönelmiştir. Büyük çaplı sınır ötesi para transferleriyle ilgili ekonomik ve finansal suçlar, yoğun bir şekilde denetlenen konular haline gelmiştir; bunlar arasında kara para aklama suçları, kumar ile ilgili suçlamalar, yasadışı faaliyetler (yasa dışı döviz alım satımı, yasadışı para çıkışı) ve dolandırıcılık suçları (telekom dolandırıcılığı) bulunmaktadır.

kişisel "kripto para alım satımı" davranışına yönelik tutum giderek ılımlılaşıyor.

Bu davanın soruşturma sürecinden, kolluk kuvvetlerinin bireylerin "kripto para ticareti" gibi davranışlara karşı toleransının arttığı anlaşılmaktadır. Soruşturma sırasında, birçok yerli vatandaşın şifreleme varlık ticaretine katıldığı tespit edilmiştir; ancak şu anda bu bireylere yönelik daha fazla ceza verilmemiştir. Bu, mevcut düzenlemenin odak noktasının bireylerin şifreleme varlıklarını tutma ve ticaret yapma üzerinde olmadığını, ilgili düzenleyici tutumun biraz gevşediğini göstermektedir.

Üç, Sonuç

Büyük ölçekli şifreleme varlıkları Kara Para Aklama ve ilgili yukarı akış suçlarına yönelik sert önlemler, son yıllarda küresel şifreleme varlıkları düzenlemesinin ana eğilimidir. Şifreleme varlıkları, sınır ötesi fon akışını kolaylaştırsa da, zincir üzerindeki veri analizi teknolojilerinin ilerlemesi ile sözde "anonimlik" avantajı artık mevcut değildir. Benzer davalardaki Kara Para Aklama eylemleri için, soruşturma ve kanıt toplama, kolluk kuvvetleri için sadece zaman ve teknik maliyet meselesidir.